El mundo bajo el límite de los servicios de inteligencia estadounidenses y los bancos.
Un sistema financiero internacional moderno es principalmente un sistema de información, es decir, un sistema para recopilar, procesar, almacenar y utilizar información sobre clientes de bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos de inversión, otras compañías financieras y organizaciones. Recopilar información de todo tipo. Si se trata de individuos, entonces los datos sobre el estado financiero, salud, trabajo, propiedad, parientes, condiciones de vida de los ciudadanos, etc. Si se trata de una entidad jurídica, los datos sobre la situación financiera y económica actual, historias, información sobre proyectos de inversión propuestos, gerentes, accionistas y gerentes, contratos, estado de activos fijos de las empresas, etc. etc.
Para recopilar, procesar, almacenar y transmitir información, los bancos y otras organizaciones financieras utilizan principalmente sus propios servicios. Además, la infraestructura de información del sector financiero incluye agencias de crédito, agencias de calificación, empresas de información especializadas. Varios bancos o empresas pueden crear grupos de información conjuntos (bases de datos) sobre clientes. Los centros de información poderosos son bancos centrales que realizan funciones de supervisión bancaria y tienen acceso prácticamente ilimitado a la información de los bancos comerciales. Además, algunos bancos centrales en paralelo están recolectando información de manera independiente. Por ejemplo, el Banco de Francia monitorea empresas en el sector real de la economía, justificándolo con la necesidad de mejorar su política monetaria. Los poderosos flujos de información financiera y comercial pasan a través de los sistemas de pago: sistemas de información y telecomunicaciones. Los sistemas de información separados del sector financiero proporcionan, en general, una "captura" muy amplia de información, que se entrelaza e interactúa estrechamente entre sí.
La abrumadora mayoría de los bancos y compañías financieras tienen servicios de seguridad. Oficialmente, su función principal es proteger su propia información. Informalmente, muchos servicios se dedican a obtener información adicional sobre sus clientes y competidores. Naturalmente, esta es una actividad secreta que utiliza métodos especiales basados en agentes y técnicos.
La información recopilada por los bancos y las empresas financieras se convierte en confidencial, cuyo acceso desde el exterior solo puede obtenerse sobre la base de órdenes especiales de los tribunales y la oficina del fiscal. La posesión de información confidencial, así como una considerable independencia de los organismos gubernamentales, une el mundo de los bancos y el mundo de los servicios especiales. Se puede decir que la construcción de un "límite" de información global se lleva a cabo por los servicios especiales y los bancos juntos. De hecho, hubo una fusión orgánica de los servicios de inteligencia occidentales y el mundo financiero y bancario. Surgió un enorme "sombra" de "Leviatán", que posee poderosos recursos financieros e informativos y que controla todos los aspectos de la vida de la sociedad.
SWIFT como un "tope" financiero y de información global.
Estoy seguro de que muchos han escuchado la abreviatura inglesa SWIFT, que significa Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Desde un punto de vista técnico, este es un sistema automatizado para la implementación de pagos y liquidaciones monetarias internacionales utilizando computadoras y telecomunicaciones interbancarias. Desde un punto de vista legal, es una sociedad anónima propiedad de bancos miembros de diferentes países. La compañía fue establecida en 1973 por representantes de los bancos 240 de los países 15 con el fin de simplificar y unificar los pagos internacionales. Funciones a partir del año 1977. La mayor parte de todos los cálculos proporcionados por SWIFT es el dólar. La empresa está registrada en Bélgica (su sede y sus órganos permanentes se encuentran en La Ulp, cerca de Bruselas) y operan de acuerdo con la legislación belga. El órgano supremo es la asamblea general de los bancos miembros o sus representantes (Asamblea General). Todas las decisiones se toman por mayoría de votos de los participantes en la asamblea sobre el principio de "una acción - un voto". La posición dominante en el consejo de administración de la sociedad anónima SWIFT está ocupada por representantes de bancos en Europa occidental y Estados Unidos. El número de recursos compartidos se distribuye en proporción al volumen de tráfico de los mensajes transmitidos. El mayor número de acciones son los Estados Unidos, Alemania, Suiza, Francia, Reino Unido.
