Alemania se alejó de las manos?
Según el influyente periódico británico The Financial Times, que citó a sus propias fuentes, el Departamento de Justicia de los EE. UU. Y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York sospechan que el Deutsche Bank viola las políticas prohibitivas contra la Federación Rusa. Estamos hablando no solo de la posible violación del régimen de sanciones, sino también del "lavado de dinero". Una investigación estadounidense se refiere a acuerdos de Moscú-Londres por valor de seis mil millones de dólares. Algunos expertos creen que detrás de los "controles" estadounidenses hay connotaciones políticas.
Como se informó con referencia a fuentes informadas Financial TimesEl Departamento de Justicia de los EE. UU. Y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York están llevando a cabo una extensa investigación sobre las actividades de la sucursal de Deutsche Bank en Moscú. Los especialistas de EE. UU. Están estudiando transacciones 6 por un valor total de miles de millones de dólares para verificar el lavado de dinero y determinar si el banco violó el régimen de sanciones impuesto a Rusia.
¿Cuál parece ser el caso de la justicia estadounidense ante el banco alemán? Resulta que se encontró una excusa plausible: los dólares estaban involucrados en otras transacciones "sospechosas", y el ciudadano estadounidense Tim Wiswell estuvo involucrado en las transacciones. Los estadounidenses tampoco están seguros de la exactitud de las declaraciones del banco alemán. La justicia de EE. UU. Está incluso interesada en si la sucursal rusa de Deutsche Bank permitió retirar dinero de la Federación Rusa. Aquí está, un pretexto: ¡El Departamento de Justicia de los Estados Unidos cree que las transacciones con derivados cubrieron el retiro ilegal de fondos de Rusia!
¿Qué tipo de operaciones quedaron bajo una lupa de inspectores financieros? Las autoridades estadounidenses, según la publicación, están estudiando "transacciones espejo". Su esquema es el siguiente: los clientes rusos de un banco alemán compraron valores por rublos en la oficina de Deutsche Bank en Moscú, y luego los vendieron en moneda extranjera, incluyendo dólares estadounidenses, a través de la oficina del banco en Londres. El "héroe principal" de la investigación fue el mencionado Tim Wiswell, quien anteriormente había dirigido el departamento de acciones de Deutsche Bank en Rusia (anteriormente fue destituido de su cargo luego de una investigación interna).
El objetivo principal de los detectives es claro y transparente: recibir una respuesta a la pregunta de qué tan bien el Deutsche Bank supervisó el cumplimiento del régimen de sanciones contra Rusia y notificó esto a los reguladores bancarios.
La edición británica recuerda que entre los clientes rusos del banco alemán estaban los hermanos A. y B. Rotenberg: ambos están en la lista de sanciones de los Estados Unidos. Mientras tanto, las sanciones impuestas por Washington a las personas jurídicas y personas físicas rusas prohíben a los ciudadanos y las empresas estadounidenses mantener relaciones comerciales con los sancionados, especialmente en los casos en que las transacciones son en dólares.
Como se indica RBCA mediados de octubre, Bloomberg informó que las personas del círculo íntimo de Putin podrían beneficiarse de las transacciones espejo de Deutsche Bank. Fuentes de la agencia señalaron que Arkady y Boris Rotenberg podrían ser un beneficio.
"Prime" recuerda que a fines de mayo, 2015, un representante de un banco alemán, Anke Fail, informó que el Deutsche Bank tenía información sobre un posible lavado de dinero a través de la oficina de Moscú y estaba realizando una investigación interna. Fue en ese momento que la oficina del banco de Moscú suspendió a varios empleados del trabajo.
