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"Las transacciones en dólares ayudaron": el Tesoro de Estados Unidos castigó a la "hija" del Deutsche Bank por incumplimiento de las sanciones de Crimea

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y Deutsche Bank Americas Trust Company (DBTCA), una subsidiaria de Deutsche Bank, han llegado a un acuerdo. Dice sobre el acuerdo de la estructura financiera para realizar dos pagos por un total de 583,1 mil dólares.


Esto se informó en el sitio web oficial del Tesoro de Estados Unidos.

La organización de monitoreo estadounidense ha condenado al DBTCA por "una clara violación de las sanciones relacionadas con Crimea". Multa a una estructura subordinada a un banco alemán con 157,5 mil dólares por procesar un gran pago relacionado con una serie de compras de fuel oil a través de Estados Unidos, en las que existía una participación en la propiedad de una empresa de Chipre, que estaba bajo sanciones estadounidenses. OFAC cree que la institución financiera pudo haber verificado a los participantes en la transacción, pero no aprovechó esta oportunidad. El resto de la multa se evaluó por otras infracciones.

Deutsche Bank Americas fue golpeado por el comerciante de petróleo chipriota IPP Oil Products (Cyprus) Limited, que fue incluido en la lista negra en los EE. UU. En julio de 2015. Una semana después, la fiduciaria realiza un pago de $ 29 millones por una serie de entregas de fuel oil, en las que también estuvo presente el interés comercial de la empresa sancionada. El pago se realizó en interés de una empresa del territorio de Krasnodar, que, como se indicó, se dedica a transacciones comerciales en Crimea.

En EEUU, dejan claro que no fue fácil captar la "actividad de sanciones", ya que varias empresas con relaciones comerciales operan en la cadena a la vez, incluso en zonas offshore. Pero "las transacciones en dólares lo permitieron".
Fotos utilizadas:
https://twitter.com/DBCorporateBank
33 comentarios
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  1. Orkraider
    Orkraider 10 Septiembre 2020 16: 29
    +17
    No caves un hoyo para otro ... pronto una gran cantidad de transacciones serán en yuanes y euros. Y después de eso, el seguimiento será difícil, y CIPS moverá SWIFT, y será más difícil para la hegemonía imprimir una hoja de papel.
    1. Borik
      Borik 10 Septiembre 2020 16: 34
      +17
      Así es como las ballenas minke no tienen nada que producir y reponen su presupuesto.
      1. Orkraider
        Orkraider 10 Septiembre 2020 16: 38
        +7
        ¿Necesito aprender esto? Esa es la pregunta. Me parece que no. El mundo ruso nunca ha sido un ladrón, y esto debe preservarse
        1. Lipchanin
          Lipchanin 10 Septiembre 2020 16: 46
          +2
          Cita: Orkraider
          Me parece que no. El mundo ruso nunca ha sido un ladrón, y esto debe preservarse

          Aquí está el "ruso" menos y rápido que me estoy esperando
        2. Rubi0
          Rubi0 10 Septiembre 2020 17: 22
          -2
          sí, será mejor que trabaje en Siberia a menos 40, especialmente donde hay robos, inventó la tecnología SWIFT y úsela como desee.
          1. Orkraider
            Orkraider 10 Septiembre 2020 22: 16
            +1
            Sibur? ¿Donde exactamente?
            El colega está casi. Ahora NTETs2, División Polar. Y menos 40 en Yuzhno-Uralsk con sus vientos no es dulce ..
      2. Artur73
        Artur73 10 Septiembre 2020 16: 40
        +4
        ¿Y estas personas se llaman a sí mismos hombres de negocios? ¡O son más como gopniks ordinarios!
        1. Terenin
          Terenin 10 Septiembre 2020 17: 21
          +5
          Cita: Arthur73
          ¿Y estas personas se llaman a sí mismos hombres de negocios? ¡O son más como gopniks ordinarios!