Cualquier banco que tenga, de conformidad con la legislación nacional, el derecho a realizar operaciones bancarias internacionales, puede convertirse en miembro de SWIFT. Ya a fines del siglo XX, SWIFT no podía pasarse por alto si se requería que una entidad legal o un individuo enviara dinero a otro país. Dado que la mayor parte de todos los pagos y liquidaciones internacionales se realizó en dólares estadounidenses, todas las transacciones se realizaron a través de cuentas corresponsales abiertas por bancos de diferentes países en bancos estadounidenses. Este último, a su vez, tenía cuentas en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Así, la sociedad SWIFT, formalmente internacional, se cerró sobre la Reserva Federal. Y a pesar del hecho de que los bancos estadounidenses en la sociedad anónima no tenían una participación de control. Los servidores SWIFT están ubicados en los Estados Unidos y en Bélgica.
A mediados de la última década, SWIFT prestó servicios a las instituciones financieras y bancarias de 7800 en los países de 200. El flujo de caja revisado se estimó en 6 trillón. dolares por dia
SWIFT como empresa conjunta entre la Fed y la CIA
En el verano de 2006, un escándalo estalló alrededor de SWIFT. El impulso le fue dado por publicaciones en las ediciones estadounidenses de The New York Times, The Wall Street Journal y The Los Angeles Times.
La esencia de la historia es la siguiente. Después de 11 septiembre 2001, las autoridades de los Estados Unidos tuvieron la idea de poner todas las transacciones de dinero bajo el control de los servicios de seguridad tanto a nivel nacional como especialmente a las transacciones transfronterizas. El propósito oficial de tal control es prevenir la financiación del terrorismo. Poco después de 11, en septiembre, la CIA se contactó con la comunidad SWIFT y comenzó a revisar la información sobre los pagos recibidos y recibidos en los Estados Unidos. No había base legal para que la CIA lo viera. Incluso los miembros de la comunidad SWIFT no sabían acerca de esta actividad de la Agencia. Para justificar de alguna manera el control de la CIA sobre las operaciones que pasan por el sistema SWIFT, se llevaron a cabo negociaciones en el 2003 de Washington entre la Society for Worldwide Interbank Communications y varios departamentos del gobierno de los Estados Unidos (incluida la CIA y el FBI), y Presidente de la Fed A. Greenspan asistió.
Las partes acordaron continuar la cooperación, sujeto a ciertas reglas de Washington. Estos incluyen un mayor control por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y se centran exclusivamente en las transacciones en efectivo por las cuales hubo sospechas sobre su conexión con la financiación del terrorismo. La parte estadounidense ha prometido no estar interesada en los datos sobre remesas para otros tipos de delitos, incluida la evasión fiscal y el tráfico de drogas.
Cabe destacar que en las negociaciones con el liderazgo de SWIFT, los estadounidenses utilizaron como argumento la referencia al hecho de que, formalmente, esto no es un banco, sino solo un cuerpo de comunicación entre ellos. En consecuencia, el interés de la inteligencia en sus datos, dijo en Washington, no es una violación de la ley de secreto bancario de los Estados Unidos. Se alega que los bancos centrales de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Suiza y Japón fueron notificados de la práctica de familiarizar a la CIA con los datos de SWIFT. El Banco Central de Rusia no está en esta lista ...
