Expediente alemán: la autopsia revelará
¿Quién es responsable de todo?
En vísperas de la publicación Welt am Sonntag publicó una sensación: en Alemania, parte de los fondos de la ayuda empresarial anticuada podría destinarse a financiar estructuras terroristas. La fuente de información no son los servicios especiales, sino la policía de Berlín.
No nos vamos a limitar a elogiar a nuestros colegas alemanes, dicen, qué buenos compañeros, traen a la superficie a los desafortunados funcionarios. Incluso si no de inmediato. E incluso si se encuentra en medio de la segunda o la tercera ola de la pandemia.
Por sí mismo, Covid-19 (o 20, 21 ... etc.), o mejor dicho, un alboroto apenas justificado y necesario, y especialmente la exageración en torno al SARS-CoV-2, no cancela el problema del terrorismo. Como, sin embargo, y todos los demás problemas globales de la humanidad.
Además, resulta que no hay dinero suficiente en el mundo para mucho, pero por alguna razón siempre hay fondos para terroristas, y con una constancia envidiable. Y ahora, bajo el disfraz de covid, el dinero simplemente puede ser extraído de los presupuestos, específicos de cada país o generales, como el tesoro sin fondo de la UE.
La investigación, por supuesto, "puramente" periodística, que fue realizada por compañeros del inquieto Welt am Sonntag, vuelve a convencer de ello. Cualesquiera que sean las medidas de control global, hasta el desconchado general (perdón, la vacunación), no se introducen en todo el mundo.
Los mercenarios, que se extienden no solo en los puntos calientes, sino en casi todo el mundo, son algo similares a los migrantes, solo que el techo de la mayoría de ellos es más empinado. Las estructuras dignas de respeto (o al menos del miedo) también están luchando contra ellas: estructuras de poder, por supuesto.
Para la lucha contra la financiación del terrorismo, se han creado durante mucho tiempo servicios separados, por regla general, absolutamente independientes. Y en términos del nivel de profesionalismo de sus empleados, al menos no deberían ser inferiores a nuestro FSB, el FBI y la CIA en el extranjero, e incluso el Mie 5 o 6 británico.
Accidente natural
Hoy en Alemania estamos hablando de al menos un centenar de transferencias de dinero no más grandes, pero sólidas, que pueden considerarse ilegales. Es significativo que los fondos se transfirieron como parte de la asistencia anticrisis, que ahora las autoridades alemanas están proporcionando activamente debido al coronavirus.
Solo en Berlín, al menos 60 personas, así como mezquitas y organizaciones islamistas, han utilizado una "ayuda" tan mal controlada, de hecho, eludiendo la ley. El importe de las transferencias ilegales, según las primeras estimaciones, supera el millón de euros.
Sin embargo, de toda esta masa de transferencias, solo tres se realizaron de tal manera que los destinatarios finales fueron definitivamente estructuras empresariales, de una forma u otra conectadas con organizaciones que durante mucho tiempo han estado inscritas en varios tipos de “listas negras”.
Sin embargo, es poco probable que este hecho tranquilice; lo más probable es que los periodistas hasta ahora solo hayan logrado "desnatar la crema". No se puede descartar que el error, que los financieros y los agentes del orden alemanes están admitiendo ahora con tanta calma, sea de naturaleza sistémica.
La preocupación de los medios de comunicación es comprensible: el hecho es que los fondos no solo estaban a disposición de los miembros del grupo salafista y antisemita de Berlín prohibido Jama'atu.
Esta organización se dio a conocer después del ataque terrorista en el mercado navideño de Berlín en 2016, que fue protagonizado por Anis Amri, cercano a Jama'atu.
Los autores del Welt también tienen datos de que los fondos fueron para el predicador radical Ahmad Armih.
Patrón aleatorio
No es ningún secreto que desde otoño ha estado en vigor una cuarentena muy estricta en Alemania. Requiere que las autoridades gasten importantes sumas de dinero en apoyar a los empresarios, quienes son los más afectados por las restricciones impuestas.
Los dueños de negocios pueden solicitar beneficios en efectivo, que se calculan de manera diferente según el caso. Por ejemplo, a los restaurantes se les paga hasta el 75 por ciento de los ingresos declarados que se recibieron por cada mes del año pasado.
Cómo se financian las diversas estructuras religiosas y educativas, a lo que suelen catalogarse los partidarios ocultos de los terroristas, en general, pocas personas pueden imaginarse. Las estimaciones precisas de los daños, especialmente desde el exterior, en este caso son casi imposibles. El ajuste de cuentas se basa principalmente en la confianza.
Pero lo más peligroso es que las transferencias de dinero en virtud de varios programas de asistencia a menudo no están bajo la atenta mirada de estructuras especializadas. Por ejemplo, inteligencia financiera, la organización europea GAFI - un grupo para el desarrollo de medidas financieras para combatir el lavado de dinero.
El caso es que las transacciones se pueden realizar dentro de las cuentas del mismo banco. O estructuras financieras relacionadas, que se abren específicamente para este caso. Es bien sabido que el potencial no solo de las empresas fugaces, sino también, por ejemplo, de las organizaciones de microcrédito, se utiliza plenamente en la financiación del terrorismo.
Los préstamos otorgados a terroristas, como se puede imaginar, no son reembolsables.
Si es necesario, las transferencias a cuentas en otros bancos, e incluso el cobro, se realizan desde las cuentas de las personas, cuyo control es extremadamente suave o no se lleva a cabo en absoluto.
Por cierto, hay una conveniencia más para los terroristas: la asistencia para ellos específicamente generalmente viene en pequeñas dosis, que, por regla general, están por debajo de la barra de control estricto según las líneas del mismo GAFI.
Rusia, como saben, ha sido miembro del GAFI durante casi veinte años. Durante este tiempo, se ha formado un colosal dossier de transacciones dudosas y transferencias de dinero. Sin embargo, nada menos de 500 mil rublos (es decir, alrededor de 7 mil dólares) prácticamente no está controlado de ninguna manera.
Por supuesto, uno esperaría una implementación integral de las tecnologías blockchain. Pero hoy, lamentablemente, esto es solo un asunto para el futuro.
Pero aún es difícil decir si el inesperado e inesperado expediente alemán, que, muy probablemente, solo crecerá, se convertirá en un análogo del mismo panameño.
- Alexey Podymov, Anatoly Ivanov
- africaprimenews.com, extremizmu.net, hachtelegraph.ru
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