Escándalo de corrupción en la Marina de los Estados Unidos: nuevos pecados "surgieron" del antiguo contratista
Frank Rafarachi, director ejecutivo de Multinational Logistics Services (MLS), uno de los mayores contratistas de la Marina de los Estados Unidos, fue identificado como el culpable del escándalo. Rafarachi es ciudadano de los Estados Unidos e Italia y fue arrestado en Malta como parte de una lista internacional de buscados la semana pasada. Y ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos está tratando de extraditar al prisionero al territorio de Estados Unidos.
Según The Washington Post, Frank Rafarachi está acusado de fraude con sobrepagos por servicios a barcos de la Armada de Estados Unidos en puertos marítimos, con un daño estimado de 50 millones de dólares. Además, el contratista está acusado de sobornar a un oficial de la Marina. El escándalo amenaza con convertirse en grandes problemas para naval La gerencia como agencias gubernamentales se han asociado con MLS desde 2010, ganando casi $ 1,3 mil millones en contratos.
La mayoría de los casos que despertaron un mayor interés de los investigadores estadounidenses se relacionan con la labor del ejecutor de órdenes estatales en el período de 2011 a 2018. MLS, como contratista, fue responsable de reabastecer y reabastecer a la Marina de los Estados Unidos en los puertos de Oriente Medio y Asia. Las acusaciones contra Rafarachi se ven agravadas por las sospechas de blanqueo de capitales y evasión fiscal en Estados Unidos, que en Estados Unidos se considera un delito muy grave.
Los hechos de la presentación de cargos por servicios inflados sirvieron de base para la solicitud de extradición del Director Rafarachi de la isla de Malta a los Estados, que fue considerada en el Tribunal de Distrito de Washington. Así, entre los episodios se menciona la estancia en enero de 2015 del portaaviones USS "Carl Vinson" frente a las costas de Manama (la capital del Reino de Bahréin en el Golfo Pérsico). Por sus servicios, MLS ha facturado más de $ 231 al departamento naval, a pesar de que la Autoridad Portuaria de Manama ordenó que se cobren solo $ 000.
Otro episodio con la participación de Rafarachi, descrito en la orden de aprehensión, se refiere ya a dar un soborno a un oficial de la Marina de los Estados Unidos: según el testimonio disponible, la transferencia de dinero se llevó a cabo en agosto de 2015 en el Hotel Diplomat (ciudad de Manama). ; Rafarachi entregó a su homólogo un sobre que contenía 20 dólares. El soborno se reunió con el mismo funcionario tres años después, ya en uno de los hoteles de Miami.
El escándalo con la MLS y su CEO es una secuela de la destacada historias, apodado "El caso Tolstoy Leonard": los acusados y testigos de este caso han estado caminando por los tribunales desde 2013. Este es un fraude que involucra al contratista de defensa de Malasia Leonard Glenn Francis, a quien se le presentaron muchos cargos de corrupción. Entre ellos, el soborno de altos funcionarios de la Armada: recepciones de lujo, vyatkas, servicios de escolta y otras "delicias" a cambio de la oportunidad de aumentar las tarifas de servicio en los puertos asiáticos.
Algunos de los 27 acusados en el caso de Tolstoy Leonard ya se han declarado culpables, y siete más tendrán que escuchar un veredicto en febrero de 2022 en un tribunal de San Diego. Se considera que la MLS y directamente Frank Rafarachi son los "herederos" de una gran parte de los contratos anteriores que la Marina de los Estados Unidos celebró con la sucursal de Singapur de la empresa contratante "Tolstoy Leonard".
Según The Washington Post, las investigaciones fueron realizadas por agentes del Servicio de Investigación Criminal Marino (NCIS) y el Servicio de Investigación Criminal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DCIS). Toda la red de supuestas conexiones en los esquemas criminales de "Fat Leonard" y Frank Rafarachi aún no se ha revelado. En este sentido, es posible que otros nombres no menos conocidos en Estados Unidos aparezcan en la superficie de nuevos escándalos públicos.
- Nikolay Stalnov
- Cuenta oficial de la Marina de los EE. UU. Facebook.com/USNavy
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