Military Review

En Ucrania, Poroshenko sospechó en el retiro de fondos presupuestarios a través de una compañía offshore

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El presidente del Consejo Público de Ucrania, Valentin Khaletsky, envió una carta a Rosfinmonitoring, solicitando asistencia para investigar las circunstancias del retiro de fondos del presupuesto ucraniano a través de una compañía offshore, informa RIA Novosti con referencia a "Izvestia".




En una carta al departamento ruso que se especializa en la lucha contra el lavado de dinero, Khaletsky informa que "de acuerdo con cierta información, Petro Poroshenko y el diputado Igor Kononenko están directamente relacionados con la empresa offshore Intraco Management, a través de la cual se llevan a cabo regularmente grandes cantidades de origen desconocido".

"En 2012-2015, la compañía hizo pagos y aceptó grandes cantidades de fondos en cuentas, incluso a través de bancos rusos, mientras que los datos de Kononenko se indicaron en las órdenes de pago, y los fondos de la compañía se pagaron a la cuenta de su hija, que Poroshenko vuela ", el periódico cita el contenido de la carta.

Según la organización pública, “Intraco Management ya en el período de la gestión de Poroshenko como presidente de Ucrania recibió transferencias significativas de otras compañías offshore: 100 mil, 200 mil y 500 mil euros”.

El mensaje señala que el jefe de esta compañía es el socio comercial de larga data del presidente ucraniano, Jeffrey Magistreyt.

“El establecimiento de todas las circunstancias del caso y los autores de actos criminales es imposible sin la participación de instituciones rusas e internacionales. Rusia tiene suficientes oportunidades para investigar de manera efectiva el lavado de dinero, incluso en el que las instituciones financieras rusas estaban involucradas ”, el periódico cita la carta.

Ni Rosfinmonitoring, ni el Consejo Público de Ucrania no hicieron comentarios sobre esta información. Los activistas sociales solo confirmaron el hecho de enviar una carta a Rusia.
Fotos utilizadas:
http://www.globallookpress.com/
45 comentarios
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  1. Siberalt
    Siberalt 25 Septiembre 2015 10: 16 nuevo
    +18
    Lo mismo para él y Rusia en alta mar riendo
    1. Baikonur
      Baikonur 25 Septiembre 2015 10: 17 nuevo
      +5
      ¡Ni la vergüenza, ni la conciencia, ni el cerebro de este fascista son viles!
      ¡La horca llora por él!
      1. El comentario ha sido eliminado.
      2. oleg-gr
        oleg-gr 25 Septiembre 2015 10: 25 nuevo
        +4
        Encontró algo para sorprenderse. Fiesta en tiempo de plaga. Todo esto corresponde. Prepara un aeródromo alternativo en un lugar seguro.
        1. KazaK Bo
          KazaK Bo 25 Septiembre 2015 14: 06 nuevo
          0
          oleg-gr SU Hoy, 10:25 ↑ Nuevo
          Encontró algo para sorprenderse. Fiesta en tiempo de plaga. Todo esto corresponde. Prepara un aeródromo alternativo en un lugar seguro.

          Hay un tiempo para todo ... Hubo un tiempo para recolectar y agarrar dinero ... ¡ahora el TIEMPO PARA HACER LOS PIES se avecina cada vez más! ¡Es hora, petya! ¡HORA! De lo contrario, no tendrá tiempo para llegar a la frontera entre Ucrania y Canadá ...
          Pero donde quiera que mirara, Porosenko, un campo de aviación alternativo ... de todos modos, SE CONSEGUIRÁ EN TODAS PARTES ... Y POR UN POCO DE DINERO ... ¡PERO PRONTO POR DERRAMAR LA SANGRE DE LA GENTE DE UCRANIA!
          Y entonces no habrá necesidad de dinero robado a la gente ...
      3. marlin1203
        marlin1203 25 Septiembre 2015 10: 26 nuevo
        +5
        Vamos, ¿pero Petya no tomó el poder antes de hacer desinteresadamente a todos los ucranianos ricos y felices? qué
      4. Ahora somos libres
        Ahora somos libres 25 Septiembre 2015 10: 27 nuevo
        +7
        Sí, sí, estos dos tipos ...
        1. Vorobey
          Vorobey 25 Septiembre 2015 10: 55 nuevo
          +13
          Señores de un buen día ... bueno, su nombre es este chico claro Petsyu ...

