HSBC albergó el dinero sucio de dictadores y traficantes de armas ("El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación", Estados Unidos)
Los documentos secretos indican que el gigante bancario internacional HSBC se ha beneficiado de un negocio con comerciantes armasque suministraron minas de mortero a los niños soldados africanos, con intermediarios de dictadores de países del tercer mundo, con comerciantes de diamantes sangrientos y otros delincuentes internacionales.Los datos publicados sobre los mecanismos internos y las actividades tras bambalinas de la sucursal suiza de HSBC para atender a clientes privados se refieren a facturas que suman más de miles de millones de dólares de 100. Brindan una rara oportunidad de mirar dentro del sistema bancario suizo de alto secreto y descubrir lo que el público no ha sabido antes.
Estos documentos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a través del periódico francés Le Monde. Cuentan sobre transacciones bancarias secretas con clientes que participaron en una gran variedad de actividades ilegales y, en primer lugar, esconden cientos de millones de dólares de las autoridades fiscales. También cuentan con cuentas privadas de futbolistas de renombre, tenistas, ciclistas, estrellas de rock, actores de Hollywood, familias reales, políticos, ejecutivos corporativos y dinastías ricas.
Estas revelaciones arrojan luz sobre la intersección entre crimen internacional y negocios legítimos, y también expanden significativamente nuestro conocimiento del comportamiento potencialmente ilegal o no ético en los últimos años de HSBC, uno de los más grandes del mundo.
La fuga de información indica que algunos clientes viajaron a Ginebra, donde extrajeron grandes cantidades de efectivo y, a veces, los llevaron con billetes viejos. Estos documentos también indican que la gran cantidad de dinero en este banco pertenece a los comerciantes de diamantes que trabajan en áreas donde se llevan a cabo operaciones militares, y que el dinero obtenido de la venta de piedras preciosas es financiado por movimientos insurgentes y grupos guerrilleros responsables de la muerte de un gran número de personas.
HSBC, que tiene su sede en Londres y sucursales en países 74 en seis continentes, primero insistió en que ICIJ destruya esta información.
A fines del mes pasado, cuando el banco recibió información completa sobre la información que logró el equipo periodístico, adoptó una posición más conciliadora y le dijo al consorcio: "Reconocemos que la cultura de conciliación y los estándares de integridad en el banco privado suizo HSBC, como en La industria en su conjunto fue significativamente peor que la de hoy ".
La declaración escrita dice: "En los últimos años, el Banco ha tomado medidas importantes para implementar reformas y abandonar a los clientes que no cumplen con los nuevos estándares estrictos de HSBC, incluidos aquellos que tienen dudas sobre nuestro cumplimiento de las leyes fiscales".
El Banco señaló además que ha realizado cambios significativos en esta parte de su negocio. "Como resultado de este reposicionamiento, la compañía de banca privada suiza HSBC ha reducido su base de clientes en casi 2007% desde 70"
La forma en que la industria bancaria offshore guarda dinero y guarda secretos tiene enormes implicaciones para los pueblos de todo el mundo. Según estimaciones muy conservadoras de los investigadores, los billones de dólares de 7,6 están actualmente ocultos en paraísos fiscales, por lo que los ministerios de finanzas pierden al menos miles de millones de dólares de 200 al año.
"La industria bancaria offshore representa una seria amenaza para nuestras instituciones democráticas y nuestro contrato social subyacente", dijo a ICIJ el economista francés Thomas Piketty, quien escribió Capital en el siglo XXI (capital del siglo 21). - La opacidad financiera es uno de los principales motores de la desigualdad global, que aumenta constantemente. "Permite que una parte significativa de las personas con ingresos altos y grandes fortunas paguen impuestos insignificantes, mientras que todos los demás están sujetos a impuestos sustanciales para el bien público y los servicios (educación, salud, infraestructura), que son una condición esencial para el proceso de desarrollo".
Las tácticas de impuestos dudosas de HSBC
Los documentos secretos recibidos por ICIJ se refieren a cuentas hasta 2007 del año, y contienen información sobre más de cien mil personas físicas y jurídicas de más de 200. Son similares a los documentos que el gobierno francés recibió en 2010, que compartió esta información con otros países. Luego condujo a toda una serie de casos criminales y acuerdos extrajudiciales con personas que evadieron pagar impuestos en varios países. Entre los estados cuyas autoridades fiscales recibieron documentos de Francia se encuentran Estados Unidos, España, Italia, Grecia, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, India, Bélgica y Argentina.
En la mayoría de los países, la ley no prohíbe tener cuentas bancarias en el extranjero, y si tiene una cuenta con el Swiss HSBC Private Bank, esto no es de ninguna manera una prueba de algún tipo de irregularidad. Algunas de las personas mencionadas en los documentos podrían haber estado conectadas de alguna manera con una cuenta bancaria en Suiza, por ejemplo, un poder notarial, aunque ellos mismos no eran dueños o copropietarios del dinero en la cuenta. Algunas de las personas de las cuentas bancarias suizas mencionadas en los documentos no pudieron serlo en absoluto.
