¿De qué no sabe la inteligencia financiera?
Efectivo negro y "listas negras"
El consorcio internacional de periodistas ICIJ con el característico nombre "Cassandra" hizo públicos el pasado fin de semana los resultados del análisis del conjunto de datos de la inteligencia financiera estadounidense. Se trata de más de 2500 documentos, en su mayoría informes bancarios, enviados al Tesoro de los Estados Unidos de 2000 a 2017.
Por sí mismos, los documentos de FinCEN, la Unidad de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aún no son evidencia o evidencia. Fueron estudiados por 400 periodistas de la BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung y otros medios, y están hablando de cantidades de alrededor de 2 billones. dolares
Al menos eso, según los cálculos de los oficiales de inteligencia financiera estadounidenses, podría pasar en el período hasta 2017 a través de varios de los bancos internacionales más grandes. Tenga en cuenta que los bancos con una reputación tradicionalmente impecable, que invariablemente siguen los estándares del GAFI, una organización intergubernamental de renombre, que oficialmente se llama Grupo de Acción Financiera sobre El Lavado de Dinero.
La Federación de Rusia ha estado representada en el GAFI desde 2003, por el Servicio Federal de Monitoreo Financiero. Entonces nuestro país, a costa de serios esfuerzos, logró salir de la "lista negra" de la organización. Como se sabe, incluyó países en los que prácticamente no existía lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Es característico que Rusia entrara en esta "lista negra" poco después del default, justo cuando el Servicio Federal de Control de Divisas y Exportaciones (VEC), el predecesor del actual servicio de monitoreo Rosfin, comenzó a establecer un orden elemental en la esfera monetaria y financiera.
Se cree que entrar en la "lista negra" costó no solo la silla del primer jefe de la CEE, Oleg Pavlov, sino también una fuerte reducción de los poderes del servicio en sí. Recordemos que a fines de los 90, la CEE no solo estaba directamente subordinada al presidente del país, sino que también recibió el derecho de coordinar la rotación de divisas de siete departamentos relacionados, entre ellos el Ministerio de Finanzas y el Banco Central.
Sin embargo, lo más probable es que, junto con tal omnipotencia, los operadores de divisas no fueron perdonados por otro, a saber, los intentos de verificar el "lugar sagrado": las cajas registradoras negras de las compañías y bancos más grandes. E incluso el propio Banco de Rusia, tan pronto como Viktor Gerashchenko, el legendario Hércules, lo dejó inesperadamente.
Tenga en cuenta también que EEC tenía dos ventajas más importantes sobre su sucesor (RFM). El primero es el derecho a la iniciativa legislativa en el ámbito de su actividad. El segundo es el derecho a realizar actividades de búsqueda operativa, en las que los empleados de supervisión financiera ni siquiera piensan.
Su tarea es monitorear, es decir, recopilar expedientes sobre todas las transacciones, dudosas y no muy, lo más importante, grandes, y sobre todos los que las realizaron. De modo que hay evidencia comprometedora para casi todos.
Fuga no accidental
Un flujo de información bastante inesperado de las estructuras del Ministerio de Finanzas estadounidense se asoció inmediatamente en algunos medios con las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y no sin razón: los datos sensacionales de la unidad operativa del Ministerio de Finanzas bien pueden considerarse como evidencia de la lucha efectiva de la actual administración de Washington contra la circulación ilegal de dinero.
Entre las personas clave involucradas en la investigación se encontraban los bancos HSBC y Standard Chartered, de los cuales inmediatamente se apresuraron a denunciar la ausencia a largo plazo de violaciones graves en el sector financiero y que en los últimos años los estándares internos del llamado control de cumplimiento se han incrementado allí de manera significativa.
Sin embargo, las cotizaciones de las acciones de ambas estructuras cayeron drásticamente durante la negociación del lunes en Hong Kong: la caída fue de 3,4 a 4 p.p. Entre los bancos y empresas que podrían blanquear ingresos ilegales y realizar transacciones sin pasar por diversos tipos de sanciones, los que han colaborado con los principales empresarios rusos.
Los más brillantes de los compatriotas que cayeron bajo el arma de los oficiales de inteligencia financiera estadounidenses, y luego los medios de comunicación, fueron los hermanos Rotenberg, Arkady y Boris. Parece que la mayoría de los colegas de filmación y escritura occidentales se inspiran en el hecho de que los acusados son directamente del círculo íntimo de Putin.
Los hermanos Rotenberg, Boris y Arkady
Todavía no han tenido tiempo de recordar el castigo empresarial, más como una incautación de activos de aluminio, que llevaron a cabo con otro empresario ruso cercano al presidente, Oleg Deripaska. Una perspectiva así difícilmente puede inspirar a nadie.
Pero el hecho de que Arkady Rotenberg y Boris hayan estado bajo las sanciones asociadas con la notoria "anexión" de Crimea desde principios de 2014 se ha recordado de una vez. Desde entonces, los bancos y empresas occidentales tienen generalmente prohibido hacer negocios con Arkady Rotenberg.
Se pide a los acusados que se preocupen
A pesar de que compañeros periodistas ya han expresado la opinión de que la participación de los hermanos Rotenberg en la cantidad total de transacciones ilegales publicadas por Cassandra, por definición, no puede ser muy significativa, su reacción resultó sorprendentemente dura.
A través de sus representantes, los hermanos hasta ahora simplemente han calificado de "disparates" todos los cargos de lavado de dinero y elusión de sanciones a través del banco Barclays. De manera característica, Barclays Bank declaró muy rápidamente que se adhiere a sus obligaciones, que le son impuestas al banco por la ley y las autoridades reguladoras.
Sin embargo, de la publicación del consorcio periodístico se desprende que, según FinCEN, los hermanos Rotenberg "brindaron apoyo a los proyectos personales de Putin". Ellos "ganaron miles de millones de dólares con contratos para Gazprom y los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, que fueron otorgados por el presidente ruso".
Ahora estamos hablando de otra cosa. Arkady Rotenberg "presumiblemente podría haber usado el banco Barclays para lavar dinero y evadir sanciones". En particular, FinCEN tiene información sobre las transacciones de las empresas Advantage Alliance y Ayrton Development Limited, supuestamente relacionadas con el empresario ruso.
Lo más desagradable para un emprendedor ruso puede no ser el hecho mismo de las transacciones y el envío de fondos. Para el lado estadounidense, es mucho más importante que algunos de ellos murieran después de que Rotenberg fuera objeto de sanciones occidentales.
No es de extrañar que la BBC ya se haya apresurado a comparar toda la información que ha aparecido con el "dossier de Panamá", aunque muchos lo han olvidado hace tiempo. Y después de todo, nadie tuvo consecuencias graves después de eso. Sin embargo, el hecho de que esta vez todo pueda resultar mucho más grave se evidencia, si bien, claro, e indirectamente, por la reacción nerviosa de quienes fueron enganchados por la inteligencia financiera estatal.
Es característico que los Rotenberg hicieran su declaración casi la primera de los empresarios rusos incluidos en las listas de Forbes, que probablemente se correspondan bien con las listas del consorcio internacional de periodistas “Kassandra”. Y no hay garantías de que la información sobre las cuentas de otros rusos ricos no pueda aparecer en la prensa lo suficientemente pronto de FinCEN.
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