          aquí en la mañana se exageran otras noticias, aunque todavía no he encontrado confirmación de los funcionarios en ningún lado ... incluso los turcos guardan silencio ... o los chinos decidieron poner a Obama en un helicóptero junto con el PIB en Siria ...

          El recurso árabe almasdarnews.com informa que el contingente militar de la RPC ya está en camino a Latakia y llegará a los puertos sirios día a día. El transporte chino con carga militar fue visto el martes por la mañana al pasar por el Canal de Suez.

          El comandante del ejército sirio confirmó la información de que los expertos militares chinos pueden llegar a Tartus en las próximas semanas. La publicación concluye que Moscú creará una coalición antiterrorista en Siria, que se convertirá en una versión alternativa de la alianza militar formada por Estados Unidos para lanzar graneleros al ISIS. La inclusión militar de China en la lucha por Siria será una adición significativa a la declaración de hoy del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní. En una conferencia de prensa en MIA Russia Today, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahiyan, dijo que Irán lucharía contra ISIS con Rusia. Es notable que Amir no solo esté hablando de una alianza, sino de crear una amplia coalición militar.

          "Damos la bienvenida a la propuesta del presidente ruso con respecto a la creación de un frente común para combatir el terrorismo e incluso estamos listos para llevar a cabo acciones conjuntas y cooperar en la implementación de esta iniciativa", dijo el ministro de Relaciones Exteriores iraní.

          Los recursos en inglés han estado escribiendo que Rusia luchará contra los terroristas con las manos de Irán durante una semana. Y la inclusión de China en el grupo de apoyo supera todas las expectativas imaginables. La presencia de una coalición internacional cambia significativamente el equilibrio de poder a favor de Moscú, liberando a los rusos para la acción militar directa en el Medio Oriente
          1. Nombre
            Nombre 25 Septiembre 2015 11: 13 nuevo
            +3
            Cita: vorobey
            El recurso árabe almasdarnews.com informa que el contingente militar de la República Popular China está en camino a Latakia

            Oh, será faschington y vykordamam, su tristeza en Siria no es pequeña ...
            1. Oladushkin
              Oladushkin 25 Septiembre 2015 11: 31 nuevo
              +6
              Se notó un pub frente a la casa
              1. ihnovich990
                ihnovich990 25 Septiembre 2015 13: 45 nuevo
                0
                Babushkina St .; San Petersburgo :)
          2. Artyom
            Artyom 25 Septiembre 2015 11: 22 nuevo
            +4
            China también está muy interesada en la victoria sobre el EI, ya que hay problemas con los islamistas en su territorio. Si esta noticia es cierta, creo que existen principalmente armas y equipos, así como especialistas para su mantenimiento. Siria es un tipo de campo de prueba para probar y probar armas modernas en una batalla real, ningún campo de prueba dará resultados al 100%, ¡solo una batalla real! Creo que a 3,14ndos se les dio la opción, ¡ya sea con nosotros o ir a ...!
      5. Sterlya
        Sterlya 25 Septiembre 2015 12: 07 nuevo
        -1
        y no demasiado vago para escribir sobre este Potroshenko. Bueno, la cara. (Perdona la cara) con él. y la mirada de un adicto
    2. niña15
      niña15 25 Septiembre 2015 11: 25 nuevo
      +3
      Ya debajo del Cerdo comenzó a cavar. Toli todavía estará ...
    3. Rrrj
      Rrrj 25 Septiembre 2015 12: 24 nuevo
      +1
      Me gusta mucho su taza en esta foto: me imagino que un jugador de fútbol toma una buena pelota y, con una potente patada, la dirige al conocido hocico: Schaub se ha vuelto aún más hermoso ...
  2. El comentario ha sido eliminado.
  3. kostyan77708
    kostyan77708 25 Septiembre 2015 10: 16 nuevo
    +3
    Me parece que pronto 3,14 con un perejil será!
    1. bvi1965
      bvi1965 25 Septiembre 2015 10: 24 nuevo
      +1
      Y él lo siente ... no
      1. Svyatogor
        Svyatogor 25 Septiembre 2015 10: 33 nuevo
        0
        Pronto tendrá que esquelearse aquí y está preparando una cabeza de puente para la retirada.
      2. Nyrobsky
        Nyrobsky 25 Septiembre 2015 11: 17 nuevo
        +4
        Cita: kostyan77708
        Me parece que pronto 3,14 con un perejil será!