El actor de Hollywood John Malkovich, por ejemplo, declaró a través de su representante que no sabía nada sobre la cuenta en la que aparece su nombre, pero sugiere que podría estar relacionado con el ex agente de bolsa Bernard Madoff, condenado por fraude, y que estaba un poco involucrado en sus finanzas. El portavoz de la actriz británica Joan Collins dijo a ICIJ: "En 1993, mi cliente depositó dinero en una cuenta bancaria en Londres, y luego descubrió que el dinero sin sus instrucciones se transfirió a la cuenta suiza de la que habla en su carta". Este portavoz declaró que no hay evasión fiscal n
El músico David Bowie fue.
La estrella del rock, David Bowie, dijo al socio de medios de ICIJ, Guardian, que ha sido residente legal de Suiza desde 1976. Tina Turner, considerada por muchos como una verdadera cantante estadounidense, ha vivido en Suiza durante casi 20 durante años y en 2013 se negó a renunciar a su ciudadanía estadounidense.Pero en muchos casos, los documentos publicados contienen información sobre acciones muy dudosas, por ejemplo, cuando los banqueros informaron a sus clientes sobre qué medidas deberían tomarse para evitar pagar impuestos en su propio país; y los clientes dijeron a los banqueros que no indicaron sus cuentas en las declaraciones de impuestos.
ICIJ y el grupo de medios de 45 investigaron más a fondo el lado oscuro de las actividades de HSBC que los participantes en la investigación del Senado de los EE. UU. En 2012, quien descubrió que el banco suizo tiene débiles herramientas de control, y esto permite que los cárteles de la droga de América Latina puedan lavar cientos de millones de dólares extraídos injustamente fondos a través de sus sucursales en los Estados Unidos, después de lo cual el dinero puede ser utilizado.
El informe detallado del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado sobre las actividades de HSBC señala que algunas de sus sucursales pasaron por alto la prohibición del gobierno de los EE. UU. Sobre transacciones financieras con Irán y otros países. Y la sucursal estadounidense de HSBC proporcionó efectivo y servicios bancarios a bancos en Arabia Saudita y Bangladesh, aunque se sospechaba que estaban involucrados en el financiamiento de Al-Qaida y otras organizaciones terroristas.
En 2012, HSBC acordó pagar más de 1,9 mil millones de dólares para resolver las investigaciones penales y civiles en los procedimientos previos al juicio, y concluyó un acuerdo de cinco años para posponer el proceso penal.
Una fuente del Subcomité de Investigaciones del Senado declaró que los investigadores habían enviado una solicitud al HSBC Private Bank con una solicitud para proporcionarles los registros de cuentas que el ICIJ logró obtener, pero la administración del banco los rechazó. Los nuevos documentos hablan de la actividad sospechosa del banco en muchos otros países del mundo y revelan los nuevos nombres de clientes dudosos.
En la víspera de las revelaciones, el ICIJ Wall Street Journal informó sobre un informe preliminar de progreso de una organización de auditoría independiente que realizó una auditoría en este banco. El resumen del informe puede publicarse en abril, pero ya se sabe que, según sus conclusiones, el banco no mejoró ni completó las reformas.
Clientes internacionales
Los documentos recibidos por ICIJ se basan en datos robados por un ex empleado de HSBC y expositor Herve Falciani, y transferidos a las autoridades francesas en 2008 en el año. Le Monde recibió los materiales de investigación de la administración tributaria francesa y luego los compartió con ICIJ con la condición de que el consorcio reuniera a un equipo de periodistas de diferentes países para que pudieran analizar los datos de todas las partes.
ICIJ ha reunido a más periodistas de 140 de países de 45, incluso de publicaciones como Le Monde, BBC, Guardian, 60 Minutes, Süddeutsche Zeitung y 45 más organizaciones de medios.
Los reporteros encontraron los nombres de políticos anteriores y actuales de Gran Bretaña, Rusia, Ucrania, Georgia, Kenia, Rumania, India, Liechtenstein, México, Túnez, la República Democrática del Congo, Zimbabue, Ruanda, Paraguay, Djibouti, Senegal, Filipinas, Argelia y otros países. Encontraron varios nombres de la actual lista de sanciones de EE. UU., Incluido el nombre del empresario turco Selim Alguadis, sospechoso de suministrar equipos eléctricos sofisticados a Libia para crear un proyecto secreto de armas nucleares, y Gennady Timchenko, presidente de Rusia, Vladimir Putin. Contra los cuales se imponen sanciones en respuesta a la anexión de Crimea y la crisis en el este de Ucrania.
No hay información en los documentos sobre qué tienen que ver exactamente Alguadis y Timchenko con las cuentas suizas. Un portavoz de Timchenko dijo que las razones para la imposición de sanciones eran "inverosímiles y absolutamente erróneas", y que su cliente "siempre cumplía con todos los requisitos fiscales".
Alguadis le dijo a ICIJ: "Por razones personales, en mi vida he tenido muchas cuentas en bancos turcos y extranjeros. A veces pensé que sería prudente mantener una parte de los ahorros en el exterior ". Acusaciones americanas que Alguadis calificó de ridículas.
"Todas nuestras exportaciones están debidamente declaradas en la aduana turca y son absolutamente legales", dijo Alguadis, quien niega cualquier vínculo con Libia.
