En Ucrania, Poroshenko sospechó en el retiro de fondos presupuestarios a través de una compañía offshore

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El presidente del Consejo Público de Ucrania, Valentin Khaletsky, envió una carta a Rosfinmonitoring, solicitando asistencia para investigar las circunstancias del retiro de fondos del presupuesto ucraniano a través de una compañía offshore, informa RIA Novosti con referencia a "Izvestia".



En una carta al departamento ruso que se especializa en la lucha contra el lavado de dinero, Khaletsky informa que "de acuerdo con cierta información, Petro Poroshenko y el diputado Igor Kononenko están directamente relacionados con la empresa offshore Intraco Management, a través de la cual se llevan a cabo regularmente grandes cantidades de origen desconocido".

"En 2012-2015, la compañía hizo pagos y aceptó grandes cantidades de fondos en cuentas, incluso a través de bancos rusos, mientras que los datos de Kononenko se indicaron en las órdenes de pago, y los fondos de la compañía se pagaron a la cuenta de su hija, que Poroshenko vuela ", el periódico cita el contenido de la carta.

Según la organización pública, “Intraco Management ya en el período de la gestión de Poroshenko como presidente de Ucrania recibió transferencias significativas de otras compañías offshore: 100 mil, 200 mil y 500 mil euros”.

El mensaje señala que el jefe de esta compañía es el socio comercial de larga data del presidente ucraniano, Jeffrey Magistreyt.

“El establecimiento de todas las circunstancias del caso y los autores de actos criminales es imposible sin la participación de instituciones rusas e internacionales. Rusia tiene suficientes oportunidades para investigar de manera efectiva el lavado de dinero, incluso en el que las instituciones financieras rusas estaban involucradas ”, el periódico cita la carta.

Ni Rosfinmonitoring, ni el Consejo Público de Ucrania no hicieron comentarios sobre esta información. Los activistas sociales solo confirmaron el hecho de enviar una carta a Rusia.
  • http://www.globallookpress.com/
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45 comentarios
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  1. +18
    25 2015 septiembre
    Lo mismo para él y Rusia en alta mar riendo
    1. +5
      25 2015 septiembre
      ¡Ni la vergüenza, ni la conciencia, ni el cerebro de este fascista son viles!
      ¡La horca llora por él!
      1. El comentario ha sido eliminado.
      2. +4
        25 2015 septiembre
        Encontró algo para sorprenderse. Fiesta en tiempo de plaga. Todo esto corresponde. Prepara un aeródromo alternativo en un lugar seguro.
        1. 0
          25 2015 septiembre
          oleg-gr SU Hoy, 10:25 ↑ Nuevo
          Encontró algo para sorprenderse. Fiesta en tiempo de plaga. Todo esto corresponde. Prepara un aeródromo alternativo en un lugar seguro.

          Hay un tiempo para todo ... Hubo un tiempo para recolectar y agarrar dinero ... ¡ahora el TIEMPO PARA HACER LOS PIES se avecina cada vez más! ¡Es hora, petya! ¡HORA! De lo contrario, no tendrá tiempo para llegar a la frontera entre Ucrania y Canadá ...
          Pero donde quiera que mirara, Porosenko, un campo de aviación alternativo ... de todos modos, SE CONSEGUIRÁ EN TODAS PARTES ... Y POR UN POCO DE DINERO ... ¡PERO PRONTO POR DERRAMAR LA SANGRE DE LA GENTE DE UCRANIA!
          Y entonces no habrá necesidad de dinero robado a la gente ...
      3. +5
        25 2015 septiembre
        Vamos, ¿pero Petya no tomó el poder antes de hacer desinteresadamente a todos los ucranianos ricos y felices? qué
      4. +7
        25 2015 septiembre
        Sí, sí, estos dos tipos ...
        1. +13
          25 2015 septiembre
          Señores de un buen día ... bueno, su nombre es este chico claro Petsyu ...

          aquí en la mañana se exageran otras noticias, aunque todavía no he encontrado confirmación de los funcionarios en ningún lado ... incluso los turcos guardan silencio ... o los chinos decidieron poner a Obama en un helicóptero junto con el PIB en Siria ...