Los periodistas "Negocios FM" entrevistó a Ekaterina Dukhina, abogada de la sucursal rusa de Deutsche Bank. Según ella, no hubo "transacciones no estándar", incluidas las relacionadas con T. Wiswell. Cita
"Otras fuerzas": se debe suponer que el "señor supremo" estadounidense decidió educar al "vasallo" obstinado, es decir, a Alemania. Subiendo por el océano y registrándose en las sucursales de un banco alemán, solo los "excepcionales" pueden pagarlo. Y de hecho: Washington establece sanciones contra Moscú, y apoyan a Alemania y otros "vasallos" en Europa. Si vives bajo la vara americana, como vive Berlín, entonces de vez en cuando recibirás esta vara a lo largo de la cresta.
Es por eso que los expertos rusos están hablando de la presión que el lado estadounidense ejerce sobre Europa.
"Muchas empresas europeas están bajo una gran presión de los Estados Unidos", dijo "Prensa libre" Sergei Samuilov, jefe del Centro de Estudios de Política Exterior del Instituto de los Estados Unidos de América y Canadá, RAS
Según el experto, las leyes de los EE. UU. Permiten que Washington investigue las actividades de los bancos extranjeros que interactúan con la Fed y los bancos de los EE. UU. "Está claro", dice Samuilov, "que tales leyes reflejan la percepción de los estadounidenses de su propia exclusividad y su propia superioridad sobre todos".
Según el experto, en el caso de Deutsche Bank, hay una evidente corriente política subyacente. El cheque fue una de las palancas financieras de la presión sobre Alemania. El objetivo no es castigar a un banco específico, sino "controlar" a Merkel.
Washington cree que recientemente las autoridades alemanas han demostrado una excesiva autonomía, en el caso de la crisis ucraniana y en el caso de los refugiados de Oriente Medio. La investigación de las actividades del Deutsche Bank tiene como objetivo "disciplinar" a toda Alemania.
Hay otra opinión.
"Europa y los Estados Unidos siguen siendo aliados en todos estos escándalos con escuchas telefónicas y sanciones", dijo Alexander Kokeev, investigador principal del Departamento de Estudios Políticos Europeos de IMEMO RAN, a SP. - En un sentido más estrecho - todos son miembros de la OTAN. En un sentido más amplio, representan el mundo occidental. La dependencia de Alemania de los Estados Unidos persiste de muchas maneras. No es lo mismo que fue durante la guerra fría, pero permanece ”.
Según el experto, es difícil decir cómo Deutsche Bank está conectado con las instituciones financieras estadounidenses. Sin embargo, se puede afirmar que no hay una insatisfacción particular en el lado alemán con las iniciativas de verificación estadounidenses. Y, de hecho, los propios alemanes revisaron recientemente este banco para ver si estaba violando el régimen de sanciones contra Rusia. "Lo principal", señaló el experto, "es que la opinión sobre las sanciones antirrusas en Alemania está bastante unida". También está unida en el conjunto de la Unión Europea. Todos creen que las sanciones deben mantenerse hasta que cambie la situación en Ucrania ".
Por lo tanto, es demasiado pronto para hablar sobre la verificación "sesgada" por los estadounidenses de las actividades de un banco alemán. Debemos esperar los resultados de la investigación. Los inspectores no hacen ninguna acusación, solo hablan de sospechas. De hecho, la primera investigación en Deutsche Bank fue iniciada por la propia Alemania: los informes de posible lavado de dinero a través de la oficina del banco en Moscú y el inicio de una investigación interna aparecieron en mayo en 2015.
Pero sea como sea, cualquier auditoría financiera en el extranjero también significa verificar al socio europeo "en busca de piojos". Si el banco se ha desviado del régimen de sanciones contra Rusia incluso por una micra, lo espera un castigo severo. De las represalias de los Estados Unidos, si supera a los perpetradores, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por supuesto, notificará a la comunidad mundial.
Como se informó con referencia a fuentes informadas Financial TimesEl Departamento de Justicia de los EE. UU. Y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York están llevando a cabo una extensa investigación sobre las actividades de la sucursal de Deutsche Bank en Moscú. Los especialistas de EE. UU. Están estudiando transacciones 6 por un valor total de miles de millones de dólares para verificar el lavado de dinero y determinar si el banco violó el régimen de sanciones impuesto a Rusia.