Algunos clientes relacionados con millones y decenas de millones de dólares en sus cuentas son personas con conexiones políticas. Entre ellos se encuentra el ex ministro de Comercio de Egipto, Rachid Mohamed Rachid, quien abandonó Egipto en febrero de 2011 durante el levantamiento contra Hosni Mubarak. Rashid, quien según los materiales publicados tiene un poder para una cuenta bancaria de 31 millones de dólares, fue acusado en ausencia de transacciones especulativas y de despilfarrar fondos públicos. Hay otros nombres en los documentos. Este es el fallecido Franz Merseron (Frantz Merceron), también conocido como intermediario financiero del fallecido ex presidente haitiano Jean-Claude Duvalier, apodado Baby Dock, acusado de malversar millones de dólares antes de huir del país a 900. Este es Rami Makhlouf, cuyo primo y presidente de Siria Bashar al-Assad durante los últimos tres años ha contribuido a la muerte de decenas de miles de ciudadanos de su país durante la guerra civil. Merceron figura en las listas como agente por cuenta de su esposa por 1,3 millones de dólares. Makhluf es el dueño de varias cuentas.
Los documentos incluyen los nombres de las personas contra las cuales se inician los procedimientos y se llevan a cabo los procedimientos. Por ejemplo, este es el antiguo propietario del club de fútbol inglés Portsmouth, Vladimir Antonov, quien está siendo juzgado en Lituania por fraude bancario por un monto de 500 millones de euros. Este es el banquero de Kazajstán Margulan Seisembayev, a quien Alliance Bank acusa de robo de activos, y el ex jefe de la petrolera estatal maltesa Enemalta Tancred Tabone, acusado de extorsionar sobornos.
El abogado de Taboun dijo en una declaración que su cliente negó todos los cargos en su contra, y también dijo que "autorizó oficialmente a las autoridades suizas a proporcionar toda la información disponible. ... Sus asuntos financieros a este respecto están en orden ". Antonov bajo los documentos publicados es el propietario de la cuenta en 65 millones de dólares. Seysembaev de acuerdo con los mismos documentos pasa que el propietario de varias cuentas.
El portavoz de Antonov le dijo al Guardian: "El Sr. Antonov no es y nunca ha sido un residente fiscal en Gran Bretaña. Abrió la cuenta suiza que abrió para hacer negocios en 2008, porque los bancos suizos ofrecen un mejor servicio al cliente y son más flexibles que los bancos británicos ".
Hay muchos nombres en este conjunto de datos, y entre ellos se encuentran la hija del ex primer ministro chino y el organizador del tiroteo en la Plaza de Tiananmen, Li Peng Li Xiaolin (Li Xiaolin), el Juez del Tribunal Supremo de Hong Kong, Joseph Fok, primo de la Reina Elizabeth II Prince Michael de Kent y su esposa.
La cuenta que puede estar asociada con un príncipe y una princesa se abrió en nombre de su compañía común, Cantium Services Limited. Un portavoz de la pareja real británica dijo que "no se han recibido fondos en esta cuenta" y que se cerró en el año 2009. Li Xiaolin y su esposo están listados como titulares de cuentas en 2,5 millones de dólares. Fok aparece como el propietario de una cuenta cerrada en 2002. No respondieron a las solicitudes de comentarios.
En los datos publicados hay muchos nombres de familias reales. Este es el rey de Marruecos, Mohammed VI, y el príncipe heredero de Bahrein, Salman ibn Hamad ibn Isa al-Khalifa, y docenas de miembros de la familia gobernante de Arabia Saudita. Muchos son propietarios plenos o copropietarios de cuentas. El papel del rey de Marruecos en estos documentos no está especificado.Un representante del Príncipe heredero dijo: “El príncipe heredero de Bahrein ha invertido en un fondo mutuo regional que no posee. No obtuvo ningún beneficio fiscal de esto ".
Entre los empresarios y patrocinadores políticos de los Estados Unidos, hay un financiero y filántropo S. Donald Sussman (S. Donald Sussman), que abrió su propia cuenta incluso antes de casarse con el congresista del Partido Demócrata de Maine, Chellie Pingree; Millonario y propietario de la compañía de lencería Victoria's Secret Les Wexner, quien en 2012 le asignó miles de dólares a 250 en apoyo del ex candidato presidencial republicano Mitt Romney; y la familia israelí de comerciantes de diamantes, Steinmetz. The Wall Street Journal en 2007 informó que Sage Capital Growth, una firma de capital de riesgo en Stein Man, pagó generosamente por las actuaciones y otros servicios al ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, quien fue ampliamente anunciado como un luchador implacable contra el crimen organizado y la corrupción, y quien luego fracasó Trató de convertirse en un candidato presidencial del Partido Republicano.
Un portavoz de Sassman dijo que esta no era su cuenta, y también agregó que el empresario había hecho una contribución pasiva al fondo de capital de riesgo de tecnología. Además, dijo que la cuenta pertenecía a este fondo y que Sassman se enteró de su existencia cuando ICIJ se dirigió a él con preguntas. "El Sr. Sassman tiene muchos depósitos minoritarios", dijo su representante, "y no tiene nada que ver con la administración de fondos, decisiones de inversión y otras actividades". Wexner y la familia Steinme no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Un análisis de los documentos recopilados por ICIJ muestra que muchas personas asociadas con las cuentas ocultaron sus nombres de todas las maneras posibles, tomando precauciones extraordinarias, aunque el personal de HSBC aseguró constantemente a sus clientes que estaban protegidos de manera confiable por las estrictas reglas de secreto de los bancos suizos.