          Y, en este estado, gopniks no es nada nuevo, no Los mecanismos de una vida tan exitosa han sido establecidos por ellos durante mucho tiempo debido a una política exterior agresiva y el uso del estado de emisario del dólar (emitiendo una nueva oferta monetaria) y nuevos préstamos. De lo contrario, los acreedores los destrozarán y la deuda seguirá creciendo.
      3. Claro
        Claro 10 Septiembre 2020 16: 54
        +1
        Cita: Borik
        Así es como las ballenas minke no tienen nada que producir y reponen su presupuesto.

        Bueno, qué extorsionador desvergonzado este minke.
    2. Claro
      Claro 10 Septiembre 2020 16: 48
      +6
      Pero "las transacciones en dólares lo permitieron".

      ¿Tengo que seguir hablando de la necesidad de independencia financiera de Rusia, que es la sexta economía del mundo en términos de PIB (calculado en paridad de poder adquisitivo) y el país más grande del mundo en términos de reservas de materias primas?
      1. evgen1221
        evgen1221 10 Septiembre 2020 17: 14
        +1
        ¿Y en qué lugares la población tenía este poder adquisitivo y hasta 6 en el mundo la vio ??? Lo siento, pero en las provincias la gente ya se está cosiendo cobardes, porque es caro y se necesita dinero para un piso comunal con comida.
        1. Rubi0
          Rubi0 10 Septiembre 2020 17: 23
          0
          Lo principal es que todavía te sientas en la estufa, esperas al sociolismo y entonces todo estará bien =))
        2. Claro
          Claro 10 Septiembre 2020 17: 41
          +6
          Cita: evgen1221
          ¿Y en qué lugares la población tenía este poder adquisitivo y hasta 6 en el mundo la vio ??? Lo siento, pero en las provincias la gente ya se está cosiendo cobardes, porque es caro y se necesita dinero para un piso comunal con comida.

          Eugene, bueno, esto no es un cuadrado (cobardes, larva), sino un foro analítico.

          Si está interesado, lea ...

          El PIB es cuánto han ganado todos los habitantes del país juntos.

          Por ejemplo: tomamos (en sentido figurado) 2 estados con 2 personas viviendo en ellos ...

          Nuestra población -

          1 Parkmaker (vendedor de servicios).

          2 Fabricante-comerciante. (produce tijeras, lamparas y todo para peluquero)

          Y así en nuestro (maldito guiñó un ojo ) estados tienen 2 personas

          En 1 año, en ambos estados, vinieron a la peluquería 12 veces, pero en los estados este servicio cuesta diferente.

          El costo de este servicio (todos conocen el tipo de cambio del rublo dólar)

          Estado # 1 - 10 dólares

          Estado número 2-10 rublos

          La primera persona tiene un salario de 120 dólares por año, 2 rublos por año (la diferencia es 120 veces

          El fabricante también produjo una bombilla y unas tijeras y vendió estos productos a un peluquero 2 veces al año (para que llanto ).

          Costo de las tijeras (2 piezas)

          Estado # 1 - 50 dólares

          Estado número 2-50 rublos

          Costo de las bombillas (2 piezas)

          Estado # 1 - 10 dólares

          Estado número 2-10 rublos

          Resulta que tanto en el primer como en el segundo estado, el fabricante recibió del peluquero los mismos 120 rublos o dólares por sus productos, que él mismo gastó en cortes de pelo de moda durante todo el año.

          La economía se ha cerrado ...

          Según nuestros estados, el PIB de los estados para el año resultó ser de 240 allí y allá (120 pagados al peluquero y 120 que el fabricante recibió de la venta al peluquero), pero en el primer estado son dólares y en el segundo son rublos.