¿Cuál parece ser el caso de la justicia estadounidense ante el banco alemán? Resulta que se encontró una excusa plausible: los dólares estaban involucrados en otras transacciones "sospechosas", y el ciudadano estadounidense Tim Wiswell estuvo involucrado en las transacciones. Los estadounidenses tampoco están seguros de la exactitud de las declaraciones del banco alemán. La justicia de EE. UU. Está incluso interesada en si la sucursal rusa de Deutsche Bank permitió retirar dinero de la Federación Rusa. Aquí está, un pretexto: ¡El Departamento de Justicia de los Estados Unidos cree que las transacciones con derivados cubrieron el retiro ilegal de fondos de Rusia!
¿Qué tipo de operaciones quedaron bajo una lupa de inspectores financieros? Las autoridades estadounidenses, según la publicación, están estudiando "transacciones espejo". Su esquema es el siguiente: los clientes rusos de un banco alemán compraron valores por rublos en la oficina de Deutsche Bank en Moscú, y luego los vendieron en moneda extranjera, incluyendo dólares estadounidenses, a través de la oficina del banco en Londres. El "héroe principal" de la investigación fue el mencionado Tim Wiswell, quien anteriormente había dirigido el departamento de acciones de Deutsche Bank en Rusia (anteriormente fue destituido de su cargo luego de una investigación interna).
El objetivo principal de los detectives es claro y transparente: recibir una respuesta a la pregunta de qué tan bien el Deutsche Bank supervisó el cumplimiento del régimen de sanciones contra Rusia y notificó esto a los reguladores bancarios.
La edición británica recuerda que entre los clientes rusos del banco alemán estaban los hermanos A. y B. Rotenberg: ambos están en la lista de sanciones de los Estados Unidos. Mientras tanto, las sanciones impuestas por Washington a las personas jurídicas y personas físicas rusas prohíben a los ciudadanos y las empresas estadounidenses mantener relaciones comerciales con los sancionados, especialmente en los casos en que las transacciones son en dólares.
Como se indica RBCA mediados de octubre, Bloomberg informó que las personas del círculo íntimo de Putin podrían beneficiarse de las transacciones espejo de Deutsche Bank. Fuentes de la agencia señalaron que Arkady y Boris Rotenberg podrían ser un beneficio.
"Prime" recuerda que a fines de mayo, 2015, un representante de un banco alemán, Anke Fail, informó que el Deutsche Bank tenía información sobre un posible lavado de dinero a través de la oficina de Moscú y estaba realizando una investigación interna. Fue en ese momento que la oficina del banco de Moscú suspendió a varios empleados del trabajo.
Los periodistas "Negocios FM" entrevistó a Ekaterina Dukhina, abogada de la sucursal rusa de Deutsche Bank. Según ella, no hubo "transacciones no estándar", incluidas las relacionadas con T. Wiswell. Cita
“No hubo transacciones no estándar, especialmente situaciones en el trabajo, que no estaban conectadas. Ni él ni su equipo participaron en nada ni siquiera cercano a esto, lo que, junto con la investigación periodística que ya se ha llevado a cabo, sugiere que los problemas definitivamente no están en las transacciones y operaciones en sí, pero el problema está en aquellos El final de estas operaciones son los reguladores extranjeros. Y, estrictamente hablando, en relación con esta situación, de una forma u otra, comenzaron a tratar de aplicar sanciones separadas al banco. Todas las operaciones se llevaron a cabo en nombre y de acuerdo con la oficina de Londres. Ni Tim ni el equipo tuvieron la oportunidad de llevar a cabo acciones independientes que no fueran consistentes con la política general del banco. Por lo tanto, es absolutamente obvio aquí: varias otras fuerzas están luchando entre sí, y Tim simplemente se encontró entre ellos ".
