Pogrom en alta mar, o la operación de fugas en alta mar
Desde abril de este año, el tema de las fugas costa afuera se ha convertido en un éxito de los medios de comunicación mundiales. En su contexto, incluso el tema de Chipre se ha desvanecido. Las fugas en alta mar se entienden en general como una fuga de información clasificada sobre las compañías en alta mar y sus clientes. * * *
Esta es una operación global bien planificada. En abril, 4, los principales medios de comunicación de varios países produjeron casi simultáneamente un sensacional noticias que una cierta organización llamada el Consorcio Internacional para el Periodismo de Investigación (ICCRM) tiene una base de datos poderosa de compañías offshore y sus clientes. El tamaño total de los archivos a disposición del MCLR supera los gigabytes 260 Esto es 160 veces más información sobre los informes de la embajada que Wikileaks hizo públicos en el año 2010 ... Los archivos ICCR contienen 2,5 de un millón de documentos: datos de registro de 122 de miles de compañías offshore en las Islas Vírgenes Británicas; listas de personas que utilizan compañías offshore; copias de documentos personales, incluyendo pasaportes; correspondencia información sobre operaciones bancarias y otras bases de datos relacionadas con políticos y empresarios de clase mundial, grandes compañías y bancos. Los documentos tienen una cita diferente, el primero de ellos nació 30 hace años. Los documentos incluyen los nombres de miles de personas de 130 de países 170.
En la primera etapa de esta operación, un cierto autor anónimo recopiló información primaria sobre compañías offshore. Cuánto tiempo lo recolectó, qué métodos de obtener información usamos, no lo sabemos. Tal vez, en el ICFH, algunos periodistas conocen las respuestas a estas preguntas, pero guardan silencio: dicen que no podemos poner en riesgo a nuestro informante. Aunque observamos que para obtener tal variedad de información a una persona no se puede hacer. Por cierto, la versión de un personaje tan solitario ya apareció en los medios, tan increíble como la versión que 11 de septiembre 2001 del año fue obra de un puñado de terroristas liderados por Bin Laden.
La segunda fase comenzó en enero de 2012. La base de datos para compañías offshore fue transferida por una organización anónima del ICCR. Era una gran variedad de información mal estructurada y débilmente sistematizada. En realidad, el MCLR comenzó a trabajar para poner en orden este producto semiacabado, utilizando, además de sus propios periodistas, las capacidades de los medios de comunicación de varios países. El trabajo principal se llevó a cabo en el campo. Los participantes externos más grandes en el proyecto fueron Air Force Broadcasting Corporation y el británico The Guardian. En el transcurso del trabajo, los datos recibidos del autor anónimo se complementaron con la nueva información que extrajeron los periodistas participantes. Los programadores y especialistas de TI de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Costa Rica participaron en el trabajo. En esta etapa, la operación recibió el nombre oficial: "Secreto de venta: El laberinto global de dinero offshore" ("Secreto de venta: dentro del mundo laberinto de oficinas"). El trabajo en esta etapa no solo no estaba oculto, sino que también recibió publicidad en los medios. Al final de 2012, se publicó un pequeño fragmento de una base de datos offshore (BDO) para una docena de empresas offshore y sus esquemas de gestión. Fue una poderosa bomba de tiempo.
La tercera etapa comenzó a principios de abril en 2013. A través de los medios de comunicación de diferentes países, se hicieron públicos fragmentos separados de la base de datos. En cada país, estos son unos pocos medios "autorizados" seleccionados. En Rusia, por ejemplo, Vedomosti y Novaya Gazeta actúan como tales medios “autorizados”. Cabe destacar que la organización del ICWR, que sirve como titular de BDO, ha prohibido a los medios nacionales que utilizan BDO transferir cualquier documento de la base de datos a las autoridades policiales y competentes de sus países. Al parecer, existe un riesgo para iluminar a sus informantes. Por lo tanto, ya pasó el mensaje de que los medios de comunicación alemanes se negaron a proporcionar a las autoridades alemanas información sobre los detonadores de impuestos locales, que se mencionaron en sus primeras publicaciones en abril.