          El recurso árabe almasdarnews.com informa que el contingente militar de la RPC ya está en camino a Latakia y llegará a los puertos sirios día a día. El transporte chino con carga militar fue visto el martes por la mañana al pasar por el Canal de Suez.

          El comandante del ejército sirio confirmó la información de que los expertos militares chinos pueden llegar a Tartus en las próximas semanas. La publicación concluye que Moscú creará una coalición antiterrorista en Siria, que se convertirá en una versión alternativa de la alianza militar formada por Estados Unidos para lanzar graneleros al ISIS. La inclusión militar de China en la lucha por Siria será una adición significativa a la declaración de hoy del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní. En una conferencia de prensa en MIA Russia Today, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahiyan, dijo que Irán lucharía contra ISIS con Rusia. Es notable que Amir no solo esté hablando de una alianza, sino de crear una amplia coalición militar.

          "Damos la bienvenida a la propuesta del presidente ruso con respecto a la creación de un frente común para combatir el terrorismo e incluso estamos listos para llevar a cabo acciones conjuntas y cooperar en la implementación de esta iniciativa", dijo el ministro de Relaciones Exteriores iraní.

          Los recursos en inglés han estado escribiendo que Rusia luchará contra los terroristas con las manos de Irán durante una semana. Y la inclusión de China en el grupo de apoyo supera todas las expectativas imaginables. La presencia de una coalición internacional cambia significativamente el equilibrio de poder a favor de Moscú, liberando a los rusos para la acción militar directa en el Medio Oriente
          1. +3
            25 2015 septiembre
            Cita: vorobey
            El recurso árabe almasdarnews.com informa que el contingente militar de la República Popular China está en camino a Latakia

            Oh, será faschington y vykordamam, su tristeza en Siria no es pequeña ...
            1. +6
              25 2015 septiembre
              Se notó un pub frente a la casa
              1. 0
                25 2015 septiembre
                Babushkina St .; San Petersburgo :)
          2. +4
            25 2015 septiembre
            China también está muy interesada en la victoria sobre el EI, ya que hay problemas con los islamistas en su territorio. Si esta noticia es cierta, creo que existen principalmente armas y equipos, así como especialistas para su mantenimiento. Siria es un tipo de campo de prueba para probar y probar armas modernas en una batalla real, ningún campo de prueba dará resultados al 100%, ¡solo una batalla real! Creo que a 3,14ndos se les dio la opción, ¡ya sea con nosotros o ir a ...!
      5. -1
        25 2015 septiembre
        y no demasiado vago para escribir sobre este Potroshenko. Bueno, la cara. (Perdona la cara) con él. y la mirada de un adicto
    2. +3
      25 2015 septiembre
      Ya debajo del Cerdo comenzó a cavar. Toli todavía estará ...
    3. +1
      25 2015 septiembre
      Me gusta mucho su taza en esta foto: me imagino que un jugador de fútbol toma una buena pelota y, con una potente patada, la dirige al conocido hocico: Schaub se ha vuelto aún más hermoso ...
  2. El comentario ha sido eliminado.
  3. +3
    25 2015 septiembre
    Me parece que pronto 3,14 con un perejil será!
    1. +1
      25 2015 septiembre
      Y él lo siente ... no
      1. 0
        25 2015 septiembre
        Pronto tendrá que esquelearse aquí y está preparando una cabeza de puente para la retirada.
      2. +4
        25 2015 septiembre
        Cita: kostyan77708
        Me parece que pronto 3,14 con un perejil será!

        Cita: bvi1965
        Y él lo siente ...

