El estado fortalece el control sobre los fondos asignados para la implementación de órdenes de defensa estatales
La necesidad de aumentar la transparencia de las transacciones en el marco de la orden de defensa del estado ha sido objeto de debate en los últimos años. Y el grado de estas discusiones no se reduce de ninguna manera porque "a la izquierda" en la implementación del GOZ a menudo se gastan enormes fondos. El sistema de los llamados sobornos, esquemas grises con la presencia de socios afiliados y numerosos intermediarios causa miles de millones de dólares en daños a la economía del país. Y si estamos hablando de daños en la industria de la defensa, entonces todo el sistema de seguridad de Rusia es atacado, lo cual, por razones obvias, es inaceptable.
Con el fin de aumentar la transparencia en la conclusión de acuerdos en el marco de la orden de defensa del estado, el gobierno y el Banco Central presentaron una nueva iniciativa que, según representantes del sector bancario, pronto se convertirá en realidad. ¿Qué es la innovación?
El hecho es que, a partir de 25 en agosto del año en curso, los bancos rusos que participan en las operaciones financieras del sistema de orden de defensa estatal deberán enviar notificaciones al Servicio Federal de Monitoreo Financiero de todas aquellas operaciones en las que las empresas de defensa participan en la orden de defensa estatal. Al mismo tiempo, el plazo para enviar este tipo de notificación es muy corto. Se trata de presentar documentación que contenga información sobre la transferencia de fondos en las cuentas de todos los contratistas y subcontratistas en el marco de la orden de defensa estatal, dentro de un día hábil.
Desde 25 August 2015, los bancos deben transferir con prontitud, dentro de un día hábil, la información a Rosfinmonitoring sobre el movimiento de fondos en las cuentas de contratistas y subcontratistas bajo la orden de defensa estatal. Informes al respecto en particular. Banco Central de la Federación Rusa. Su instrucción 3731-Y de 15.07.2015 del año lleva el siguiente nombre:
"Sobre las enmiendas al anexo 8 del Reglamento del Banco de Rusia 29 de agosto 2008 No. 321-P" Sobre el procedimiento para presentar a las entidades de crédito la información del organismo autorizado que establece la Ley Federal "Contra la legalización (lavado) de ingresos y financiamiento del terrorismo "(Entra en vigor al vencimiento de 10 días después del día de su publicación oficial en el Vestnik del Banco de Rusia).
Como su nombre lo indica, la instrucción tiene una amplia gama de aplicaciones y se refiere no solo a la lucha contra la corrupción, incluida la implementación de la orden de defensa estatal, sino también a la creación de barreras a los flujos financieros que llegan a las billeteras de organizaciones terroristas.
Parecería que debido al gran número de bancos y otras organizaciones financieras y crediticias que operan en la Federación Rusa, el Servicio Federal para el Monitoreo Financiero simplemente no podrá rastrear todas aquellas operaciones que involucran la transferencia de fondos en las cuentas de entidades bancarias. Sin embargo, no se debe olvidar que una regla importante se aplica a los participantes en la orden de defensa estatal. Los participantes no tienen derecho a abrir cuentas para el mantenimiento del GOZ en aquellas instituciones financieras y de crédito cuya capitalización se encuentre por debajo del nivel de 5 mil millones de rublos. Por lo tanto, una empresa que está lista para asumir obligaciones para cumplir con un volumen determinado de una orden de defensa estatal puede abrir una cuenta, por ejemplo, con VTB, Gazprombank, Sberbank u otras organizaciones financieras y crediticias importantes de la Federación Rusa. Y es el movimiento de fondos en las cuentas en estos bancos (si el movimiento de fondos se relaciona con la realización del GOZ) y debe, desde 25 agosto, monitorear el monitoreo de Rosfin - hasta los acuerdos con implementadores extranjeros de un segmento determinado del GOZ.
