Gullible Serdyukov no tiene nada que ver con eso.
En posesión de "Rosbalt" estaban los materiales de investigación sobre el robo de bienes del Ministerio de Defensa. De ellos se desprende que el Comité de Investigación (SK) de la Federación Rusa casi no tiene quejas contra el ex jefe del departamento militar, Anatoly Serdyukov, porque sus subordinados, incluido Yevgeny Vasilyev, lo "engañaron" y "engañaron". Pero el círculo de compañeros de clase Vasilieva, quienes han sido acusados en el caso, puede expandirse. Los investigadores sospechan que la amiga cercana Vasilyeva, jefa de la Dirección General de Arreglo de Tropas (GUOV), Lyudmila Egorina, participó en fraudes de bienes raíces."Abusando de la confianza" Serdyukov
Cabe señalar que en la mayoría de los materiales del Departamento de Investigación Militar del RF IC, por ejemplo, en resoluciones sobre el inicio de un caso de fraude al vender una casa de campo en el Territorio de Krasnodar (la llamada "villa de Serdyukov") - sobre el papel del antiguo departamento militar en los eventos Se informa que es extremadamente seco y evasivo: "los funcionarios del Departamento de Relaciones de Propiedad (DIO, encabezados por Yevgeny Vasilyev - Rosbalt) del Ministerio de Defensa, que excedían los poderes que se les habían otorgado, organizaron la preparación y publicación de las directivas. defensa nistra ... " En estos y algunos otros materiales del caso, se realiza una evaluación legal completa de las acciones de los acusados: Vasilyeva, Egorina, Smetanova, Zakutaylo y otros ("autoridad excedente", "por motivos mercenarios", etc.), y las acciones del jefe del departamento militar no se caracterizan. Además, incluso los nombres de Serdyukov no están en los documentos, en todas partes se le conoce simplemente como "el Ministro de Defensa".
Sin embargo, en los materiales sobre fraude con acciones de OAO 31 GPISS y GUOV de bienes raíces, los investigadores evalúan las acciones de Serdyukov. "Personas (Vasilyeva, Yegorina y Zakutailo - Rosbalt), que desempeñaron funciones directivas en Oboronservis OJSC y ... (se enumeran las estructuras subsidiarias de esta sociedad anónima, incluidas aquellas en las que Zakutymailo era el director general, Rosbalt), Fraude y abuso de confianza, engañando a la dirección del Ministerio de Defensa ruso y los accionistas, transfirieron las órdenes de pago a la cuenta del Experto del Centro de Apoyo Legal (empresa encabezada por Vasilieva Ekaterina Smetanova - Rosbalt) por el monto total de 234 millones 900 mil . ru bley. "
Es decir, de acuerdo con la última versión del RF IC, Vasilyeva simplemente estaba engañando a su jefe crédulo, Serdyukov, y él mismo no sabía nada sobre las estafas que sus subordinados "desplazaron" a sus espaldas.
Compañeros de clase en el Ministerio de Defensa
Desde el expediente del caso, queda claro que la investigación adicional avanzará no "arriba", sino "en amplitud". Los investigadores ahora están explorando en detalle las actividades de los amigos de Vasilyeva, quienes están atrapados en el sistema del Ministerio de Defensa. En primer lugar, se trata de la compañera de clase Vasilyeva en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de San Petersburgo, Lyudmila Egorina, quien en varias ocasiones ocupó los cargos de Actuadora. Director General de JSC Oboronservis y el jefe de GUOV. En particular, se está llevando a cabo una investigación para vender las instalaciones de GUOV a un precio más bajo.
"En junio, 2011, el director general de OAO" GUOV "Yegorina L.M ... desempeñó funciones directivas en una organización comercial contraria a sus intereses legítimos e intereses protegidos del estado, a fin de obtener los beneficios y las ventajas para los líderes y administradores de OAO Granit-Kuznechnoye" haciendo negocios en el mercado de escombros de granito dentro de los límites de San Petersburgo, deseando complacer a las personas que son miembros de los órganos rectores de OAO GUOV y OAO Oboronservis (que significa Vasilyev - Rosbalt), y otros Declaración sobre la implementación de la empresa rentable LLC 436 KNI de JSC Granit-Kuznechnoye a un precio más bajo ".