        Incluso cómo se siente))) Aquí está el propietario en su archivo personal, una estricta reprimenda inscribe ...
  4. +1
    25 2015 septiembre
    ¿Y qué? su tiempo aún no ha llegado. pero cuando venga todo lo recordará.
  5. +7
    25 2015 septiembre
    De los abonos líquidos! ¡El padre de la nación decidió llamar a los invasores! Pero no se cuida solo, no duerme por la noche, arruina su hígado y todos están preocupados por Ruinushka.
  6. +4
    25 2015 septiembre
    El reflejo de agarrar, es tan agarrar ... cualquier dinero que vuele debe ser agarrado. No está claro por qué el multimillonario Pece necesita "tyrit un poquito en los bolsillos", pero si realmente se pincha en esto, sabremos que eneldo es un klipómano como presidente.
  7. +6
    25 2015 septiembre
    "En 2012-2015, la compañía realizó pagos y aceptó una gran cantidad de fondos en cuentas, incluso a través de bancos rusos,
    --------------------------
    Ay-yay-yay, Petro Oleksievich, ¿no te da vergüenza? ¿Transferir centavos a través del "país agresor"? Guarda tu mía personal de la gente ... riendo
    1. 0
      25 2015 septiembre
      Cita: Altona
      ¿Transferir centavos a través del "país agresor"?



      Salvamos una abubilla ... ¿Vamos a salvar la otra también?

      PS Sberbank y VTB, que están presentes en el mercado financiero ucraniano, son bancos con participación estatal ... 50% + 1 acción pertenecen al Banco Central de la Federación de Rusia ...
  8. +10
    25 2015 septiembre
    Encontramos algo para sorprender, pero por alguna razón no estoy sorprendido.
  9. +17
    25 2015 septiembre
    Solo Ucrania, según ella, puede luchar con Rusia y, al mismo tiempo, su presidente y sus diputados a través del país agresor retiran dinero del país y no temen que se congelen))).
    1. +14
      25 2015 septiembre
      Además de lo anterior
    2. 0
      25 2015 septiembre
      http://topwar.ru/uploads/images/2015/599/hkeq605.jpg
      Sobre el tema del vino de Jerez de la Frontera de 1775, VVP con Berlusconi bebió una botella de este vino de las bodegas Massandra en Crimea. El cerdo compró la misma botella por 1 millón de euros en una subasta. Ayer leí en Internet. 999 botellas más de este tipo. Y ukradina saldará el préstamo de 3 mil millones a través del vino. ¿Y qué? Y estamos bien, y Petya está alimentada, borracha y tiene olfato en el tabaco de Babama. riendo
  10. +4
    25 2015 septiembre
    ¿Quién se atrevió a sospechar de Petya? ¡¡¿Cómo puedes pensar tal cosa sobre este hombre santo !!! Shoby él a través de la costa, pero el dinero de la gente traducido!?! Los ucranianos no lo creerán! Es todo Putin !!!! ¡Fue Putin quien subordinó a Petro a su voluntad oscura, y estaba sacando dinero del país, de modo que los patriotas de svidomye no pudieran pagar por su maldito gas!
  11. +18
    25 2015 septiembre
    Petia ¿A dónde vas? Me voy mar adentro.
    1. 0
      25 2015 septiembre
      Cameron se venga riendo Británico proporcionó fractura de mandíbula riendo
  12. +2
    25 2015 septiembre
    Obviamente, Poroshenko, con sus acciones y declaraciones inadecuadas, salió no solo de los ucranianos. sino también a los dueños. Dudo que sin una "alta aprobación" se hubiera tomado tal acción.
  13. +5
    25 2015 septiembre
    En Ucrania, Poroshenko sospechó en el retiro de fondos presupuestarios a través de una compañía offshore
  14. +3
    25 2015 septiembre
    ¿Y qué pensó él que bebería por un salario? Por lo tanto, beber sin salario será suficiente, ¡así es como gira!
  15. +11
    25 2015 septiembre
    aquí se sorprendieron! Al principio, Timoshenka robó a todo el país ante las narices de todos, sacó presupuestos enteros del país a otras costas, ¡y todos están como ciegos! ¡Ahora mismo todo es igual! Kolomoisky, los alemanes ya han rastreado que los últimos recibos de Alemania fueron a su bolsillo, y el hecho de que Parashka y Yaytsenyukh se pusieran todo el dinero proveniente de Geyropa ¡ni siquiera es sorprendente! No en vano los colchones dan poco dinero y eso está muy dosificado y piden informes de inmediato. , y en Geyrope goEETy solo, ¡solo dan dinero para el deleite de Petrushka! ¿Alguien recordó esa misteriosa historia con el presupuesto del país el segundo día después de la fuga de Yanukovych? ¿No? ¡Pero en vano! Recuerdo que fue Yaytsenyukh quien dijo el segundo día que no había presupuesto en el país, también había reservas tontas, oro, y más aún, Yanyk robó todo, ¡y son tan blancos y esponjosos! ¡Jodido todo el país por solo tres en ese momento Gunpowder, Yaytsenyukh y el pastor! Y el resto comenzó a alimentarse más tarde. Por lo tanto, el casado Yaytsenyukh envió a su esposa e hijos a un viaje al extranjero un mes después y se quitó el anillo para que no recordaran adónde iba el zhinka. ¡Y luego galopará hacia ella! ¡Y el hecho de que aquí sobre Gunpowder "sospeche" para mí es simplemente ridículo hasta las lágrimas! Bueno, deben ... ¡sospechan! Bueno, ¡el 100% del país equivocado se llamaba Honduras! si
  16. +3
    25 2015 septiembre
    En Ucrania, Poroshenko sospechó en el retiro de fondos presupuestarios a través de una compañía offshore