        Cita: bvi1965
        Y él lo siente ...

        Incluso cómo se siente))) Aquí está el propietario en su archivo personal, una estricta reprimenda inscribe ...
  4. Leviafan
    Leviafan 25 Septiembre 2015 10: 17 nuevo
    +1
    ¿Y qué? su tiempo aún no ha llegado. pero cuando venga todo lo recordará.
  5. inkass_98
    inkass_98 25 Septiembre 2015 10: 18 nuevo
    +7
    De los abonos líquidos! ¡El padre de la nación decidió llamar a los invasores! Pero no se cuida solo, no duerme por la noche, arruina su hígado y todos están preocupados por Ruinushka.
  6. Tirador de montaña
    Tirador de montaña 25 Septiembre 2015 10: 18 nuevo
    +4
    Un reflejo grave, es tan amable ... cualquier dinero que vuela debe ser agarrado. ¿Por qué el multimillonario Pece necesita "tyrit un poco en sus bolsillos" no está claro, pero si realmente se pincha en esto, sabremos que el eneldo es un klipomaníaco como presidente.
  7. Altona
    Altona 25 Septiembre 2015 10: 19 nuevo
    +6
    "En 2012-2015, la compañía realizó pagos y aceptó una gran cantidad de fondos en cuentas, incluso a través de bancos rusos,
    --------------------------
    Ay-yai-yay, Petro Oleksievich, ¿no te da vergüenza? ¿Transferir centavos a través del "país agresor"? Salva tu mina personal de la gente ... riendo
    1. veksha50
      veksha50 25 Septiembre 2015 10: 49 nuevo
      0
      Cita: Altona
      ¿Transferir centavos a través del "país agresor"?



      Salvamos una abubilla ... ¿Vamos a salvar la otra también?