Muchas de las cuentas pertenecían a compañías de paraísos fiscales en el extranjero, como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y la lejana isla del Pacífico de Niue, pero no los propietarios de los fondos. Miles de cuentas más son impersonales y numeradas.
En los documentos, el empleado de HSBC recurre a las iniciales de uno de los hombres de negocios australianos más famosos, Charles Barrington Goode:
"Al contable БGG le gustaría que lo llamaran Sr. Shaw. Por lo tanto, durante toda la discusión, hablamos sobre el Sr. Shaw ", escribió este empleado en uno de los documentos. La cuenta de Hood se llamaba SHAW99.
En ese momento, Goode era el presidente de ANZ Bank, uno de los más grandes de Australia. En cuanto a la participación de Hood en la política, uno de los senadores durante el debate en el parlamento australiano en 2001 lo llamó "la bolsa de dinero, recaudador de fondos para el Partido Liberal" del actual primer ministro Tony Abbott.
En Australia, hay dos fondos que están asociados con Hood. Estos son la Fundación Cormack y Valpold Pty Ltd. Entre 1998 y 2013, transfirieron más de 30 millones de dólares australianos al Partido Liberal en Victoria, según informó la Comisión Electoral de Australia.
Goode le dijo a ICIJ que él abrió esta cuenta 30 hace años, y que el banco insistió en usar un seudónimo. “Un empleado del banco me dijo que, en interés de la seguridad, necesito algún otro nombre o número para identificar la cuenta, y que tendré que usarla en correspondencia con el banco. Elegí el nombre Mostrar. Según Goode, "esta cuenta estuvo inactiva durante unos 25 años", y antes de cerrarla hace cinco años, la reportó a las autoridades fiscales australianas y pagó impuestos sobre las ganancias.
Violaciones a la política bancaria.
Estos documentos plantean nuevas preguntas sobre las declaraciones públicas anteriores de HSBC de que sus empleados no están ayudando a los clientes a evadir impuestos. Entonces, en julio, 2008, Chris Mears (Chris Meares), quien dirigía el negocio de banca privada de HSBC en ese momento, dijo en una audiencia en el Parlamento británico: "Prohibimos que nuestros banqueros participen en la evasión de impuestos y alentamos tales actividades".
Tres años antes, un cliente británico rico llamado Keith Humphreys, quien trabajó como director del club de fútbol Stoke City en la Premier League inglesa, le dijo a su gerente de HSBC que una de las cuentas suizas de su familia no había sido declarada en la administración tributaria británica. Los documentos indican que en ese momento había más de 450 mil dólares en esta cuenta.
Humphreys le dijo al socio de medios de ICIJ Guardian que esta cuenta bancaria no estaba registrada a su nombre, sino a nombre de su padre, y que luego lo denunciaron voluntariamente a las autoridades. Esta cuenta, dijo, "se abrió de acuerdo con las recomendaciones financieras" que se le entregaron en ese momento. Se informó a las autoridades fiscales en el año 2011, habiendo acordado pagar libras esterlinas en el marco de un acuerdo de liquidación 147 165.
En otro caso, un empleado de HSBC hizo la siguiente entrada en la carpeta del empresario irlandés John Cashell (John Cashell), quien más tarde fue condenado por fraude fiscal en su país de origen: “La naturaleza de sus actividades conlleva el riesgo de exposición por parte de las autoridades irlandesas. Una vez más, traté de calmarlo, diciendo que ningún peligro lo amenaza ". Cashelle no respondió a una solicitud de comentarios sobre esta entrada.
El banco estaba preocupado por la transacción en efectivo de un hombre de negocios serbio por 20 millones de euros. Sin embargo, los empleados del banco se limitaron a pedirle que actuara no tan abiertamente. "Se le dijo que hoy el banco no interfiere con sus operaciones de transferencia de dinero", dice el documento relevante, "pero prefiere que dichas operaciones se realicen en una escala menor. Reconoció nuestra preocupación y continuará operando con cantidades más pequeñas ".
Al parecer, los empleados de HSBC no están muy preocupados por su característica del médico canadiense Irwin Rodier. “Este cliente está un poco confundido; por ejemplo, cada vez que llega a Zúrich, primero vuela a París y luego alquila un auto para llegar a Zúrich, intentando mantener en secreto el destino final del viaje, etc. "
Rodier le dijo al socio de medios de ICIJ CBC / Radio-Canada que resolvió todos los asuntos fiscales con las autoridades canadienses.
En una declaración a ICIJ, HSBC señaló: “En el pasado, los bancos privados suizos de servicio al cliente actuaban de manera diferente a la actual. "Tales bancos, incluidos los que son propiedad de HSBC, asumieron que la responsabilidad de pagar los impuestos recae en los clientes privados, y no en los bancos con los que tratan".
Cómo sortear la nueva ley.
Los documentos publicados muestran que algunos clientes europeos recibieron recomendaciones sobre cómo evitar retenciones fiscales de sus ahorros bancarios, que entraron en vigor en la UE en 2005. Suiza ha aceptado implementar la nueva ley tributaria, llamada Directiva Europea de Ahorros, o ESD.
Sin embargo, esta ley se aplica solo a individuos, y no a corporaciones. Los documentos muestran que HSBC Private Bank se aprovechó de esta laguna y comenzó a ofrecer un servicio de este tipo, en el que los individuos se convirtieron en entidades legales para declarar los ingresos.
