El mayor negocio de armas de Ucrania. Cómo hacerse rico con los intermediarios 11
Armería El acuerdo entre Kiev y Bagdad hace seis años se convirtió en el más grande de todos historia Independencia ucraniana. En virtud del contrato de 25 de septiembre, 2009 del año, celebrado entre el Ministerio de Defensa de Irak y la empresa estatal Progress Specialized Foreign Trade Company (en la estructura de la empresa estatal Ukrspecexport), Ucrania se comprometió a reparar seis helicópteros MI-8T por un valor de $ 3,6 millones. El avión AN-32B por 99 millones de dólares, así como las unidades 420 de transportes de personal blindados con ruedas BTR-4 y vehículos basados en él por 457,5 millones de dólares.
Se esperaba que en el futuro se siguieran nuevos tratados, en el caso de que el Iraq estuviera seriamente comprometido con su capacidad de defensa, y en Ucrania esperaban obtener ganancias por el suministro de 2,5 mil millones de dólares a este país. Seis años más tarde, las "montañas de oro" estaban cubiertas de cenizas: los ucranianos no cumplían con los plazos, ya que habían completado menos de la mitad de la orden, y la oficina del fiscal llegó a la conclusión de que el acuerdo con Bagdad resultó ser uno de los más corruptos en la historia de la industria de defensa de Ucrania.
Ahora las agencias policiales están investigando la participación de la parte ucraniana en el trato de armas de 11 con intermediarios extranjeros que han ganado en el contrato militar 46 millones de dólares. Los investigadores están seguros de que la mayoría de ellos solo realizan funciones ficticias.
Una vez transcurridos seis años desde la fecha de la firma, el resultado del contrato es el siguiente: en virtud de los contratos especificados, Ukrainian Progress recibió 261,85 millones de dólares. Para este dinero, el complejo industrial de defensa de Ucrania fabricó seis aviones AN-32B y 128 BTR-4E, de los cuales solo se entregó 88 al cliente, el resto de los vehículos no fueron transferidos.
Esto se supo a partir de la definición de Kiev Pechersk Court de 25 September 2015.
Según este documento, en 2009-2013, la empresa estatal SVTF Progress, para cumplir con los contratos celebrados con el Ministerio de Defensa iraquí, atrajo a 11 empresas intermediarias para proporcionar servicios de agencia, legales y de otro tipo a Universal Investment Group (EE. UU.), Jankovic & Associates. Cía. (EE. UU.), Mirage Sarl (Líbano, Beirut), AL-Jar trading FZCO (EAU Dubai), Company Paragon Impex Ltd (Reino Unido, Londres), Wahi AL-Abda'a Co (Irak), Lionel Europe Corporation (Reino Unido Londres) , Runestone Partners LLC (EE. UU.), Dinet Group LTD (Líbano, Beirut), Rawat Al-Moruge (Irak), Al Khairat (Irak) Al Arabia Co (Irak). Según la investigación, la mayoría de ellos no prestó los servicios declarados.
Tal como calcularon los investigadores, de los mil millones de dólares del contrato, "se planificó que los cerca de 82 millones de dólares de los principales gerentes del SVTF Progress GP gastarían fuera del territorio aduanero de Ucrania para pagar servicios legales, de consultoría y otros". Sin embargo, el monto total resultó ser la mitad debido al incumplimiento de las obligaciones.
Distribución de fondos de acuerdo con los actos de trabajo realizados en virtud de acuerdos / contratos de agencia
Al-Jar Trading FZCO recibió - $ 8,03 millones;
Universal Investment Group, Inc. / Jankovic y asociados. Cía. - $ 9,32 millones;
Empresa Paragon Impex Ltd. - $ 12,21 millones;
Runestone Partners LLC $ 750 mil;
Mirage Sarl $ 9,0 millones y 186 miles de euros;
Lionel Europe Corporation - $ 2,24 millones;
Dinet Group Ltd - $ 6,35 millones
¿Cuáles son algunas de estas firmas para entender el ejemplo de la compañía "London" Lionel Europe Corporation? No se encuentra en la lista de empresas registradas en el Registro de Compañías de Vivienda del Reino Unido. Además, no está entre las empresas previamente liquidadas.
Es cierto que no todos los intermediarios fueron bolsillo.
