En una carta al departamento ruso que se especializa en la lucha contra el lavado de dinero, Khaletsky informa que "de acuerdo con cierta información, Petro Poroshenko y el diputado Igor Kononenko están directamente relacionados con la empresa offshore Intraco Management, a través de la cual se llevan a cabo regularmente grandes cantidades de origen desconocido".
"En 2012-2015, la compañía hizo pagos y aceptó grandes cantidades de fondos en cuentas, incluso a través de bancos rusos, mientras que los datos de Kononenko se indicaron en las órdenes de pago, y los fondos de la compañía se pagaron a la cuenta de su hija, que Poroshenko vuela ", el periódico cita el contenido de la carta.
Según la organización pública, “Intraco Management ya en el período de la gestión de Poroshenko como presidente de Ucrania recibió transferencias significativas de otras compañías offshore: 100 mil, 200 mil y 500 mil euros”.
El mensaje señala que el jefe de esta compañía es el socio comercial de larga data del presidente ucraniano, Jeffrey Magistreyt.
“El establecimiento de todas las circunstancias del caso y los autores de actos criminales es imposible sin la participación de instituciones rusas e internacionales. Rusia tiene suficientes oportunidades para investigar de manera efectiva el lavado de dinero, incluso en el que las instituciones financieras rusas estaban involucradas ”, el periódico cita la carta.
Ni Rosfinmonitoring, ni el Consejo Público de Ucrania no hicieron comentarios sobre esta información. Los activistas sociales solo confirmaron el hecho de enviar una carta a Rusia.