      PS Sberbank y VTB, que están presentes en el mercado financiero ucraniano, son bancos con participación estatal ... 50% + 1 acción pertenecen al Banco Central de la Federación de Rusia ...
  8. Vovanpain
    Vovanpain 25 Septiembre 2015 10: 20 nuevo
    +10
    Encontramos algo para sorprender, pero por alguna razón no estoy sorprendido.
  9. Sasha75
    Sasha75 25 Septiembre 2015 10: 20 nuevo
    +17
    Solo Ucrania, según ella, puede luchar con Rusia y, al mismo tiempo, su presidente y sus diputados a través del país agresor retiran dinero del país y no temen que se congelen))).
    1. Svyatogor
      Svyatogor 25 Septiembre 2015 10: 35 nuevo
      +14
      Además de lo anterior
    2. Capitán45
      Capitán45 25 Septiembre 2015 21: 51 nuevo
      0
      http://topwar.ru/uploads/images/2015/599/hkeq605.jpg
      Sobre el tema del vino "Jerez de la Frontera" 1775, el PIB de Berlusconi bebió en Crimea una botella de este vino de las bodegas Massandra. Prosёnok compró la misma botella para la subasta 1 millones. Al mismo tiempo. Leí 999 de tales botellas y Ucrania pagará un préstamo en 3 mil millones a través del vino. ¿Y qué? Y nos sentimos bien, y Petya está alimentada, borracha y tiene una nariz con tabaco de Babama. riendo
  10. Barbos
    Barbos 25 Septiembre 2015 10: 21 nuevo
    +4
    ¿Quién se atrevió a sospechar de Petya? ¡¡¿Cómo puedes pensar tal cosa sobre este hombre santo !!! Shoby él a través de la costa, pero el dinero de la gente traducido!?! Los ucranianos no lo creerán! Es todo Putin !!!! ¡Fue Putin quien subordinó a Petro a su voluntad oscura, y estaba sacando dinero del país, de modo que los patriotas de svidomye no pudieran pagar por su maldito gas!
  11. Roskot
    Roskot 25 Septiembre 2015 10: 22 nuevo
    +18
    Petia ¿A dónde vas? Me voy mar adentro.
    1. Denis DV
      Denis DV 25 Septiembre 2015 10: 52 nuevo
      0
      Cameron se venga riendo Británico proporcionó fractura de mandíbula riendo
  12. rotmistr60
    rotmistr60 25 Septiembre 2015 10: 28 nuevo
    +2
    Obviamente, Poroshenko, con sus acciones y declaraciones inadecuadas, no solo ha recibido a los ucranianos. pero también los dueños. Dudo que sin "alta aprobación" se hubieran tomado tales medidas.
  13. tref 72019
    tref 72019 25 Septiembre 2015 10: 35 nuevo
    +5
    En Ucrania, Poroshenko sospechó en el retiro de fondos presupuestarios a través de una compañía offshore
  14. Masya masya
    Masya masya 25 Septiembre 2015 10: 36 nuevo
    +3
    ¿Y qué pensó él que bebería por un salario? Por lo tanto, beber sin salario será suficiente, ¡así es como gira!
  15. oficial de prensa
    oficial de prensa 25 Septiembre 2015 10: 39 nuevo
    +11
    ¡estaban sorprendidos! Al principio, Timoshenka robó a todo el país bajo las narices de todos, sacó presupuestos enteros del país a otros países, ¡y todos son como ciegos! En este momento, de todos modos! Kolomoisky, los alemanes ya han rastreado que los últimos recibos de Alemania se fueron a su bolsillo, y el hecho de que Parashka y Yaytsenyukh pusieron todo el dinero proveniente de Geyropa para sí mismos ¡ni siquiera es sorprendente! , y solo en Geyrope goEETy, ¡solo dan dinero para la alegría de Petrushka! ¿Alguien recordó esa misteriosa historia con el presupuesto del país el segundo día después de la fuga de Yanukovich? ¿No? ¡Pero en vano! Recuerdo que fue Yaytsenyukh quien dijo el segundo día que no había presupuesto en el país, tampoco había reservas, oro, y aún más, ¡Yanyk robó todo, y son tan blancos y esponjosos! ¡Jodé a todo el país por solo tres en ese momento Gunpowder, Yaytsenyukh y el pastor! Y el resto comenzó a alimentarse más tarde. ¡Por lo tanto, el casado Yaytsenyukh envió a su esposa e hijos a un viaje al extranjero un mes después y se quitó el anillo para que no recordaran a dónde iba el zhinka! ¡Y luego se apresurará hacia ella! ¡Y el hecho de que aquí sobre la pólvora era "sospechoso" para mí es simplemente ridículo hasta las lágrimas! Bueno, bueno ... sospechan! Bueno, ¡el 100% del país equivocado se llamaba Honduras! Sí
  16. Novela xnumx
    Novela xnumx 25 Septiembre 2015 10: 41 nuevo
    +3
    En Ucrania, Poroshenko sospechó en el retiro de fondos presupuestarios a través de una compañía offshore