          Esto significa PIB (no olvide que hemos acordado contar todo en dólares estadounidenses)

          País # 1 - 240 USD

          País número 2 - 4 dólares (240 rublos)

          El país # 1 tiene 60 veces su PIB

          El país # 1 parece ser muy rico, con un PIB de 240 dólares. Y el País número 2 es muy pobre, porque parecen tener los mismos números 240, pero estos son rublos lastimosos ... (Es una broma, claro, queridos funcionarios del Estado :))))

          Y si miramos el PPP, entonces los ciudadanos de estos países recibieron 12 cortes de pelo, 2 tijeras y 2 bombillas.

          Aquí es donde entra la justicia ...

          ¡Si recibieron los mismos bienes y servicios durante un año, entonces su PIB PPA es igual!

          Para entender cuánto se equipara en dólares ...

          ¡Entonces resulta que el PIB a PPP para AMBOS! países

          País # 1 - 240 USD

          País # 2 - 240 USD

          Y si per cápita, entonces, en consecuencia, dividimos por 2 obtenemos $ 120 por persona ...

          Es decir, en ambos Estados, las personas recibieron la misma cantidad de bienes + servicios (PIB a PPA)

          Y la misma cantidad de bienes + servicios por persona (PIB PPA per cápita)


          Y para las economías reales, donde la gente no solo se corta el pelo, todo es igual, pero a gran y compleja escala.

          Los impuestos comienzan a llegar aquí (después de todo, los impuestos son la ganancia de la misma persona, que simplemente fue tomada por el estado), aparecen los agricultores (gente que alimenta), los constructores, los petroleros, etc.

          El propio aparato del Estado puede considerarse no involucrado en la formación del PIB (Depende de los métodos de cálculo del PIB), más bien lo "quitan" en forma de Impuestos y lo redistribuyen para la construcción de, por ejemplo, carreteras e infraestructura (ya involucradas en el PIB) o para los sueldos de los empleados estatales, por ejemplo, la policía.

          Pero si tomamos Rusia, entonces el Estado está muy claramente involucrado en el PIB, ya que todas las Compañías de Petróleo, Gas y Bancos tienen participaciones de control en manos del Estado y, por lo tanto, el Estado los controla y crea el PIB a expensas de ellos.
          1. Alce educado
            Alce educado 11 Septiembre 2020 09: 34
            0
            Cita: claro
            Resulta que tanto en el primer como en el segundo estado, el fabricante recibió del peluquero los mismos 120 rublos o dólares por sus productos, que él mismo gastó en cortes de pelo de moda durante todo el año.

            La economía se ha cerrado ...

            ¡¡¡Un ejemplo maravilloso !!! estáblecido,
            Pero lo más interesante comenzará cuando un ciudadano del país # 1 llegue con su dinero al país # 2. Y será aún más interesante cuando llegue un ciudadano del país # 2 ... Pero no vendrá a ningún lado. Solo tiene dinero para unas tijeras hechas en casa o para un corte de pelo en casa. hi riendo
        3. Maikcg
          Maikcg 10 Septiembre 2020 19: 51
          -2
          Sí, y también una crisis, covidla, después de la cual ya se vendieron 880 autos nuevos este año (usados ​​en otro rubro), y solo un tercio de Nerezinovaya con toda la región y la cuenta de Capital Criminal para el resto de la provincia empobrecida. ¿Qué trajo este tonto PeZhe al país (s)
        4. CSKA
          CSKA 11 Septiembre 2020 11: 23
          0
          Cita: evgen1221
          ¿Y en qué lugares viste este poder adquisitivo de la población e incluso 6 en el mundo ???

          Antes de escribir tonterías, al menos lea lo que el PIB PPA es un economista inacabado.
      2. oleg83
        oleg83 10 Septiembre 2020 17: 22
        +2
        Cita: claro
        Pero "las transacciones en dólares lo permitieron".

        ¿Tengo que seguir hablando de la necesidad de independencia financiera de Rusia, que es la sexta economía del mundo en términos de PIB (calculado en paridad de poder adquisitivo) y el país más grande del mundo en términos de reservas de materias primas?