La tercera etapa de las emisiones medidas de información de la BDO puede llevar muchos años. Sin embargo, ya las primeras partes del "trotilo de información" pueden conducir a trastornos revolucionarios en el orden mundial moderno.
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Muchos se preguntan: ¿cuáles son los objetivos de la operación? Existe, por supuesto, el propósito oficial al que se refiere la ICFD. Esta es la lucha contra las compañías offshore, que se han convertido en un freno infranqueable en el desarrollo social y económico. Es difícil discutir el hecho de que el proceso de la economía global offshore ha ido demasiado lejos. Las valoraciones más recientes de aquellos activos que están ocultos a la sombra de las compañías offshore se denominan: de 21 a 32 trillion. Dólares (casi la mitad del PIB global). Solo la pérdida de presupuestos como resultado de los impuestos de los clientes extraterritoriales que dejan impuestos cada año se mide globalmente por cientos de miles de millones de dólares. A partir de 2011, las pérdidas presupuestarias de los EE. UU. Debidas a un pago insuficiente de impuestos se estimaron en 345 mil millones de dólares, incluso mediante el uso de esquiadores fiscales extraterritoriales en torno a 100 mil millones de dólares. llegar a 1 trillón Euro Sin embargo, no sabemos cuánto de este monto se puede cobrar a las compañías offshore. Si procedemos del porcentaje de los Estados Unidos, obtendremos 290 mil millones de euros, o al menos 350 mil millones de dólares. El total para la UE y los EE. UU., Las pérdidas fiscales anuales debidas a "agujeros" en el extranjero ascendieron a unos 450 mil millones de dólares.
Muchos creen que la lucha contra las compañías offshore es solo una excusa que cubre otros objetivos. Una revisión de los medios de comunicación mundiales muestra que en muchas publicaciones, no en las compañías offshore, los oligarcas, los políticos, los estadistas son los objetivos principales. Los objetivos son los países individuales. A veces - bancos de fama mundial, empresas transnacionales, grupos financieros.
Una de las versiones de los motivos reales de la operación es asestar un golpe específico a un offshore específico con el fin de adelantar el dinero de sus clientes en un pequeño grupo de oficinas "elegidas" e "intocables". Tenga en cuenta que casi todos los documentos BDO están relacionados con la costa, llamados Islas Vírgenes Británicas (BVI). Este territorio debido al alto grado de secreto de la información sobre los propietarios de las empresas es una de las compañías offshore más confiables y populares. Desde 1984, cuando el territorio de ultramar del Reino Unido se declaró a sí mismo un "paraíso fiscal", las islas han vendido más de un millón de empresas cuyos propietarios reales no revelan sus nombres. En el comunicado de prensa del ICCR, además de las BVI, también se mencionan otras sucursales: Singapur, Hong Kong, Islas Cook. Sin embargo, se enfatiza que se consideran solo en la medida en que actúan como "sucursales" de las Islas Vírgenes Británicas.
Sin embargo, existen otras versiones de los verdaderos objetivos de la operación: no "bombardear" un mar separado, sino desestabilizar la economía mundial en su conjunto, provocar una crisis política en países individuales y, en última instancia, traducir el mundo en un estado de caos controlado. Al mismo tiempo, la operación de fugas costa afuera no se considera como un proceso independiente sino como un enlace de un plan global más extenso. En este caso, la operación de fugas costa afuera es una continuación lógica de la operación para socavar el sistema bancario de la isla costa afuera de Chipre.
Por supuesto, los objetivos de la operación Fugas costa afuera solo pueden juzgarse afortunadamente. Dado que la organización más importante que participa en el proyecto es la CIDH, esto plantea numerosas preguntas. La información al respecto es muy escasa, solo se sabe que fue creada en el año 1997. La oficina central se encuentra en Washington. Incluye a periodistas de países 160 alrededor de 60 (los periodistas 88 de países 46 están involucrados en la operación de fugas costa afuera). El ICWR fue creado como un proyecto por la gran organización pública Center for Public Integrity (CPI). El CPI está patrocinado por la Fundación Knight, la Fundación Ford y George Soros. Todo esto lleva a la idea de que la operación tiene objetivos verdaderamente globales.