Es decir, la cadena se parece a esto: si una empresa va a participar en la implementación de una orden de defensa estatal, debe abrir una cuenta en un banco ruso grande, y un banco ruso grande, a su vez, debe transmitir toda la información sobre el movimiento de fondos en esta cuenta al estado de control. , específicamente - el Servicio Federal de Monitoreo Financiero. Rosfinmonitoring tiene la oportunidad de controlar las operaciones de transferencia de fondos de una cuenta a otra, adquiriendo valores para estos fondos, retirando y depositando fondos en cuentas que atienden la orden de defensa estatal. Además, debe señalarse que si, según la legislación actual, el Servicio Federal de Monitoreo Financiero tenía la capacidad de controlar directamente las transacciones financieras para la orden de defensa estatal por un monto de 50 millones de rublos, las innovaciones permitirán que Rosfinmonitoring "monitoree" virtualmente cada rublo. Surge la pregunta de inmediato: ¿por qué se le da una oportunidad así al cuerpo de control solo ahora?
Pero como dicen, mejor tarde que nunca ...
¿Pueden estas innovaciones, en las que trabajaron el gobierno ruso y el Banco Central, mejorar la transparencia de las transacciones bajo la orden de defensa estatal? Si te guía la misma letra de estas innovaciones, entonces indiscutiblemente. Sin embargo, también están sus errores que deben ser mencionados. Esta es la transparencia del sistema bancario en el caso de la orden de defensa estatal y el castigo en el que pueden incurrir los bancos si las notificaciones sobre operaciones con compañías que implementan órdenes de defensa estatales "de repente" llegan tarde o no se presentan en absoluto a las autoridades reguladoras. Aún no se sabe nada sobre el castigo ... Además, la responsabilidad de los propios cuerpos de control crece muchas veces. Después de todo, para ser honesto, cada autoridad de control en nuestro país (y no solo en el nuestro) a menudo necesita ser monitoreada no-no, sí, y controlada ... Y teniendo en cuenta que Rosfinmonitoring tendrá que tratar de cerca las transacciones de lavado de dinero a través de fondos offshore Orden de defensa estatal, la responsabilidad y hace crecer a veces.
También debe señalarse que entre los llamados economistas liberales, cualquier control de la banca por parte de las instituciones estatales se percibe casi como una presión directa sobre los bancos y un golpe al secreto bancario. Sin embargo, la orden de defensa estatal es el segmento de la actividad estatal en el que confiar en las opiniones de los economistas liberales es lo último. Además, en esta situación, el estado es una de las partes en la transacción y, por lo tanto, tiene el pleno derecho de controlar cómo va a disponer de sus fondos. Y si alguien va a cubrir el "secreto bancario" de la transferencia de las finanzas públicas "a la izquierda" (en el extranjero o en algún otro lugar), entonces esto no es material para el debate en los medios de comunicación, sino para la investigación por parte de las agencias policiales.
Con el fin de aumentar la transparencia en la conclusión de acuerdos en el marco de la orden de defensa del estado, el gobierno y el Banco Central presentaron una nueva iniciativa que, según representantes del sector bancario, pronto se convertirá en realidad. ¿Qué es la innovación?
El hecho es que, a partir de 25 en agosto del año en curso, los bancos rusos que participan en las operaciones financieras del sistema de orden de defensa estatal deberán enviar notificaciones al Servicio Federal de Monitoreo Financiero de todas aquellas operaciones en las que las empresas de defensa participan en la orden de defensa estatal. Al mismo tiempo, el plazo para enviar este tipo de notificación es muy corto. Se trata de presentar documentación que contenga información sobre la transferencia de fondos en las cuentas de todos los contratistas y subcontratistas en el marco de la orden de defensa estatal, dentro de un día hábil.
Desde 25 August 2015, los bancos deben transferir con prontitud, dentro de un día hábil, la información a Rosfinmonitoring sobre el movimiento de fondos en las cuentas de contratistas y subcontratistas bajo la orden de defensa estatal. Informes al respecto en particular. Banco Central de la Federación Rusa. Su instrucción 3731-Y de 15.07.2015 del año lleva el siguiente nombre:
"Sobre las enmiendas al anexo 8 del Reglamento del Banco de Rusia 29 de agosto 2008 No. 321-P" Sobre el procedimiento para presentar a las entidades de crédito la información del organismo autorizado que establece la Ley Federal "Contra la legalización (lavado) de ingresos y financiamiento del terrorismo "(Entra en vigor al vencimiento de 10 días después del día de su publicación oficial en el Vestnik del Banco de Rusia).