  17. sl22277
    sl22277 25 Septiembre 2015 10: 45 nuevo
    +2
    Bueno, la pandilla está en el poder en Dill. El hijo de un ladrón y él mismo un ladrón offshore Poroshenko. Un agitador de Komsomol y un editor sin éxito Turchinov privado de una tarjeta de membresía. Estudiante eterno y mecenas de las bandas criminales Yatsenyuk. Líder pionero y pedófilo Tyagnibok. Todos agarraron y remaron, y no quedaba nada del país, solo deudas y folletos de Occidente. Tan descaradamente robaron a su gente, en un período tan sangriento que ellos mismos crearon ...
  18. AdekvatNICK
    AdekvatNICK 25 Septiembre 2015 10: 48 nuevo
    +1
    "Se está investigando otra causa penal, que se enviará a los tribunales en un futuro próximo. El acusado está acusado de atentar contra la vida de los empleados del "Golden Eagle". La detención se llevó a cabo hace un mes y medio en una de las regiones de Rusia, luego de lo cual el acusado fue trasladado a Crimea. Es ciudadano de Rusia, pero no de Crimea ”, cita una declaración de Poklonskaya RIA Novosti.
  19. morpogr
    morpogr 25 Septiembre 2015 10: 48 nuevo
    0
    Sobre cómo, después de un año y medio, vagas dudas comenzaron a atormentarlos.
  20. Yury Nikolaevich
    Yury Nikolaevich 25 Septiembre 2015 10: 49 nuevo
    0
    Cita: Svyatogor
    Pronto tendrá que esquelearse aquí y está preparando una cabeza de puente para la retirada.

    Si se nombra un tribunal, entonces solo bajo tierra, en una caja. De lo contrario, incluso los piojos se verán obligados a ceder.
    Todo se lleva a esto.)))))
  21. SEAl2014
    SEAl2014 25 Septiembre 2015 10: 54 nuevo
    0
    "Toda persona merece su gobernante" (c) Sócrates
  22. sgr291158
    sgr291158 25 Septiembre 2015 10: 56 nuevo
    0
    El bastardo roba, roba.
  23. Sergey-72
    Sergey-72 25 Septiembre 2015 11: 05 nuevo
    0
    Entonces, todo es tan malo para el petro que comenzaron a drenarlo. Los caballeros amErikantsi y ESovtsy se pusieron el jabalí equivocado. Quiero que no salga del país y de algún lugar en el Maidan de su ...
  24. partidario del mal
    partidario del mal 25 Septiembre 2015 11: 06 nuevo
    +3
    Solo piense: silenciosamente sacó el dinero de la costa. que problema Tienen personas cuyas manos no robaron nada (hasta el momento en que se convirtió en un prezik ... guiñó ), 100 limones de la vegetación del FMI, que puso un préstamo en el banco de bronce de su hermano Sí ... Entonces la verdad tuvo que ser sacada y devuelta triste...Venta de Casas y Condominios en Calgary. Fernando Aramburu agente inmobiliario
  25. kizhe
    kizhe 25 Septiembre 2015 11: 13 nuevo
    +1
    Se ha escrito mucho sobre un pez en aguas turbias, pero ¿qué sentido tiene?
  26. Das Boot
    Das Boot 25 Septiembre 2015 12: 19 nuevo
    +3
    En Ucrania, Poroshenko sospechó en el retiro de fondos presupuestarios a través de una compañía offshore
  27. El comentario ha sido eliminado.
  28. moskowit
    moskowit 25 Septiembre 2015 15: 24 nuevo
    0
    Prepara una base para la evacuación. Y luego "Búscalo, su fístula" ...
  29. Apasus
    Apasus 25 Septiembre 2015 19: 18 nuevo
    +1
    Otro presidente de Ucrania que aprobará .........
  30. KRIG55
    KRIG55 25 Septiembre 2015 22: 37 nuevo
    0
    Quién lo dudaría. Él no comprende del todo que llegará el momento "H" y que será necesario correr a una velocidad vertiginosa. Entonces se está preparando.