En Sochi, se descubrieron malversaciones durante la construcción de casas para oficiales de FSB.
El Departamento de Investigación Militar Principal de la TFR inició un caso sobre la disposición ilegal de fondos del FSUE "Departamento de Construcción Militar Caucásico (VSO)" por el FSB de Rusia en la construcción de viviendas para oficiales del FSB en Sochi, informa Kommersant.
El director de la empresa, Sergei Sovertokin, fue detenido en una ciudad turística bajo sospecha de abuso de autoridad (artículo 285 del Código Penal de la Federación Rusa).
Anteriormente, el Departamento de Estado del Ministerio de Asuntos Internos para el Territorio de Krasnodar en el mismo episodio inició un caso de fraude a gran escala (parte 4 Art. 159 del Código Penal de RF), ex director de la empresa de construcción Invest-Victoria UK Mikhail Lyagin fue acusado como acusados. y el ex CEO Andrei Simonov. Lagin, que era buscado en el año 2015, fue detenido en España en febrero de 2016, y ayer, a solicitud de la Fiscalía General, fue trasladado a representantes de las agencias de la ley rusas.
“El caso criminal se refiere a la construcción de la segunda y tercera fase de un barrio residencial en Sochi, en la calle Gastello. El cliente, FSUE Kavkazsky VSO, el FSB concluyó dos contratos con XCUMN millones y 611 millones de rublos con la compañía de gestión Invest-Victoria. Los plazos para poner en funcionamiento las instalaciones se interrumpieron, después de lo cual el FSUE exigió ante los tribunales la devolución de anticipos no ganados por 600 millones y 208 millones de rublos. respectivamente, "el periódico escribe
En noviembre, las reclamaciones de 2014-th fueron satisfechas, sin embargo, Invest-Victoria se negó a pagar los recursos. Luego, el liderazgo de la empresa unitaria del estado federal se dirigió a los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Después de comprobar la declaración fue un caso penal.
Según la investigación, Mikhail Lyagin y Andrei Simonov no cumplieron deliberadamente con sus obligaciones en virtud de los contratos y robaron fondos de la FSUE "Caucasian VSO" por un total de más de 550 millones de rublos.
Además, según los investigadores, Lyagin realizó una serie de transacciones para el "lavado" de fondos robados por 390 millones de rublos.
Andrei Simonov en 2016 fue declarado culpable y condenado a 4 en prisión.
Sovertokinu todavía está acusado de pagar a un subcontratista los adelantos que excedan el límite contractual de 30 del monto del contrato. Como lo señalaron los investigadores, las acciones del sospechoso "contribuyeron a una mayor apropiación de fondos por parte de participantes del mercado sin escrúpulos". Sovertokin ya se ha declarado culpable.
El director de la empresa, Sergei Sovertokin, fue detenido en una ciudad turística bajo sospecha de abuso de autoridad (artículo 285 del Código Penal de la Federación Rusa).
Anteriormente, el Departamento de Estado del Ministerio de Asuntos Internos para el Territorio de Krasnodar en el mismo episodio inició un caso de fraude a gran escala (parte 4 Art. 159 del Código Penal de RF), ex director de la empresa de construcción Invest-Victoria UK Mikhail Lyagin fue acusado como acusados. y el ex CEO Andrei Simonov. Lagin, que era buscado en el año 2015, fue detenido en España en febrero de 2016, y ayer, a solicitud de la Fiscalía General, fue trasladado a representantes de las agencias de la ley rusas.
“El caso criminal se refiere a la construcción de la segunda y tercera fase de un barrio residencial en Sochi, en la calle Gastello. El cliente, FSUE Kavkazsky VSO, el FSB concluyó dos contratos con XCUMN millones y 611 millones de rublos con la compañía de gestión Invest-Victoria. Los plazos para poner en funcionamiento las instalaciones se interrumpieron, después de lo cual el FSUE exigió ante los tribunales la devolución de anticipos no ganados por 600 millones y 208 millones de rublos. respectivamente, "el periódico escribe
En noviembre, las reclamaciones de 2014-th fueron satisfechas, sin embargo, Invest-Victoria se negó a pagar los recursos. Luego, el liderazgo de la empresa unitaria del estado federal se dirigió a los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Después de comprobar la declaración fue un caso penal.
Según la investigación, Mikhail Lyagin y Andrei Simonov no cumplieron deliberadamente con sus obligaciones en virtud de los contratos y robaron fondos de la FSUE "Caucasian VSO" por un total de más de 550 millones de rublos.
Además, según los investigadores, Lyagin realizó una serie de transacciones para el "lavado" de fondos robados por 390 millones de rublos.
Andrei Simonov en 2016 fue declarado culpable y condenado a 4 en prisión.
Sovertokinu todavía está acusado de pagar a un subcontratista los adelantos que excedan el límite contractual de 30 del monto del contrato. Como lo señalaron los investigadores, las acciones del sospechoso "contribuyeron a una mayor apropiación de fondos por parte de participantes del mercado sin escrúpulos". Sovertokin ya se ha declarado culpable.
- www.yuga.ru
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