"Las transacciones en dólares ayudaron": el Tesoro de Estados Unidos castigó a la "hija" del Deutsche Bank por incumplimiento de las sanciones de Crimea
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y Deutsche Bank Americas Trust Company (DBTCA), una subsidiaria de Deutsche Bank, han llegado a un acuerdo. Dice sobre el acuerdo de la estructura financiera para realizar dos pagos por un total de 583,1 mil dólares.
Esto se informó en el sitio web oficial del Tesoro de Estados Unidos.
La organización de monitoreo estadounidense ha condenado al DBTCA por "una clara violación de las sanciones relacionadas con Crimea". Multa a una estructura subordinada a un banco alemán con 157,5 mil dólares por procesar un gran pago relacionado con una serie de compras de fuel oil a través de Estados Unidos, en las que existía una participación en la propiedad de una empresa de Chipre, que estaba bajo sanciones estadounidenses. OFAC cree que la institución financiera pudo haber verificado a los participantes en la transacción, pero no aprovechó esta oportunidad. El resto de la multa se evaluó por otras infracciones.
Deutsche Bank Americas fue golpeado por el comerciante de petróleo chipriota IPP Oil Products (Cyprus) Limited, que fue incluido en la lista negra en los EE. UU. En julio de 2015. Una semana después, la fiduciaria realiza un pago de $ 29 millones por una serie de entregas de fuel oil, en las que también estuvo presente el interés comercial de la empresa sancionada. El pago se realizó en interés de una empresa del territorio de Krasnodar, que, como se indicó, se dedica a transacciones comerciales en Crimea.
En EEUU, dejan claro que no fue fácil captar la "actividad de sanciones", ya que varias empresas con relaciones comerciales operan en la cadena a la vez, incluso en zonas offshore. Pero "las transacciones en dólares lo permitieron".
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