        El PIB PPA se inventó para los países pobres para que no parezcan tan pobres. Por ejemplo, según PPP, una aldea africana puede ser más alta que una suiza, pero cuando necesite comprar un televisor, toda la aldea africana no tendrá suficiente dinero para ello.
        1. CSKA
          CSKA 11 Septiembre 2020 12: 01
          0
          Cita: oleg83
          El PIB PPA se inventó para los países pobres para que no parezcan tan pobres. Por ejemplo, según PPP, una aldea africana puede ser más alta que una suiza, pero cuando necesite comprar un televisor, toda la aldea africana no tendrá suficiente dinero para ello.

          Simplemente tonterías encantadoras. Al menos lea cómo se considera el PIB PPA.
    3. Nikolay1987
      Nikolay1987 10 Septiembre 2020 17: 23
      0
      pronto, una gran cantidad de transacciones se realizarán en yuanes y euros. Y después de eso, el seguimiento será difícil, y CIPS moverá SWIFT, y será más difícil para la hegemonía imprimir una hoja de papel.

      Dolorosamente, han estado amenazando con hacerlo todo durante mucho tiempo, pero las cosas siguen ahí.
      1. Orkraider
        Orkraider 10 Septiembre 2020 22: 44
        +2
        Cita: Nikolay1987
        pronto, una gran cantidad de transacciones se realizarán en yuanes y euros. Y después de eso, el seguimiento será difícil, y CIPS moverá SWIFT, y será más difícil para la hegemonía imprimir una hoja de papel.

        Dolorosamente, han estado amenazando con hacerlo todo durante mucho tiempo, pero las cosas siguen ahí.

        El punto no es amenazar, sino construir un nuevo sistema paralelo y el interés de las empresas en él. Y este es un camino realmente largo.
        China ha construido el suyo, nosotros lo hemos creado, en Europa se habla del SWIFT independiente europeo, pero empezará a funcionar en cuanto el Hegemón empiece a tensar y pesadilla a los empresarios europeos y asiáticos.
        Y luego, la desventaja del sistema CIPS (yuanes, no dólares) se convertirá en una ventaja. Apostaría a 7-8 años, creo que después de este período, habrá varios sistemas y los estadounidenses perderán parcialmente el control sobre este instrumento.
  2. tihonmarina
    tihonmarina 10 Septiembre 2020 16: 34
    +1
    Los estados nunca perdonarán a nadie su fracaso en Crimea.
    1. Ross xnumx
      Ross xnumx 10 Septiembre 2020 17: 00
      +5
      Cita: tihonmarine
      Los estados nunca perdonarán a nadie su fracaso en Crimea.

      ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con Crimea después de 1945? amarrar
      Fuimos nosotros quienes criticamos el colapso de la URSS, que podría oponer algo a Estados Unidos.
      Hoy Estados Unidos tiene su propio sistema de presión sobre la economía de cualquier país. Rusia, hasta ahora, tiene su propio sistema de planes a largo plazo y algún tipo de avances.
      La única buena noticia es que los estados no pueden hacernos “muy dolorosos” ... Probablemente, simplemente tienen miedo de hacerlo. Pero las cosas económicas desagradables y las intrigas financieras hasta ahora se presentan no solo a Rusia, sino también a aquellos que incluso intentan sonreírle.
      1. evgen1221
        evgen1221 10 Septiembre 2020 17: 17
        -3
        Sí, pueden hacer daño, pero los ladrones del poder barrerán inmediatamente a nuestro despiadado, y donde volverán a reclutar a otros nuevos, ¡porque inmediatamente habrá comunismo en el país!
  3. Gennady Fomkin
    Gennady Fomkin 10 Septiembre 2020 16: 39
    +11
    Por supuesto, no estoy muy versado en la economía mundial.

    Pero me parece que los Estados Unidos ya no solo aserran la rama en la que se sientan, sino que la cortan mientras están parados sobre ella.