Los documentos muestran que durante todo el año 2005, los clientes vinieron a Suiza día tras día para retirar efectivo en libras esterlinas, euros, francos suizos, dólares estadounidenses e incluso coronas danesas. A veces se les pedía que les dieran dinero con billetes viejos y pequeños.
Uno de los que vinieron por dólares y euros fue el empresario de la construcción Arturo del Tiempo Márquez (Arturo del Tiempo Marques), quien fue condenado a siete años de prisión en España por contrabandear cocaína en 2013. Era propietario de HSBC con hasta 19 cuentas bancarias por un total de más de tres millones de dólares. No respondió a la solicitud de comentarios.
Durante una de las transacciones, un empresario y magnate británico Richard Kering (Richard Caring) llegó en septiembre a 2005, acompañado por un guardia de seguridad, para cobrar en efectivo más de cinco millones de francos suizos.
Los empleados de HSBC, explicando las acciones de Kering para retirar una cantidad tan enorme de dinero, dijeron que tenía la intención de colocarlos en otro banco suizo, pero no querían que los dos bancos se conocieran entre sí. Ellos escribieron: "RK está tratando de ser cuidadoso".
Un portavoz de Kering le dijo al Guardian que no evadía impuestos y que los fondos offshore se usaban de acuerdo con los principios fiscales generalmente aceptados y ampliamente utilizados.
Los documentos muestran cómo Kering, un importante patrocinador en la política británica, transfirió un millón de dólares a la Fundación Clinton, que es una organización sin fines de lucro creada por el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, para "fortalecer las capacidades de la gente de los Estados Unidos y la gente de todo el mundo para resolver los problemas de interdependencia global".
La solicitud de donación a la Fundación Clinton fue recibida en diciembre 2005 del año. Un mes antes, Karing patrocinó una elegante fiesta corporativa con caviar y champán, que tuvo lugar en el Palacio de Invierno de Catalina la Grande en San Petersburgo, Rusia. Los invitados de 450 se reunieron allí y fueron entretenidos por Sir Elton John y Tina Turner. Bill Clinton se dirigió a los invitados. Durante esta noche, fue posible recolectar más de 11 millones de libras para una organización benéfica para niños.
Otros patrocinadores de Clinton
Los documentos publicados por ICIJ también informan sobre muchos otros donantes de alto rango de la Fundación Clinton, incluido el empresario canadiense Frank Giustra (Frank Giustra) y la superestrella alemana Michael Schumacher, siete veces campeones de la Fórmula 1. El representante de Schumacher, que figura como propietario y beneficiario de la cuenta cerrada en 2002, dijo al ICIJ que el conductor ha sido residente de Suiza durante mucho tiempo.
Los registros muestran que Jostra es la única persona en las listas de HSBC que tuvo más de 2006 millones de dólares en 2007 / 10 en el año. Es cierto que su papel en esta cuenta no está especificado.
El New York Times informó en 2008 que Justra hizo una donación a la cuenta de la Fundación Clinton poco después de que Bill Clinton viajó a Kazajstán con él en 2005. A la llegada de los invitados, Nursultan Nazarbayev, ¿quién ha sido el presidente de este país durante varias décadas? Se reunió con ellos en un elegante banquete tardío.
Como señaló el New York Times, Clinton expresó públicamente su apoyo a Nazarbayev, que contradecía la posición del gobierno estadounidense y su esposa Hillary Clinton, quien era entonces senadora y criticaba a Kazajstán por las violaciones de los derechos humanos. Como se muestra en los registros de los informes corporativos, dos días después, la empresa Dzhustry recibió el derecho de comprar tres depósitos de uranio de propiedad estatal en Kazajstán.Según Clinton y Giustra, fueron a Kazajstán para ver con sus propios ojos las actividades caritativas de la fundación. Un portavoz de Clinton dijo al New York Times que el ex presidente era generalmente consciente de los intereses comerciales de Justra en Kazajstán, pero no lo ayudó de ninguna manera.
El representante de Justra negó historia El New York Times dijo que Jostra está actuando "en pleno cumplimiento de los requisitos de divulgación de todas sus cuentas bancarias". Un representante de la Fundación Clinton le dijo a The Guardian que la fundación sigue "los estrictos principios de integridad y transparencia del patrocinio en sus operaciones, yendo mucho más allá de lo que se exige a las organizaciones benéficas estadounidenses, incluida la divulgación completa de información sobre todos nuestros filántropos".
La desaparición de los datos en Grecia.
Los datos que las autoridades francesas proporcionaron a otros estados se convirtieron en la base para iniciar investigaciones oficiales en varios países. Los magistrados franceses están tratando de averiguar si el banco ha ayudado a algunos de sus clientes a evitar pagar impuestos por los años 2006 y 2007. Las autoridades francesas han exigido que HSBC proporcione una garantía garantizada por un importe de 50 millones de euros. La oficina del fiscal belga el año pasado acusó al banco de fraude fiscal.
En agosto, 2014, una inspección de impuestos argentina registró la oficina de HSBC en Buenos Aires. El periódico Buenos Aires Herald informó que el jefe de la administración tributaria del país, Ricardo Echegaray, acusó al banco de "crear un esquema fraudulento como una maniobra para ocultar información de cuentas bancarias a las autoridades fiscales".