En su investigación, la Fiscalía General se refiere a un artículo de hace tres años titulado El caso judicial de Estados Unidos representa una nueva amenaza para el enorme acuerdo de armas entre Ucrania e Irak, publicado en el sitio web extranjero www.bne.eu. Según la información publicada en él, los servicios para la prestación de servicios de agencia, legales y de otro tipo bajo contratos económicos extranjeros entre SE SVTF Progress y el Ministerio de Defensa iraquí fueron llevados a cabo exclusivamente por ciudadanos estadounidenses: las empresas Howard Lowry, Patrick Lowry y Tariq AL. -Waffa para Empresa General de Comercio y Agencias Comerciales. Este hecho fue establecido por la decisión del jurado de San Antonio (West Texas, EE. UU.) El 26 de agosto de 2010 (Caso Número: 5: 2010cv00713) en la demanda de este último contra Jankovic & Associates. Cía. y Universal Investment Group.
La presencia de intermediarios estadounidenses en el acuerdo ucraniano-iraquí fue legítima. Bagdad compró equipos y armas ucranianos con el apoyo financiero del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y, en consecuencia, las empresas intermediarias en el negocio de armas no fueron elegidas sin la participación de Washington.
Como escribió www.bne.eu, uno de los arquitectos del acuerdo entre Ucrania e Irak fue el empresario Howard Lowry, que ha trabajado en Oriente Medio desde principios de la década de 50. Hizo dinero en Irak buscando pedidos para empresas estadounidenses. Son sus afirmaciones las que ahora se están estudiando activamente en la Oficina del Fiscal General de Ucrania, desde que inició las primeras reuniones entre los traficantes de armas ucranianos y el ejército iraquí hace siete años. Otro estadounidense de ascendencia ucraniana, Oleg Jankovic, propietario de Jankovic & Associates, con sede en Washington, también jugó un papel importante en este acuerdo. Lowry tenía un acuerdo por escrito con él por el XNUMX% de la comisión de los contratos, pero luego Jankovic expulsó a Lowry del trato con la ayuda de los ucranianos.
Hace tres años, el tribunal de San Antonio otorgó al empresario Lowry una indemnización colosal de $ 61,75 millones, que ahora le debe a los corredores ucranianos-estadounidenses. El artículo mencionado señala que el juicio provocó un cambio de mediadores entre Ucrania e Irak después de que el presidente Viktor Yanukovych llegó al poder.
Esto, en particular, fue informado previamente por Ukrainskaya Pravda, citando sus fuentes. Dicen que Dmitry Salamatin, director general de la preocupación estatal de Ukrspetsexport, no permitió que uno de los intermediarios estadounidenses pagara por los servicios.
La rotación de los intermediarios detrás de la escena por parte del equipo de Yanukovych fracasó, de inmediato surgió un escándalo. En el año 2011, Kiev tardó mucho en enviar el primer lote de vehículos blindados 26 a Bagdad, y las autoridades iraquíes se negaron a aceptar la próxima entrega (de 62 BTR). La causa formal fueron los defectos técnicos identificados durante la inspección.
Más tarde, sin embargo, se envió el segundo lote y "para agradecer" por esto, al parecer, sigue al ex-regionalista Yuriy Ivanyushchenko, cercano a Yanukovych. El hecho es que dos empresas estadounidenses de la lista anterior de intermediarios, Universal Investment Group (el representante oficial es el ucraniano Nikolai Karanko) y Jankovic & Associates, brindaron importantes servicios a Yuri Ivanyushchenko en 2011. Los documentos justificativos estuvieron a disposición de Ukrainska Pravda hace cuatro años. El pasado cuestionable de este empresario de Donetsk le impidió obtener una visa estadounidense, y los cabilderos estadounidenses comenzaron a ayudarlo.
Y para el público, las autoridades ucranianas hicieron "culpable" al Héroe de Ucrania, Mikhail Borisyuk, el diseñador general de la oficina de diseño para ellos. A. A. Morozov - el principal desarrollador de vehículos blindados y sistemas de artillería de Ucrania. Salamatin firmó una orden para su despido en febrero 2011 del año para compensar los plazos para la entrega de transportes blindados de personal 11 y el matrimonio.
Ahora, la Oficina del Fiscal General está investigando las circunstancias de la "comisión de los jefes de Ukrspetsexport, la empresa estatal Progress, la empresa de comercio exterior de propiedad estatal, la Oficina de Diseño de Ingeniería Mecánica de Kharkiv que lleva su nombre. A.A. Morozov "(SE" KMDB ellos. Morozov ") hechos de falsificación oficial y abuso de cargo oficial, lo que llevó al incumplimiento de contratos de gran escala en la economía exterior".
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