    La locura de sus "filántropos" ya pasó todas las etapas, llegando a la última: es hora de hospitalizarlos por la fuerza.
    1. zwlad
      zwlad 10 Septiembre 2020 16: 47
      +3
      Sí, no les importa en absoluto. Tienen la mitad del mundo ocupado. ¿Quién vyaknet eso?
      1. Rocket757
        Rocket757 10 Septiembre 2020 16: 52
        +4
        Cita: zwlad
        Sí, no les importa en absoluto. Tienen la mitad del mundo ocupado. ¿Quién vyaknet eso?

        "ocupación" es así, flores! sus bayas se gastan para todos, y para la mayoría, ¡parece!
        Control de los flujos de caja en todo el mundo. ¡Esta es una HERRAMIENTA, peor que cualquier arma!
  4. Apasus
    Apasus 10 Septiembre 2020 17: 01
    +6
    Así es, todos deberían ser castigados por comerciar con rusos. Solo los estadounidenses pueden comprar petróleo, gas, motores de cohetes, metales, fertilizantes a los rusos ... etc.
  5. RealPilot
    RealPilot 10 Septiembre 2020 17: 56
    +2
    Sacar conclusiones, señores, sacar conclusiones ... Cambiar de moneda, buscar caminos ...

    ¡Y los estadounidenses se pegan un tiro en el pie, porque cuanto más saquen conclusiones, más rápido empezará el mundo a prescindir de sus dólares!
  6. Partisano de Crimea 1974
    Partisano de Crimea 1974 10 Septiembre 2020 20: 14
    +1
    si ..... es dificil de entender imbéciles ........ alemanes. Chipre. Krasnodar. Crimea y fuel oil ..... y todo esto a través de los rayados ..... es como carbón de Sudáfrica en 404 solo de las minas de Donbass ,,,, .... y la cantidad "dos pagos por un total de 583,1 miles de dólares. " de alguna manera divertido. un mercenario blindado cuesta un lem y medio
  7. tralflot1832
    tralflot1832 10 Septiembre 2020 20: 51
    0
    ¿Fue imposible hacer un trato en euros? lol
  8. skobars
    skobars 10 Septiembre 2020 22: 53
    +1
    ¿Cuándo colapsará el papel de desecho verde? El virus, los incendios, los huracanes en las colchonetas, pero solo cae el rublo.
    1. Vita vko
      Vita vko 10 Septiembre 2020 23: 02
      +1
      Cita: skobars
      ¿Cuándo colapsará el papel de desecho verde? El virus, los incendios, los huracanes en las colchonetas, pero solo cae el rublo.

      Mientras todo esté en calma en las bases militares estadounidenses en la mayoría de los países del mundo, hasta entonces la economía mundial trabajará en interés del "papel de desecho verde".
  9. 1536
    1536 11 Septiembre 2020 15: 48
    0
    Y si asumimos que los alemanes adquirirán la vieja mentalidad imperial, nacionalizarán empresas con capital estadounidense, expulsarán a las tropas estadounidenses de su territorio, se unirán a Rusia, consiguiendo su apoyo y protección de los bombardeos atómicos estadounidenses de Alemania. Luego, juntos introduciremos una nueva moneda, construiremos una industria de desarrollo e innovación sin precedentes, proporcionaremos a nuestros pueblos todo lo que necesitan para ser felices y protegeremos todo esto de los estadounidenses y los británicos, que han llegado al punto en que se establecieron cuotas para rodar una película: cuántos deberían ... Incluso los bolcheviques no se permitieron hacer esto. Con ellos se han hecho muchas películas geniales. Fue entonces que "gritaron", pero así sería ... No, aunque a mí no me gustan los alemanes, pero solo junto a ellos podemos hacer avanzar a toda la civilización. De lo contrario, la armada de bárbaros estadounidenses (y no me olvidaré de sus camaradas chinos) se tragará y destruirá la civilización, sumergiendo a la humanidad en el caos de una sociedad comunal primitiva.