En su declaración, HSBC ICIJ señaló que "cumple plenamente con sus obligaciones de intercambiar información con las autoridades competentes" y que "implementa activamente medidas que aseguran la transparencia fiscal de sus clientes, haciendo esto incluso por delante de los requisitos legales y reglamentarios". "También cooperamos con las autoridades competentes que investigan estos problemas", dijo el banco.
Los documentos plantean preguntas acerca de por qué en algunos países hubo investigaciones y otras no, y qué tan exhaustivas fueron las investigaciones.
Por ejemplo, el material más detallado está relacionado con los clientes británicos de HSBC. Durante la investigación preliminar, las autoridades fiscales francesas identificaron más de 5 miles de clientes británicos relacionados con las cuentas de HSBC por 61 mil millones de dólares. Por el número de clientes y por la cantidad de dinero, Gran Bretaña ha superado a todos los demás países.
Es posible que inicialmente los investigadores franceses pudieran sobreestimar los montos reales en las cuentas de los clientes, pero las autoridades fiscales británicas llegaron a la conclusión de que 3 600 de 5 a miles de personas, sobre las cuales recibió información del francés en 2010, "posiblemente no cumplió con los requisitos". Un informe presentado al Comité de la Cámara de los Comunes en septiembre 2014 afirma que el servicio de impuestos reveló atrasos tributarios de personas de la lista presentada por el total de 135 millones de libras, mientras que España recuperó 220 millones de libras de sus infractores y Francia 188 millones Lord Stephen Green (Stephen Green), quien dirigió el banco HSBC en el período para el cual los documentos se hicieron públicos, más tarde se convirtió en Ministro de Comercio en el gobierno de Cameron en Gran Bretaña y mantuvo esta posición hasta 2013.
Además de varios casos judiciales dispares en los tribunales federales estadounidenses, se debe tener en cuenta que el Servicio Federal de Impuestos de los EE. UU. También mostró poca diligencia en su trabajo, aunque los investigadores franceses de las autoridades fiscales encontraron personas de 1 400 asociadas con los Estados Unidos que tenían cuentas sobre ellos 16 mil millones de dólares. Nuevamente, esta cifra es más alta que la cantidad que ICIJ calculó.
En una declaración dirigida al socio de medios de ICIJ 60 Minutes, el Servicio Federal de Impuestos de los EE. UU. Observó que desde que los contribuyentes estadounidenses en 2009 habían solicitado inicialmente el reporte voluntario de sus cuentas en el extranjero, "hubo más de 50 miles de revelaciones, y recaudamos impuestos solo en el marco de esta iniciativa Por más de siete mil millones de dólares ". Los funcionarios tributarios de los Estados Unidos se negaron a decir cuántas declaraciones de este tipo provinieron de personas con depósitos en HSBC.
Lo que sucedió después de que Francia enviara la lista de nombres 2 a más de miles de clientes griegos de HSBC causó tal escándalo que el ex ministro de finanzas de este país ahora estaba en juicio.
Grecia recibió esta lista en 2010, pero hasta octubre 2012 no hizo nada. En ese momento, la revista griega Hot Doc hizo públicos estos nombres y señaló que las autoridades no están investigando y no están tratando de averiguar si los griegos ricos evadieron impuestos cuando existían medidas de austeridad en el país, incluidos recortes salariales y aumentos de impuestos para aquellos les pagó
A diferencia de la renuencia que mostraron las autoridades griegas en la investigación de posibles casos de evasión fiscal, demostraron una tremenda velocidad en otro asunto al arrestar al editor de Hot Doc Kostas Vaxevanis y acusarlo de violar las leyes de privacidad. Fue absuelto rápidamente, y este juicio provocó indignación en la sociedad cuando dos ex jefes de la policía financiera demostraron ante el tribunal que ni el ex Ministro de Finanzas Georgis Papakonstantinou (Giorgos Papakonstantinou) ni su predecesor habían dado órdenes para realizar una investigación en esta lista. Papaconstantinou declaró que estaba perdido.
Cuando la lista finalmente volvió a aparecer, faltaban los nombres de los tres familiares del ex ministro. Ahora está acusado de abuso de confianza, falsificación de documentos oficiales y negligencia en sus deberes oficiales, porque eliminó los nombres de sus familiares de la lista y tampoco tomó ninguna medida para obtener este documento.
Sirviendo a los traficantes de armas.
En los documentos recibidos por el ICIJ, aparece constantemente información que indica un comercio de armas.
HSBC retuvo a Aziza Kulsum y su familia como clientes incluso después de que la ONU lo incluyera en su lista negra para financiar la sangrienta guerra civil en Burundi en los 1990.
El informe de la ONU de 2001 también indica que Kulsum, en la República Democrática del Congo, participó activamente en el comercio ilegal del importante colán mineral estratégico, que se utiliza en la fabricación de dispositivos electrónicos. Gran parte de las reservas mundiales de coltan están ubicadas en zonas de conflicto en África central, donde varios grupos armados controlan numerosas minas, extorsionan a las compañías mineras y se benefician de la venta ilegal de mineral.