La notificación de algunos bancos centrales sobre la cooperación con la CIA y SWIFT en estos bancos centrales recibió una clasificación de seguridad y no fue más allá. No solo el público, sino que incluso los gobiernos y los parlamentos no lo sabían (y si lo sabían, permanecían en silencio). El ejemplo de Gran Bretaña es notable a este respecto. El periódico The Guardian, en el verano de 2006, publicó información sobre cómo la compañía SWIFT transmitía a la CIA cada año información sobre millones de operaciones de bancos británicos. The Guardian destacó que el programa secreto para transferir información confidencial sobre las operaciones bancarias británicas a la CIA es una violación de las leyes británicas y europeas (en particular, el Convenio Europeo de Derechos Humanos). El Banco de Inglaterra, uno de los bancos centrales de 10 que tiene un asiento en la junta de gobernadores de SWIFT, informó que había notificado al gobierno británico sobre este programa en 2002. "Cuando nos enteramos, informamos esto al Departamento del Tesoro y le entregamos estos contactos", dijo Peter Rogers, del Banco de Inglaterra en 2006. - También le dijimos a SWIFT que deberían comunicarse personalmente con el gobierno. No tiene nada que ver con nosotros. Esta es una cuestión de seguridad, no de finanzas. Este problema debía resolverse entre el gobierno y SWIFT ". En una respuesta escrita al parlamento, Gordon Brown confirmó en 2006 que el gobierno estaba al tanto del programa. Al citar las políticas gubernamentales para no comentar sobre "problemas de seguridad específicos", el ministro de finanzas se negó a decir si se tomaron medidas para "garantizar el respeto a la privacidad de los ciudadanos del Reino Unido cuyas operaciones bancarias podrían considerarse como parte de una investigación antiterrorista en los Estados Unidos en cooperación con SWIFT" Gordon Brown también se negó a decir si el programa SWIFT era legalmente compatible con el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Información y "cap" financiero hoy.
Casi no sabemos si la cooperación de SWIFT con la CIA y otros servicios especiales estadounidenses continúa en la actualidad. Este tema en el tabú de los medios mundiales. Sugiero: lo más probable, continúa. En cualquier caso, los Estados Unidos tienen las condiciones necesarias para esto (uno de los dos servidores SWIFT se encuentra en los Estados Unidos). Hay muchas indicaciones indirectas de que la sociedad SWIFT, que es formalmente independiente de los estados, permanece bajo la fuerte influencia del funcionario de Washington. Un ejemplo reciente es la exclusión por parte de la sociedad de sus miembros de Irán en 2012. Todos los comentaristas están de acuerdo en que esto se hizo bajo la presión de las autoridades estadounidenses.
En conclusión, hay que decir que existen otros métodos de control (además de SWIFT) por parte de los servicios especiales estadounidenses de flujos financieros internacionales y sus participantes. El dólar estadounidense sigue siendo la moneda principal en los cálculos de los mercados mundiales de productos básicos y financieros. Por lo tanto, las transacciones en dólares correspondientes de personas jurídicas e individuos ubicados fuera de los Estados Unidos pasan por cuentas corresponsales abiertas con bancos estadounidenses. La información sobre las transacciones y sus participantes se acumulan en las bases de datos de bancos comerciales y bancos de la Reserva Federal de los EE. UU. Se está completando la creación de una poderosa base de datos consolidada del Tesoro de los EE. UU., Donde la información fluirá no solo de los bancos de los EE. UU., Sino también de las compañías de seguros, fondos de pensiones, otras compañías y organizaciones financieras. Al comienzo de 2013, los medios transmitieron información que, para garantizar la seguridad y los "intereses de los EE. UU.", Todos los servicios especiales estadounidenses, la CIA, el FBI, la NSA y otros, accederían a esta base de datos.
La construcción acelerada de la información y el "límite" financiero en interés de los banqueros estadounidenses y los servicios especiales obliga a otros países a buscar formas de protegerse del control opresivo del "Gran Hermano". Hoy se habla mucho sobre la necesidad de cambiar los pagos internacionales del dólar estadounidense a otras monedas. Por lo general, esta transición se considera como un medio para dejar a los países de la dependencia financiera y económica de parte de los Estados Unidos. Eso es correcto Sin embargo, dicha transición también le permitirá alejarse de la dependencia informativa.
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