Como su nombre lo indica, la instrucción tiene una amplia gama de aplicaciones y se refiere no solo a la lucha contra la corrupción, incluida la implementación de la orden de defensa estatal, sino también a la creación de barreras a los flujos financieros que llegan a las billeteras de organizaciones terroristas.
Parecería que debido al gran número de bancos y otras organizaciones financieras y crediticias que operan en la Federación Rusa, el Servicio Federal para el Monitoreo Financiero simplemente no podrá rastrear todas aquellas operaciones que involucran la transferencia de fondos en las cuentas de entidades bancarias. Sin embargo, no se debe olvidar que una regla importante se aplica a los participantes en la orden de defensa estatal. Los participantes no tienen derecho a abrir cuentas para el mantenimiento del GOZ en aquellas instituciones financieras y de crédito cuya capitalización se encuentre por debajo del nivel de 5 mil millones de rublos. Por lo tanto, una empresa que está lista para asumir obligaciones para cumplir con un volumen determinado de una orden de defensa estatal puede abrir una cuenta, por ejemplo, con VTB, Gazprombank, Sberbank u otras organizaciones financieras y crediticias importantes de la Federación Rusa. Y es el movimiento de fondos en las cuentas en estos bancos (si el movimiento de fondos se relaciona con la realización del GOZ) y debe, desde 25 agosto, monitorear el monitoreo de Rosfin - hasta los acuerdos con implementadores extranjeros de un segmento determinado del GOZ.
Es decir, la cadena se parece a esto: si una empresa va a participar en la implementación de una orden de defensa estatal, debe abrir una cuenta en un banco ruso grande, y un banco ruso grande, a su vez, debe transmitir toda la información sobre el movimiento de fondos en esta cuenta al estado de control. , específicamente - el Servicio Federal de Monitoreo Financiero. Rosfinmonitoring tiene la oportunidad de controlar las operaciones de transferencia de fondos de una cuenta a otra, adquiriendo valores para estos fondos, retirando y depositando fondos en cuentas que atienden la orden de defensa estatal. Además, debe señalarse que si, según la legislación actual, el Servicio Federal de Monitoreo Financiero tenía la capacidad de controlar directamente las transacciones financieras para la orden de defensa estatal por un monto de 50 millones de rublos, las innovaciones permitirán que Rosfinmonitoring "monitoree" virtualmente cada rublo. Surge la pregunta de inmediato: ¿por qué se le da una oportunidad así al cuerpo de control solo ahora?
Pero como dicen, mejor tarde que nunca ...
¿Pueden estas innovaciones, en las que trabajaron el gobierno ruso y el Banco Central, mejorar la transparencia de las transacciones bajo la orden de defensa estatal? Si te guía la misma letra de estas innovaciones, entonces indiscutiblemente. Sin embargo, también están sus errores que deben ser mencionados. Esta es la transparencia del sistema bancario en el caso de la orden de defensa estatal y el castigo en el que pueden incurrir los bancos si las notificaciones sobre operaciones con compañías que implementan órdenes de defensa estatales "de repente" llegan tarde o no se presentan en absoluto a las autoridades reguladoras. Aún no se sabe nada sobre el castigo ... Además, la responsabilidad de los propios cuerpos de control crece muchas veces. Después de todo, para ser honesto, cada autoridad de control en nuestro país (y no solo en el nuestro) a menudo necesita ser monitoreada no-no, sí, y controlada ... Y teniendo en cuenta que Rosfinmonitoring tendrá que tratar de cerca las transacciones de lavado de dinero a través de fondos offshore Orden de defensa estatal, la responsabilidad y hace crecer a veces.
También debe señalarse que entre los llamados economistas liberales, cualquier control de la banca por parte de las instituciones estatales se percibe casi como una presión directa sobre los bancos y un golpe al secreto bancario. Sin embargo, la orden de defensa estatal es el segmento de la actividad estatal en el que confiar en las opiniones de los economistas liberales es lo último. Además, en esta situación, el estado es una de las partes en la transacción y, por lo tanto, tiene el pleno derecho de controlar cómo va a disponer de sus fondos. Y si alguien va a cubrir el "secreto bancario" de la transferencia de las finanzas públicas "a la izquierda" (en el extranjero o en algún otro lugar), entonces esto no es material para el debate en los medios de comunicación, sino para la investigación por parte de las agencias policiales.
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