Revelado el ciclo de dinero "sucio" entre Rusia y Chipre

20 2013 junio 2

Los expertos en el campo de la economía rusa dicen que últimamente el mayor refugio seguro para el lavado de dinero de los oligarcas rusos se ha convertido en el sur de Europa. Algunos compraron inmobiliaria torrevieja, otros transfirieron dinero a cuentas en bancos chipriotas. Las mismas personas están seguras de que en los últimos 20 años, el 80% de todos los recursos financieros que se obtuvieron por medios deshonestos en Rusia se han lavado a través de Chipre. Estos son cientos de miles de millones de dólares que nunca se pueden devolver a la economía rusa.

Tal análisis, con toda probabilidad, también fue llevado a cabo por funcionarios europeos, que presionaron al sistema financiero de Chipre para revelar el secreto de los depósitos bancarios. El secreto de los chipriotas reveló que jugó contra ellos y contra los oligarcas rusos, que trajeron a Chipre su "exceso de trabajo" el dinero que habían ganado. Como resultado, muchas cuentas se redujeron significativamente con la presentación de Berlín y Bruselas, y los depositantes rusos de "oro" de bancos en Chipre privaron a cientos de millones de euros que ingresaron a la economía de la UE. Esta es verdaderamente la expropiación de los expropiadores.

Los expertos financieros de Finlandia, que estudiaron los vínculos financieros entre Rusia y Chipre, concluyeron que este vínculo era verdaderamente original. La originalidad radica en el hecho de que el dinero ruso "sucio" se depositó en las cuentas de los bancos chipriotas y luego regresó en forma pura a Rusia con el pretexto de la inversión extranjera. Si crees en estos estudios, resulta que los fondos obtenidos de manera criminal en la Federación Rusa se emitieron para dinero extranjero, que supuestamente se convirtió en parte de ciertos proyectos de inversión. No es difícil adivinar que una cadena criminal de este tipo estaba forjando nuevos vínculos detrás de ella. El dinero lavado en Chipre a menudo volvió a caer en el negocio criminal en Rusia, después de lo cual nuevamente regresaron a Chipre con un aumento significativo. Además, una cierta parte de ellos vino otra vez a Rusia. Esta circulación de dinero entre los dos países duró más de 20 años, hasta que se rompió la cadena.

Los cálculos de los expertos rusos y finlandeses merecen atención, pero en todo esto historias claramente el papel de las autoridades reguladoras rusas, que no pudieron proporcionar un control total sobre el movimiento de las finanzas, parece pasivo. La pasividad llevó al hecho de que Rusia fue robada por los oligarcas, y luego el dinero robado por los oligarcas no fue devuelto a la tesorería, sino que fue a la Unión Europea, que era esencialmente un gran ladrón.