Según los investigadores, Yegorina también donó ilegalmente a Granit-Kuznechnoye una licencia para el derecho a usar los recursos del subsuelo en el depósito Prudy-Mokhovoye-Yaskinskoye.
La Corte Suprema de la Federación de Rusia cree que Yegorina y Vasilyeva participaron activamente en la estafa que vende edificios en el Bolshoi Predtechensky Lane de Moscú, que pertenecía a GUOV.
"4 julio 2011 miembros de la junta directiva de Oboronservis OJSC (integrado por el presidente, jefe de la DIO del Ministerio de Defensa Vasilyeva, miembros, jefe del departamento para coordinar el ejercicio de los derechos del propietario de la MO Shtykulin, director general en funciones de la JSC" Oboronservis "Yegorina" La organización comercial y los intereses legalmente protegidos del estado aprobaron la transacción para la venta de este complejo de propiedades LLC "Teorema" a un precio más bajo ".
La investigación concluye que "las acciones ilegales de dichas personas llevaron no solo al daño causado por GUOV, sino que también causaron una violación de los intereses de propiedad de su fundador, la Federación Rusa". La cantidad de daño de un acuerdo con edificios en Bolshoi Predtechensky se estima en 202 millones de rublos.
Ministerio de Defensa de propiedad privatizó el dinero "militar"
La Corte Suprema de las Fuerzas Armadas de Rusia de la Federación Rusa construyó en detalle todo el esquema bajo el cual actuaron los ex compañeros de estudios, y también descubrió de dónde sacaron el dinero para comprar bienes raíces del Ministerio de Defensa a bajo costo en su propio interés.
Según la investigación, en abril, 10 de 2009, el Ministro de Defensa, Anatoly Serdyukov, nombró a Yevgeny Vasilyev, jefe de DIO, y 15 de febrero, 2011 del año y. acerca de La Directora General de Oboronservis se convirtió en Egorina, quien "en el período de 1996-2001, junto con Vasilyeva, estudió en la Universidad Estatal de San Petersburgo". Por decisión del jefe del departamento militar, Vasiliev y Egorin se incluyeron en los consejos de administración de una serie de sub-filiales y subsidiarias de Oboronservis OJSC. 1 En abril, 2011, una reunión de la junta directiva de OAO Oboronservis, se llevó a cabo, en la que Capital Consulting, según lo propuesto por Vasilyeva, como una organización que proporciona servicios de valoración de propiedades para el departamento militar. En la misma reunión, a Expert Legal Support Center LLC se le otorgó el derecho de brindar servicios de agencia en ventas de bienes raíces.
Como se señaló en el expediente, Vasilyeva había trabajado anteriormente como abogada en una compañía "afiliada a Capital Consulting LLC. Y Yekaterina Smetanova, directora general y fundadora de Ekspert, fue compañera de clase de Vasilyeva y Yegorina." Esto puede indicar conspiración e interés propio de estas personas. en el ejercicio de su autoridad ".
Además, según los investigadores, los compañeros de estudios comenzaron a formar la base monetaria para las estafas posteriores. A pesar de que los directores del Ministerio de Defensa estaban negociando directamente, los documentos se redactaron de modo que el agente para las transacciones fuera Experto, a quien las subsidiarias de Oboronservis regularmente transferían intereses de cada monto recibido de la venta de edificios. Los operadores del Ministerio del Interior de la Federación Rusa creen que parte de la propiedad se vendió a un precio más bajo, por lo que Smetanova recibió por separado "comisiones ilícitas" de los compradores.
Cuando en diciembre 2011 acumuló una gran cantidad de dinero en las cuentas de las estructuras de Smetanova, en virtud del acuerdo de préstamo, transfirió estos fondos a VitaProject LLC, cuyos fundadores fueron Expert y Alexey Naumkin. Este último fue también el director general de VitaProject y el jefe del departamento legal de Expert.
Fue VitaProject para el dinero pagado por el Ministerio de Defensa como una tarifa de agencia. Desde diciembre 2011 hasta enero 2012 compró una parte de los objetos más "sabrosos" del departamento militar. En particular, la participación de OAO "31 GPISS", que posee varios edificios en Moscú.
