Negocio internacional de drogas y lavado de dinero sucio.
Desde 1 en enero 2014, Rusia asume la presidencia del G8 (G8), un club internacional que reúne a los gobiernos de Gran Bretaña, Alemania, Italia, Canadá, Rusia, Estados Unidos, Francia y Japón. Los países miembros de G8 representan 50% del PIB mundial, 35% de las exportaciones mundiales y 38% de las importaciones. La cumbre 40 G8 se llevará a cabo en 4-5 en junio 2014 en Sochi. Rusia propuso una agenda para la cumbre, en la que la lucha contra el negocio internacional de las drogas está en primer lugar. El lavado de dinero sucio es la base del sindicato de drogas y de los bancos.
El tema del negocio de las drogas es extremadamente extenso. Los grupos delictivos organizados involucrados en este negocio, como regla, resuelven cuatro tareas principales:
a) garantizar la producción, el procesamiento de medicamentos y llevarlos a la red de distribución mayorista;
b) organizar la venta de medicamentos a través de las cadenas mayoristas y minoristas, llevándolas a los consumidores finales y obteniendo efectivo por los bienes;
c) la legalización del efectivo recibido, es decir, su lavado bombeando al sistema bancario y convirtiéndose en dinero no monetario;
d) la colocación de dinero de cuentas bancarias en diversos sectores de la economía legal, la finalización del "blanqueo" del dinero sucio.
La actividad del negocio de las drogas implica su estrecha interacción con los bancos que toman dinero sucio. A veces, la mafia de las drogas utiliza bancos "en la oscuridad", pero esto suele ser por pequeñas cantidades de dinero inyectado en el sistema bancario. Con montos significativos y operaciones regulares, la mafia de las drogas negocia directamente con los banqueros para una cooperación a largo plazo. Durante la última crisis financiera, se observó una imagen única: los bancos mismos comenzaron a buscar salidas a la mafia de las drogas, a luchar por atraer dinero sucio como un medio de salvación de la bancarrota ...
Los conceptos de "dinero sucio" y "lavado".
El término lavado de dinero se utilizó por primera vez en los 80. El siglo veinte en los Estados Unidos en relación con los ingresos del negocio de las drogas y se refiere a la conversión de dinero obtenido ilegalmente en dinero legal. Se han propuesto muchas definiciones de este concepto. La Comisión Presidencial contra el Crimen Organizado de los EE. UU. En 1984 utilizó la siguiente redacción: "El lavado de dinero es el proceso mediante el cual se oculta la existencia, el origen ilícito o el uso ilegal de los ingresos y luego estos ingresos se disfrazan para que parezcan tener un origen legal".
En el derecho internacional, una definición detallada de legalización (lavado) de los ingresos de actividades delictivas y una lista de los tipos y métodos de dicha legalización se encuentran en la Convención de Viena de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de diciembre 19 1988, que tuvo una gran influencia en el desarrollo de la legislación relevante de los países occidentales . La Convención 1988 de Viena, de las Naciones Unidas, reconoció el lavado de dinero derivado del narcotráfico como un delito, pero el desarrollo del crimen organizado llevó a un aumento en los ingresos de las organizaciones criminales obtenidas en otras áreas de actividad delictiva (comercio de esclavos, prostitución, tráfico de órganos humanos, comercio ilegal). armas, extorsión, colocación secreta de sustancias radiactivas y otras sustancias altamente peligrosas, etc.). Algunos de estos ingresos también comenzaron a ser lavados e invertidos en la economía legal.
Convenio 141 del Consejo de Europa “Sobre el lavado, la detección, el decomiso y el decomiso de las ganancias de actividades delictivas” de noviembre 8 de 1990 se reconoció como una acción delictiva relacionada con el lavado de dinero, derivada no solo del negocio de las drogas, sino también de otros tipos de actividades delictivas. El artículo 6 de la Convención define la lista de delitos relacionados con el lavado de dinero. Las diferencias en la legislación de cada país se asocian principalmente con la definición de la lista de actos que son la fuente de los medios legalizados. En las leyes de algunos países, la definición de dinero sucio incluye todos los ingresos, cuyo recibo se acompaña de cualquier violación de la ley penal; en algunos, solo ingresos derivados de graves violaciones criminales; en terceros países, incluso los ingresos relacionados con violaciones del derecho civil y administrativo. En varios países, el dinero recibido en forma de sobornos (corrupción) también se incluye en la categoría de dinero sucio.
Industria farmacéutica: el principal proveedor de dinero sucio en el sector bancario.
