Contraataque al negocio criminal en Rusia
Recientemente, numerosos casos han comenzado a manifestarse en relación con el cobro ilegal de fondos. Para ello, los estafadores eligen varios esquemas. Uno de estos esquemas son las llamadas transferencias bancarias, que le permiten retirar la cantidad necesaria de dinero obtenida por medios criminales. Los delincuentes pueden retirar dinero de esta manera, que obtuvieron engañando a los titulares de tarjetas de crédito.
A menudo, el fraude en Rusia está asociado con los llamados delitos financieros electrónicos. Recientemente, un grupo de jóvenes fue detenido en Moscú que, bajo el pretexto de empleados de uno de los bancos, telefonearon a los clientes de estos bancos y les informaron sobre la necesidad de reemplazar urgentemente una tarjeta bancaria. Al mismo tiempo, los estafadores declararon que el banco deja de usar tarjetas bancarias antiguas y que deben enviarse en un sobre regular a la dirección indicada. Al mismo tiempo, por teléfono, "para evitar malentendidos", pidieron "verificar" el código pin. Muchos ciudadanos ingenuos cumplieron con todos los "deseos" de los estafadores, como resultado de lo cual pudieron acceder a casi 30 a millones de rublos de los depositantes del banco. Cuando los representantes de los servicios especiales comenzaron a verificar la dirección, indicada por los delincuentes, y a la cual debían enviarse las tarjetas, resultó que esta era la oficina de cierta compañía. Sus empleados dijeron que no sabían nada sobre los "banqueros". En el camino de los intrusos lograron salir por casualidad cuando se eliminó la copia impresa de las conversaciones de los empleados de esta empresa. Uno de los empleados se contactó constantemente con un cierto número que, como dice la policía, logró "romper".
Resultó que alrededor de 8 personas participaron en el fraude criminal, la mayoría de los cuales eran huéspedes de la capital de las repúblicas vecinas.
La inventiva de los estafadores se basa en la inmensa credulidad de muchos rusos.
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