De acuerdo con la investigación, Capital Consulting LLC valoró los activos del Ministerio de Defensa a un precio más bajo, el Ministro de Defensa equivocado firmó las directivas necesarias, VitaProject LLC compró objetos militares a precios económicos, e incluso de estas transacciones continuó recibiendo intereses de los agentes.
Casa junto al mar con vistas al Servicio Federal de Impuestos.
La Corte Suprema de la Federación Rusa estudió especialmente las características de la venta de una casa de campo en la aldea de Peresyp del distrito de Temryuk del Territorio de Krasnodar, que los locales llamaron la "casa de verano (o villa) de Serdyukov".
Como se desprende del caso, este objeto era propiedad de la estructura subsidiaria del Servicio Federal de Impuestos FSUE "SPb Inzhtechcentre". Recordemos, antes de convertirse en Ministro de Defensa, Anatoly Serdyukov, dirigió el Servicio Federal de Impuestos. Sin embargo, en abril, 2010, a pedido del departamento militar, el gobierno transfirió el "Centro de Tecnología de Ingeniería de San Petersburgo" del Servicio Federal de Impuestos al Ministerio de Defensa, donde la empresa unitaria del estado federal recibió un nuevo nombre: "Centro de Ingeniería y Tecnología de San Petersburgo del Ministerio de Defensa". Y luego los "funcionarios de la DIO, que exceden los poderes que se les otorgaron, ... prepararon proyectos y aseguraron la implementación por parte del Ministro de Defensa" de una serie de actos legales.
28 Mayo 2010 del año Serdyukov transfirió la casa de campo en Peresyp del saldo de FSUE "Centro técnico y de ingeniería de San Petersburgo del Ministerio de Defensa" al saldo de FSU "Zagorodnaya KECh rayon". Octubre 13 2010, Serdyukov ordenó asegurar una casa de campo ya para la empresa estatal unitaria "Almacén de material del distrito" ("OMC"). 28 Diciembre 2010, el Ministro de Defensa firmó una orden sobre la privatización de la empresa estatal unitaria "OMS", en la lista de activos de los cuales, que también está sujeta a privatización, Vasilyeva incluyó una propiedad en el distrito de Temryuk. Y en el mismo mes de diciembre, el Ministerio de Defensa comenzó la construcción de un complejo suburbano en Peresyp, en el que un total del Ministerio de Defensa gastó 328 millones de rublos de dinero del presupuesto.
18 Marzo 2011, la empresa unitaria estatal "OMC" se registró como empresa. Es decir, se llevó a cabo la privatización. 13 April, Maxim Zakutaylo, el esposo y compañero de clase de Ekaterina Smetanova, Vasilyeva, fue nombrado CEO de OMS. Según los investigadores, en mayo, 2011 del año le pidió a Zakutailo LLC Capital Consulting que evaluara la casa de campo junto al mar a partir de diciembre 28 de 2010 del año, para el período en que Peresyp no había comenzado a construir una mansión de lujo. Cabe destacar que para esta época todos los edificios antiguos en Peresyp fueron demolidos, y en su lugar comenzó a aparecer un nuevo complejo moderno.
A pesar de esto, Capital Consulting concluyó que el valor del objeto era de 92,1 millones de rublos. 19 de agosto 2011, "Los funcionarios de DIO, superando su autoridad, organizaron la preparación y publicación de la directiva del Ministro de Defensa", según la cual se ordenó a la junta directiva de la OMS que aprobara la implementación de una casa de campo en Peresyp como un "activo no esencial". En la misma directiva del ministro, también se indica el precio de venta: 92,1 millones de rublos. Por esta cantidad, en septiembre, el 2011 del año, "Dacha de Serdyukov" fue comprado por CityEngineering LLC. Quién es el propietario real de esta empresa, en el caso del archivo no se especifica. Solo señaló que "el comprador de esta propiedad, LLC CityEngineering", era conocido por el vendedor mucho antes de la transacción ". E incluso con esta transacción, por decisión de Zakutaylo, el interés de la agencia por la cantidad de 5 millones de rublos se transfirió a la firma de su cónyuge "Expert".
Vale la pena señalar que el texto de los casos penales llama la atención sobre el hecho de que se iniciaron de acuerdo con los materiales del Departamento de Contrainteligencia Militar del Servicio de Seguridad Federal de la Federación de Rusia y la Oficina del Fiscal Militar Principal.
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