"Otras fuerzas": se debe suponer que el "señor supremo" estadounidense decidió educar al "vasallo" obstinado, es decir, a Alemania. Subiendo por el océano y registrándose en las sucursales de un banco alemán, solo los "excepcionales" pueden pagarlo. Y de hecho: Washington establece sanciones contra Moscú, y apoyan a Alemania y otros "vasallos" en Europa. Si vives bajo la vara americana, como vive Berlín, entonces de vez en cuando recibirás esta vara a lo largo de la cresta.
Es por eso que los expertos rusos están hablando de la presión que el lado estadounidense ejerce sobre Europa.
"Muchas empresas europeas están bajo una gran presión de los Estados Unidos", dijo "Prensa libre" Sergei Samuilov, jefe del Centro de Estudios de Política Exterior del Instituto de los Estados Unidos de América y Canadá, RAS
Según el experto, las leyes de los EE. UU. Permiten que Washington investigue las actividades de los bancos extranjeros que interactúan con la Fed y los bancos de los EE. UU. "Está claro", dice Samuilov, "que tales leyes reflejan la percepción de los estadounidenses de su propia exclusividad y su propia superioridad sobre todos".
Según el experto, en el caso de Deutsche Bank, hay una evidente corriente política subyacente. El cheque fue una de las palancas financieras de la presión sobre Alemania. El objetivo no es castigar a un banco específico, sino "controlar" a Merkel.
Washington cree que recientemente las autoridades alemanas han demostrado una excesiva autonomía, en el caso de la crisis ucraniana y en el caso de los refugiados de Oriente Medio. La investigación de las actividades del Deutsche Bank tiene como objetivo "disciplinar" a toda Alemania.
Hay otra opinión.
"Europa y los Estados Unidos siguen siendo aliados en todos estos escándalos con escuchas telefónicas y sanciones", dijo Alexander Kokeev, investigador principal del Departamento de Estudios Políticos Europeos de IMEMO RAN, a SP. - En un sentido más estrecho - todos son miembros de la OTAN. En un sentido más amplio, representan el mundo occidental. La dependencia de Alemania de los Estados Unidos persiste de muchas maneras. No es lo mismo que fue durante la guerra fría, pero permanece ”.
Según el experto, es difícil decir cómo Deutsche Bank está conectado con las instituciones financieras estadounidenses. Sin embargo, se puede afirmar que no hay una insatisfacción particular en el lado alemán con las iniciativas de verificación estadounidenses. Y, de hecho, los propios alemanes revisaron recientemente este banco para ver si estaba violando el régimen de sanciones contra Rusia. "Lo principal", señaló el experto, "es que la opinión sobre las sanciones antirrusas en Alemania está bastante unida". También está unida en el conjunto de la Unión Europea. Todos creen que las sanciones deben mantenerse hasta que cambie la situación en Ucrania ".
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Por lo tanto, es demasiado pronto para hablar sobre la verificación "sesgada" por los estadounidenses de las actividades de un banco alemán. Debemos esperar los resultados de la investigación. Los inspectores no hacen ninguna acusación, solo hablan de sospechas. De hecho, la primera investigación en Deutsche Bank fue iniciada por la propia Alemania: los informes de posible lavado de dinero a través de la oficina del banco en Moscú y el inicio de una investigación interna aparecieron en mayo en 2015.
Pero sea como sea, cualquier auditoría financiera en el extranjero también significa verificar al socio europeo "en busca de piojos". Si el banco se ha desviado del régimen de sanciones contra Rusia incluso por una micra, lo espera un castigo severo. De las represalias de los Estados Unidos, si supera a los perpetradores, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por supuesto, notificará a la comunidad mundial.
Observado y comentado por Oleg Chuvakin
- especialmente para topwar.ru
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