¿De dónde salió el dinero, con barba?
Las actividades terroristas en el norte del Cáucaso se financian a partir de fuentes nacionales, es decir, se trata de métodos delictivos de autofinanciamiento, incluidos los negocios de drogas, el crimen organizado y el tráfico de personas. armas, secuestro por rescate, falsificación, contrabando, impago de impuestos de las actividades económicas y económicas legales de las empresas controladas.
El canal externo está asociado con la recepción de donaciones de organizaciones caritativas y religiosas islámicas en los países de Oriente Próximo y Medio, así como de diásporas étnicas extranjeras.
En julio de 2011, Rosfinmonitoring publicó una lista de organizaciones y ciudadanos involucrados en el financiamiento del terrorismo, 401 tiene una organización extranjera, 46 - nacionales y personas de 1510 (casi todos son ciudadanos de la Federación de Rusia, 3 - 4 de Kazajstán). Estas cifras describen solo la parte abierta de la lista de personas condenadas por delitos terroristas. Mientras tanto, el Departamento de Estado de los EE. UU. Publica anualmente una lista de organizaciones que brindan apoyo a actividades terroristas en todo el mundo. En 2011, la versión estadounidense resultó ser mucho más corta que la rusa: solo incluía organizaciones 48.
De conformidad con el párrafo 1 de la Concepción de Lucha contra el Terrorismo en la Federación Rusa, aprobado por el Presidente de la Federación Rusa 05.10.2009, una de las principales tendencias del terrorismo moderno es aumentar el nivel de financiamiento para actividades terroristas y el equipo material y técnico de las organizaciones terroristas. Al mismo tiempo, uno de los principales factores externos que contribuyen a la aparición y propagación del terrorismo en nuestro país es el apoyo financiero de las organizaciones terroristas rusas de organizaciones terroristas internacionales. En este sentido, las principales medidas para la prevención (prevención) del terrorismo, junto con las medidas políticas y socioeconómicas, son legales (la implementación del principio de la inevitabilidad del castigo, incluso para la financiación del terrorismo).
A pesar de esto, el número de casos de financiamiento del terrorismo en Rusia en el contexto de un aumento general en el nivel de organización de delitos terroristas sigue siendo extremadamente bajo. Entonces, para los años 2007 - 2011, todos los crímenes de 20 bajo el art. 205.1 del Código Penal de la Federación Rusa. De acuerdo con las estadísticas de la corte para 2006 - 2010, toda la persona de 24 fue condenada en virtud de este artículo, del cual solo se condenó a 12 de acuerdo con el artículo principal.
El análisis realizado nos permite señalar una serie de problemas que complican la identificación y supresión de los hechos del financiamiento del terrorismo.
1. La renuencia de la población local en los sujetos del Distrito Federal del Norte del Cáucaso para cooperar con las agencias policiales debido a la falta de garantías de su propia seguridad.
2. Dificultades para llevar a cabo medidas de búsqueda operativa entre la población local debido a la cohesión étnica y religiosa.
3. Bajo nivel profesional de los agentes del orden público de la nación titular.
4. La dificultad de recoger pruebas. Como regla general, no era posible retrasar a los mensajeros que entregaban dinero a organizaciones terroristas. La acusación se basó en testimonios de testigos, transcripciones de intercepciones de radio, "borradores de registros", líderes neutralizados de pandillas.
5. Imperfección de la legislación vigente sobre lavado de activos.
Identificar y bloquear de manera efectiva los canales de apoyo financiero para las organizaciones terroristas es una de las tareas más importantes y, al mismo tiempo, más difíciles que enfrenta la comunidad mundial en el marco de los esfuerzos conjuntos para contrarrestar esta amenaza global. En este sentido, el liderazgo ruso debe tomar las medidas adecuadas para mejorar la coordinación de las actividades de los servicios especiales en la lucha contra la financiación del terrorismo.
La lista, por cierto, de los financieros del terrorismo en el territorio de la Federación Rusa es bastante extensa y ocupa tantas hojas de 70 como la décima fuente ... Ojalá pudiera ponerla aquí, pero demasiado.
- Region65
- Temur Kozaev
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