Las dos cuentas de Kulsum se cerraron antes de 2001, y la tercera, por 3,2 millones de dólares, se congeló (aunque no se cerró) en un momento desconocido por razones no especificadas "relacionadas con el incumplimiento de los requisitos". El esposo de Kulsum tenía alguna conexión con otra cuenta que no estaba cerrada, y en la cual 2006 millones de dólares estaban en 2007 / 1,6. En HSBC, Kulsum está catalogado como un "empresario (piedras y metales preciosos)" y el propietario de una fábrica de tabaco.
Los documentos presentaban otra cuenta cuestionable, registrada en Katex Mines Guinee. Según el informe de la ONU para 2003, Katex Mines era una empresa falsa que el Ministerio de Defensa de Guinea solía suministrar armas a los soldados rebeldes de Liberia durante los combates en 2003. Luego, los niños soldados sin experiencia lucharon por ambos bandos, cientos de personas murieron durante los combates y más de 2 miles resultaron heridas. Tres años después de la publicación del informe de la ONU sobre Katex Mines, 7,14 millones de dólares estaban en esta cuenta.
Otras grabaciones muestran que los empleados de HSBC en 2005 se reunieron con su cliente, Shailesh Vithlani, en la capital de Tanzania, Dar es Salaam, donde le aconsejaron cómo invertir mejor el dinero. El periódico The Guardian en 2007 informó que Vitlani, considerado como el dueño de una de las cuentas, es supuestamente un intermediario que ayudó a la compañía británica de armas BAE a transferir secretamente millones de dólares a un precio no especificado en el ejército del gobierno de Tanzania en una cuenta no especificada en el banco suizo 12. No pudimos contactar a Vitlani para comentarios, pero en 2007, le dijo al Guardian que no había pagado ningún dinero de una cuenta suiza a los funcionarios de Tanzania.
Otro cliente de HSBC relacionado con HSA fue el consultor político y empresario sudafricano Fana Hlongwane. En 2008, el Servicio Británico para Combatir Fraudes Financieros a Gran Escala presentó una declaración ante la Fiscalía Sudafricana afirmando que Khlongwan recibió dinero de VAE a través de una red secreta de corredores en el extranjero y, a cambio, contribuyó a la promoción de transacciones de suministro de armas.
Los abogados de Khlongwan no respondieron a las reiteradas solicitudes de comentarios sobre este asunto.
En su declaración jurada durante el contrato de suministro de armas de 2014, Hlongwane negó que "haya al menos alguna evidencia que incrimine a mí y / oa mis compañías de corrupción y abuso".
En documentos bancarios, Hlongwane figura como beneficiario de la cuenta de Leynier Finance SA, en la que había miles de 880. Para otras dos cuentas donde 2006 millones estaban en 2007 / 12, no se especificó su función.El propietario de la otra cuenta parece haber estado involucrado en el escándalo de Angolagate.
En 2008, la Fiscalía francesa inició el juicio del caso 40 con más personas involucradas en transferencias de armas corruptas a Angola en los 1990. La fiscalía argumentó que bajo el esquema de corrupción, los sobornos por un valor de 50 millones de dólares se transfirieron a cambio de contratos por un valor de casi 800 millones de dólares. Aparecieron en el caso famosos franceses, incluido el hijo del ex presidente francés Francois Mitterrand.
La cuenta asociada con Angolagate a nombre de Micheline Arlette Manuel y de nombre clave Corday se abrió desde 1994 hasta 1999 año. El rol exacto de Manuel en esta cuenta no está especificado.
El nombre en clave Corday fue asignado a varias cuentas en HSBC y otros bancos, que estaban relacionadas oficialmente con su esposo, Manuel Eve. También tenía una cuenta con HSBC. Murió después de ser condenado por participar en este escándalo. Un fallo de un tribunal francés de octubre 2011 dice que Yves Manuel recibió y ocultó un millón de dólares a 2,59, sabiendo que estos fondos provenían de una compañía que dio sobornos a funcionarios de Francia y Angola. Michelin Arlette Manuel no respondió a la solicitud de comentarios.
Se encontró otro relato a nombre de Wang Chia-Hsing, el hijo del presunto intermediario en el escandaloso trato de armas a Taiwan Andrew Wang Chuan-pu.
Wang Chuangpu huyó de Taiwán, donde es buscado por cargos de participación en el asesinato del primer rango de la Armada de Taiwán, Yin Ching-feng, así como en una serie de acuerdos de sobornos y escándalos de corrupción en Taiwán, Francia y China.
El South China Morning Post informó que Wang Chuangpu abandonó China poco después de que se descubriera el cuerpo de Yin Chinfeng en la costa norte de la isla en diciembre 1993, que estaba a punto de exponer e informar sobre las reversiones y la corrupción en la compra de seis armadas de Taiwán fragatas francesas Aunque Wang Chuanpu murió recientemente, su abogado suizo le dijo a 30 en enero, que la demanda en su contra continúa en Suiza y Taiwán.
En los documentos de HSBC, Van Chuanpu es nombrado decorador de interiores. También indican su dirección en una prestigiosa zona de Londres. Informó sobre las conversaciones entre Wang Chuangpu y los empleados del banco en un momento en que, por orden de la corte, se bloqueó su cuenta en 38 con más de un millón de dólares. De los documentos no queda completamente claro qué tuvo que ver exactamente Wang Chuangpu con este proyecto de ley. Sin embargo, los documentos indican que le pidió al banco que reconociera su condición de residente temporal sin residencia permanente en Gran Bretaña. Este estado tiene extranjeros que viven en el Reino Unido y no pagan impuesto a la renta e impuesto a la renta del capital en el extranjero. En general, este estado se considera una forma de evasión fiscal legal.