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En el primer lote de materiales publicados por los medios, vemos una variedad de acusados. Pueden actuar en documentos bajo diferentes títulos: el beneficiario, el accionista, el propietario, el propietario, el destinatario de los "servicios de confianza", el director, el propietario, el copropietario, el director, etc. Todos ellos están unidos, sin embargo, por el hecho de que se trata de "esquivadores de impuestos". En la lista de evasores de impuestos, puede encontrar los nombres de políticos y funcionarios, empresarios y estafadores, miembros de familias adineradas y banqueros de diferentes países: desde Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Canadá y Alemania hasta Rusia, Ucrania, Mongolia, Azerbaiyán, Venezuela, Irán, Indonesia. India y Filipinas. The Guardian señala: según los documentos, el mayor número de propietarios de compañías offshore se registra en China, Hong Kong, Taiwán, la Federación Rusa y las antiguas repúblicas soviéticas. La lista también incluye los nombres 4 de miles de ciudadanos estadounidenses.
En relación con el escándalo en alta mar en la prensa se encendió, por ejemplo, el tesorero de la campaña electoral del presidente francés, Francois Hollande, Jean-Jacques Ogier, ex ministro de Finanzas de Mongolia Bayartsogt Sangazhav general venezolana ejército José Eliécer Pinto Gutiérrez, los dos hijos del ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, hija el ex presidente de Filipinas Ferdinand Marcos Maria Imelda Marcos Manotok, Sheikh Kuwait Sabah Jaber al-Ali al-Sabah, uno de los principales coleccionistas de arte de la baronesa española Carmen Thyssen-Bornemi Sa, la ex esposa de Marc Rich del comerciante de petróleo: Denise Rich, millonaria británica Scot Young, que cumple una condena por fraude financiero. Los medios de comunicación también llamaron al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev y sus familiares, al primer ministro de Georgia, Bidzin Ivanishvili, al empresario de Kazajstán Mukhtar Ablyazov, copropietario del empresario ucraniano RosUkrEnergo Dmitry Firtash.
Además de las compañías y personas extraterritoriales, también aparecen varios intermediarios en los documentos, que actúan como una especie de "piloto" para las personas físicas y jurídicas que caen en los intrincados laberintos de las costas. Los mediadores son diferentes: bufetes de abogados, fondos fiduciarios, bancos, compañías de juntas, etc. Los mediadores a veces actúan como beneficiarios, pero intermedios. A veces, las cadenas complejas de beneficiarios intermedios se alinean para mantener en secreto al verdadero propietario, al beneficiario final. En cuanto al papel de los bancos en los planes offshore, entonces, según el ICCR, el gigante bancario alemán Deutsche Bank, el estadounidense JP Morgan y el suizo UBS y Clariden son los más activos aquí.
Ya han pasado unos pocos días desde la primera descarga de las fugas de la costa. Figuras gubernamentales y políticas de varios países han logrado reaccionar. Los servicios fiscales y las agencias de aplicación de la ley de Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, India, Grecia declararon que considerarían la cuestión de verificar hechos públicos relacionados con sus ciudadanos. Y el Ministro de Finanzas de Luxemburgo declaró estar dispuesto a cooperar con otros países de la UE en el intercambio de información sobre los clientes de los bancos que evaden impuestos. Esto significa que la principal banca offshore de Europa continental dejó en claro que estaba listo para comenzar a desmantelar la institución de secretos bancarios después de Suiza. Sólo el gobierno de Austria decidió ir contra la corriente. Aseguró a los clientes de los bancos austriacos, afirmando que no los "entregará" a las autoridades fiscales de otros países.
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