La imagen más completa de los ingresos de la delincuencia organizada en el mundo se encuentra en el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicado al final de 2011, que se titula “Evaluación de los flujos financieros ilegales generados por el narcotráfico y otros delitos organizados” (1).
El volumen de negocios total de todos los tipos de actividades delictivas en el mundo en 2009, según el informe, fue cercano al trillón de 2,1. Dólares, lo que equivale al 3,6% del PIB mundial. El informe contiene una estimación aún más estrecha, que incluye los ingresos de la delincuencia organizada transnacional. El informe incluye el comercio internacional de drogas, productos falsificados, personas, órganos humanos, especies raras de animales, peces, plantas y árboles, obras de arte y objetos de patrimonio cultural, y armas ligeras. Los ingresos que, según los autores del informe, están relacionados principalmente con actividades ilegales dentro de estados individuales, permanecieron fuera del alcance de una evaluación limitada. Estos son ingresos de fraude, robo, chantaje, robo, chantaje, etc. El volumen de negocios de las operaciones criminales transnacionales ascendió, según el informe, a aproximadamente 875 mil millones de dólares, o 1,5% del PIB mundial. Entre los tipos de actividades delictivas transnacionales, el tráfico de drogas ocupa el primer lugar: según el informe, representaba al menos la mitad de todos los ingresos, es decir, en términos absolutos, casi 450 mil millones de dólares, o 0,75% del PIB mundial. El negocio de las drogas realmente debe atribuirse al crimen organizado con un alto grado de internacionalización de las operaciones: más del 90 por ciento del "producto" total se consume fuera de los países que lo producen.
Sin embargo, otras evaluaciones del tráfico de drogas también se encuentran en publicaciones sobre el negocio mundial de las drogas. Las estimaciones más conservadoras: 400 mil millones de dólares, la más alta, 1,5 trillón. La cifra de los ingresos del negocio de las drogas que figura en el informe de la UNODC debe considerarse muy conservadora. Si el informe de la ONU dice que el negocio de las drogas representa aproximadamente la mitad de todos los ingresos del crimen organizado en el mundo, otras fuentes tienen valores más altos: 70% e incluso más altos (2).
Tabla. 1.
Estimaciones de ingresos por actividades delictivas en los Estados Unidos, miles de millones de dólares (3)
| 1990 | 1995 | 2000 | 2010 |
Ingresos por tráfico de drogas | 97 | 69 | 64 | 64 |
Ingresos de otros tipos de actividad delictiva * | 112 | 137 | 160 | 236 |
Ingresos totales por actividades delictivas * | 209 | 206 | 224 | 300 |
La participación del negocio de las drogas en el ingreso total por actividades delictivas,% | 46 | 33 | 29 | 21 |
Ingresos totales de actividades delictivas al PIB,% | 3,6 | 2,8 | 2,3 | 2,0 |
Ingresos del narcotráfico al PIB,% | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 0,4 |
* Excluyendo ingresos por delitos fiscales.
La tabla anterior proporciona estimaciones de las ganancias del crimen en general y las ganancias del negocio de las drogas en los Estados Unidos. Allí, la participación del negocio de las drogas en el ingreso criminal total es más baja que en todo el mundo. Incluso hay una tendencia hacia cierta disminución relativa en los ingresos del negocio de las drogas. Pero esto significa que en otras partes del mundo, especialmente en la periferia del capitalismo mundial, las tasas de ingresos del negocio de las drogas son más altas que el promedio mundial. Por ejemplo, en Afganistán, que ahora se ha convertido en el principal proveedor de drogas del mundo, los ingresos por la producción y exportación de drogas superaron el 50% del PIB del país. Según estimaciones conservadoras, en los Estados Unidos de México, el ingreso del negocio de las drogas es 2-3% del PIB.
Ningún otro tipo de actividad delictiva se acerca al negocio de las drogas, ya sea en cantidades absolutas de ingresos o en términos de rentabilidad (tasa de rendimiento). Por ejemplo, el ingreso anual proveniente del tráfico subterráneo en el mundo, según la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI), a mediados de la última década ascendió a 9 mil millones de dólares. Según las estimaciones del Fondo Mundial para la Vida Silvestre, el volumen del comercio ilegal de especies silvestres de animales y plantas en la mitad de la última década fue igual a 6 mil millones de dólares, y la tasa de ganancia en este negocio se ubicó en el segundo lugar después del negocio de las drogas y osciló entre 500 y 1000 por ciento.