  17. +2
    25 2015 septiembre
    Bueno, la pandilla está en el poder en Dill. El hijo de un ladrón y él mismo un ladrón offshore Poroshenko. Un agitador de Komsomol y un editor sin éxito Turchinov privado de una tarjeta de membresía. Estudiante eterno y mecenas de las bandas criminales Yatsenyuk. Líder pionero y pedófilo Tyagnibok. Todos agarraron y remaron, y no quedaba nada del país, solo deudas y folletos de Occidente. Tan descaradamente robaron a su gente, en un período tan sangriento que ellos mismos crearon ...
  18. +1
    25 2015 septiembre
    "Se está investigando otra causa penal, que se enviará a los tribunales en un futuro próximo. El acusado está acusado de atentar contra la vida de los empleados del "Golden Eagle". La detención se llevó a cabo hace un mes y medio en una de las regiones de Rusia, luego de lo cual el acusado fue trasladado a Crimea. Es ciudadano de Rusia, pero no de Crimea ”, cita una declaración de Poklonskaya RIA Novosti.
  19. 0
    25 2015 septiembre
    Sobre cómo, después de un año y medio, vagas dudas comenzaron a atormentarlos.
  20. 0
    25 2015 septiembre
    Cita: Svyatogor
    Pronto tendrá que esquelearse aquí y está preparando una cabeza de puente para la retirada.

    Si se nombra un tribunal, entonces solo bajo tierra, en una caja. De lo contrario, incluso los piojos se verán obligados a ceder.
    Todo se lleva a esto.)))))
  21. 0
    25 2015 septiembre
    "Todo pueblo merece su gobernante" (c) Sócrates
  22. 0
    25 2015 septiembre
    El bastardo roba, roba.
  23. 0
    25 2015 septiembre
    Entonces, todo es tan malo para el petro que comenzaron a drenarlo. Los caballeros amErikantsi y ESovtsy se pusieron el jabalí equivocado. Quiero que no salga del país y de algún lugar en el Maidan de su ...
  24. +3
    25 2015 septiembre
    Solo piense: silenciosamente sacó el dinero de la costa. que problema Tienen personas cuyas manos no robaron nada (hasta el momento en que se convirtió en un prezik ... guiñó un ojo ), 100 limones de la vegetación del FMI, que puso un préstamo en el banco de bronce de su hermano si ... Entonces la verdad tuvo que ser sacada y devuelta triste...
  25. +1
    25 2015 septiembre
    Se ha escrito mucho sobre un pez en aguas turbias, pero ¿qué sentido tiene?
  26. +3
    25 2015 septiembre
    En Ucrania, Poroshenko sospechó en el retiro de fondos presupuestarios a través de una compañía offshore
  27. El comentario ha sido eliminado.
  28. 0
    25 2015 septiembre
    Prepara la base para la evacuación. Y luego "Búscalo, fístulalo" ...
  29. +1
    25 2015 septiembre
    Otro presidente de Ucrania que aprobará .........
  30. 0
    25 2015 septiembre
    Quién lo dudaría, no entiende muy bien que llegará la hora "H" y será necesario correr a una velocidad vertiginosa, así que se está preparando.

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