Ex director de la CMVM es acusado de nuevos cargos.


El Comité de Investigación de la Federación Rusa presentó una nueva acusación contra el ex director del Museo Naval Central (TsVMM) ante Andrei Lyalin: abuso de poder, aceptación de sobornos y falsificación oficial. Anteriormente, el ex jefe de TsVMM, junto con el propietario de NEVISS-Complex, Alexander Shvirikasov, fue acusado de fraude: sus acciones, de acuerdo con los resultados de la investigación, causaron daños al estado en exceso de 400 millones de rublos.


Se produjo un nuevo giro en el caso penal por malversación de fondos presupuestarios asignados para la reubicación de TSVMM, el contrato gubernamental para el cual en 2010, el Ministerio de Defensa celebró un contrato con NEVISS-Kompleks LLC en San Petersburgo. Según los términos del contrato, los comerciantes no solo tenían que transportar las exhibiciones del museo, sino también colocarlas en un lugar nuevo. Después de la conclusión del contrato, los militares transfirieron al contratista 300 millones de rublos primero, y luego alrededor de 700 millones de rublos más en un año. La base de los pagos fueron los actos de aceptación y transferencia de obras terminadas, firmadas por el director del museo, Andrey Lyalin.

Sin embargo, al verificar la ejecución de este contrato estatal, la Cámara de Cuentas de la Federación Rusa encontró violaciones. En particular, como concluyó la investigación, los comerciantes recibieron dinero por el trabajo no realizado, lo que causó daños al estado en exceso de 400 millones de rublos. Se inició una causa penal en virtud del art. 159 del Código Penal (fraude cometido por un grupo organizado). El TFR ha llevado a la responsabilidad penal al director del TsVMM Andrey Lyalin y al propietario del "Complejo NEVISS" Alexander Shvirikasov, quien fue acusado de fraude. Después de eso, Andrei Lyalin fue arrestado, y su presunto cómplice quedó libre.

Inicialmente, el jefe del museo negó su participación en el crimen, pero luego decidió concluir un acuerdo previo a juicio sobre cooperación. En su marco, declaró que los oficiales de alto rango del Ministerio de Defensa le habían ordenado verbalmente que exigiera una reducción del diez por ciento de Shvirikasov para una transferencia ascendente. En el enfrentamiento con Lyalin, el comerciante declaró que había entregado 56 millones de rublos al jefe de la TsVMM, mientras que el propio jefe del museo solo hablaba de 15 millones de rublos.

El otro día, el TFR reclasificó la acusación contra Andrei Lyalin: ahora está acusado de abuso de cargo, sobornos y falsificación oficial. Según el defensor Lyalin Alexander Afanasyev, no ha aparecido evidencia fundamentalmente nueva. Según los investigadores, para cometer un delito, Lyalin se aprovechó de la incompetencia en el traslado de exhibiciones del museo por parte del Viceministro de Defensa y Secretario de Estado Nikolai Pankov, quien, según datos no oficiales, entregó verbalmente todas las facultades al director del museo. Por lo tanto, la reclasificación de los cargos se deriva de hecho de la investigación de oficiales militares de alto rango, cuyo posible procesamiento fue anunciado previamente por el abogado Alexander Afanasyev. El ex jefe de la CMVM no admite culpabilidad en los actos que se le incriminan.

Mientras tanto, Alexander Shvirikasov argumenta que "la acusación contra Andrei Lyalin se reclasificó correctamente: no hubo fraude de grupo, ya que no hubo grupo". Un hombre de negocios declaró que Andrei Lyalin lo forzó personalmente a pagar un soborno. Sin embargo, siempre y cuando el comerciante siga siendo acusado de fraude de grupo. Ahora la investigación tiene que decidir si le cobra al empresario o lo entrena nuevamente.

este historia Respondió negativamente a "NEVISS-Complex". Por ejemplo, la Universidad de Telecomunicaciones Bonch-Bruyevich, al final de 2012, pagó en su totalidad al contratista por la construcción de un nuevo edificio (1,2 billones de rublos), en diciembre 2013, anunció la terminación del contrato y ahora está tratando de recuperarse del negocio inacabado de NEVISS-Complex. La Biblioteca Nacional Rusa (NLR, por sus siglas en inglés) está buscando la terminación de dos contratos con una compañía por un valor de 3,4 billones de rublos, pagándoles el almacenamiento de fondos de 2,5 no finalizados billones de rublos. Tenga en cuenta que el tribunal de arbitraje es un caso de quiebra "NEVISS-Complex", que declaró sobre los acreedores de 50.
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