Trayectorias de dinero sucio
¿Cuál es el destino del dinero derivado de la actividad criminal? Parte del dinero sucio permanece en la economía "negra" en forma de gastos para pagar los salarios de los trabajadores en su esfera, para pagar "bienes" (las mismas drogas que cultivan los campesinos), para comprar armas, etc. El dinero sucio al mismo tiempo puede fluir de un sector de la economía "negra" a otro. Por ejemplo, las ganancias del negocio de las drogas se pueden invertir en el tráfico ilegal de armas, la prostitución, el tráfico de personas, etc. Sin embargo, la mayor parte del dinero sucio se lava, lo que puede llevarse a cabo tanto en el país donde se recibió el dinero como fuera de él. El mencionado informe de UNODC indica que más de washed dinero sucio recibido de todos los tipos de actividad criminal y 2 / 3 dinero sucio recibido de actividad criminal transnacional fueron lavados.
Tabla. 2.
Estimaciones del ingreso criminal global y lavado, año 2009 (4)
| Ingresos por todo tipo de actividad delictiva. | Ingresos por actividades delictivas transfronterizas |
| (1) | (2) |
Todos los ingresos, billones dolares | 2,1 | 0,9 |
Ingresos relativos al PIB mundial,% | 3,6 | 1,5 |
Ingresos más allá del trillón "lavado". dolares | 1,6 | 0,6 |
Ingresos "lavados" en relación con el PIB mundial,% | 2,7 | 1,0 |
Ingresos "Lavados" en relación con todos los ingresos. | 3/4 | 2/3 |
Con respecto al nivel de lavado de dinero sucio derivado del tráfico de drogas, en la literatura hay estimaciones de 60 a 80 por ciento. En el informe de UNODC para los ingresos derivados de la venta de cocaína, esta cifra se definió en 62%. Cabe señalar que el nivel de lavado de dinero sucio recibido por los mayoristas de cocaína fue mucho mayor que el nivel de lavado en el comercio minorista: 92 y 46 por ciento, respectivamente.
No hay nada sorprendente en esto: la cantidad de ingresos de los mayoristas se puede medir en millones y decenas de millones de dólares, ese dinero debe invertirse en algún lugar, y para invertir necesita dinero limpio. Los ingresos de los participantes individuales en el comercio minorista son uno o dos pedidos menos. Una parte significativa de dichos ingresos se destina al consumo personal (si no son compras muy grandes), parte de ellos regresa a la economía "negra". Los minoristas generalmente no sacan una parte sustancial de su dinero de la economía "negra", el dinero sucio está en constante circulación ...
El informe de UNODC proporciona algunas estimaciones relacionadas con el negocio mundial de la cocaína. El análisis de dígitos muestra que:
1) la gran mayoría del uso de drogas está fuera de los países que producen estas drogas;
2) la gran mayoría de las ganancias de este tipo de negocios se forma fuera de estos países;
3) una parte sustancial del dinero que se recibe del negocio de las drogas se lava, no en los países de uso de drogas, sino fuera de ellos.
Según el informe, en 2009, las ventas minoristas de este tipo de medicamento ascendieron a 85 mil millones, mientras que el beneficio bruto de los comerciantes (mayoristas y minoristas) fue igual a 84 mil millones (es decir, los costos directos de la producción de cocaína fueron en torno a 1 mil millones. Al mismo tiempo, la mayor parte de la ganancia bruta se obtuvo en América del Norte (35 mil millones de dólares) y países de Europa occidental y central (26 mil millones de dólares). En el sitio de producción de cocaína (Sudamérica, incluido el Caribe), se recibieron ganancias brutas de $ 3,5 mil millones, es decir, el 4 total del porcentaje de la ganancia bruta total de la venta de este tipo de medicamento en el mundo.
(1) "Estimación de flujos financieros ilícitos resultantes de la trata y otros delitos organizados transnacionales". Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Viena, octubre 2011.
(2) Glenn, un especialista en crimen internacionalmente organizado, por ejemplo, estima la participación del negocio de las drogas en 70%.
(3) Peter Reuter. Persiguiendo el dinero sucio - la lucha contra el lavado de dinero. - Washington 2004, pág. 20; ONDCP, Discurso sobre drogas ilegales, Washington DC, diciembre 2001, pág. 3. Banco Mundial. Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI), 2011.
(4) La tabla se compila de acuerdo con el informe: "Estimación de los flujos financieros ilícitos resultantes del tráfico de drogas y otros delitos transnacionales organizados". Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Viena, octubre 2011.
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