Un portavoz de Wang Chuanpu dijo que su cliente "pagaba regularmente todos los impuestos necesarios y no cometía ninguna acción inapropiada e ilegal".
Comerciantes de diamantes
El análisis de ICIJ muestra que casi 2 de miles de clientes HSBC están asociados con el comercio de diamantes. Entre ellos se encuentra Emmanuel Shallop, quien más tarde fue condenado por comerciar con diamantes de sangre.
Los diamantes de sangre son gemas que se extraen en zonas de guerra y luego se venden, recibiendo fondos para continuar la guerra. Este nombre fue dado a los diamantes extraídos durante las recientes guerras civiles en Angola, Costa de Marfil, Sierra Leona y otros países.
"Los diamantes siempre han estado asociados con el conflicto y la violencia", dijo Michael Gibb, de Global Witness, una organización internacional de derechos humanos. "La facilidad y simplicidad con que los diamantes se convierten en armas de guerra con un tratamiento irresponsable es simplemente increíble".
Los documentos muestran que HSBC estaba al tanto de la investigación que llevaron a cabo las agencias policiales belgas contra Shellop durante el período en que el banco le brindó los servicios. "Abrimos para él una cuenta corporativa registrada para una empresa con sede en Dubai. ... El cliente ahora es extremadamente cauteloso porque las autoridades fiscales belgas lo están presionando para que investigue su fraude financiero en el campo de los diamantes ", dice la documentación del banco.
El abogado de Shellop le dijo a ICIJ: "No queremos hacer ningún comentario sobre este tema. "Mi cliente, por razones de confidencialidad, no quiere que su nombre aparezca en ningún artículo".
Otros titulares de cuentas en HSBC podrían haber estado asociados con Omega Diamonds, que resolvió una disputa fiscal en Bélgica en 2013 mediante el pago de 195 millones de dólares, pero no admitió su culpabilidad. Las autoridades belgas en su demanda civil afirmaron que Omega Diamonds transfirió sus ingresos a Dubai y comercializó diamantes de Congo y Angola. En el momento en que se llevó a cabo el supuesto comercio, los gerentes de la compañía Ehud Arye Laniado y Sylvain Goldberg tenían sus cuentas en HSBC. El tercer accionista de Omega, Robert Liling, aparece en los documentos como propietario de varias cuentas.
El fideicomisario de esta troika dijo que ninguno de sus clientes fue acusado de violaciones de impuestos. “La disputa fiscal entre Omega Diamonds y las autoridades fiscales belgas se aplica solo a Omega Diamonds, pero ni el Sr. Laniado, ni el Sr. Goldberg, ni el Sr. Liling están involucrados en ella. La disputa sobre impuestos de Omega Diamonds se resolvió a satisfacción de todas las partes ".
Enlaces a al Qaeda?
Por primera vez, se habló abiertamente sobre la comunicación de los clientes de HSBC con al-Qaida en julio de 2012. El informe del Senado de EE. UU. Se refería a la lista interna propuesta de al-Qaida, que incluía a sus patrocinadores financieros. Los autores del informe señalaron que la información en esta lista apareció después de una búsqueda en la sucursal de Bosnia de la Fundación Benevolencia Internacional de Arabia Saudita, que el departamento del Tesoro de EE. UU. Llamó terrorista.
Osama bin Laden, quien organizó los ataques 11 de septiembre, se refirió a una lista manuscrita de nombres 20, llamándola la Cadena Dorada.Desde el momento en que las noticias En la primavera de 2003, se anunciaron los nombres de Gold Chain y un subcomité del Senado pronunció un discurso en el que HSBC debería haber sabido que estos poderosos empresarios eran clientes riesgosos.
Aunque la importancia de la lista de la "Cadena de oro" se cuestionó repetidamente, ICIJ, con toda probabilidad, encontró los nombres de tres personas de esta lista que, después de 2003, tenían cuentas suizas de HSBC.
Estos documentos nos cuentan historias muy oscuras, pero hay al menos una que te hace sonreír.
Entre los titulares de cuentas de HSBC se encontraban los comerciantes de diamantes Mozes Victor Konig y Kenneth Lee Akselrod, incluidos en las listas de búsqueda de Interpol. Pero también estaba Elias Murr (Elias Murr), quien es el presidente de la junta de la Fundación Mundo Seguro, que opera bajo los auspicios de la Interpol. Esta organización tiene el objetivo de combatir el terrorismo y el crimen organizado. Antes de unirse a la política, Murr era un famoso hombre de negocios. En 2004, cuando se desempeñó como Ministro del Interior del Líbano, tenía una cuenta con HSBC registrada en Callorford Investments Limited. Por los años 2006-2007, 42 millones de dólares acumulados en la cuenta.
El representante Murra dijo que la condición del cliente y su familia es bien conocida, y que la familia Murra tenía cuentas en Suiza antes de su nacimiento. La cuenta especificada no está relacionada de ninguna manera con sus actividades políticas. "Si un ciudadano libanés abre cuentas bancarias en algún lugar, no es ilegal y no debe ser sospechoso", dijo.
información